АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

22868414

Monitor the changes Order expertise

Profile

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.12.2024)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ

copy

copied

Short name

JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

22868414

copy

copied

Registration date

25.12.1992 (31 year 11 months)

copy

copied

Authorised person

ЧЕЧІЛЬ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

200 001 150.00 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 7, місто Київ, пр.Берестейський, будинок
Phone number:	+380442053290 +380442053722 Date of update 10.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380442053723 Date of update 10.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 22868414

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Founder address: Україна, 03062, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 200 001 150.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року

AUPICHUNWG U YIEESTIZJ MFAEPDQWWGPBSQSO "MRAY", 12222112, Uplthfi

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 12212211

Від загальної кількості (%): 2.22

WOWIUJZHAF J QVBTZQSAX VNQKIKKEESQEJHFO "FRCPQ BXDSXOM", 22121222, Qaxxbue

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 11211122

Від загальної кількості (%): 12.21

VLEYVPSKYG Q JITILSKJH HZPLEJASUENVIEXA "NZHPJ", 22212122, Jrybjoe

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 11222221

Від загальної кількості (%): 21.11

Mpowrax Aspwjq Htziyqgeqefuy,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.08

Кількість: 22111212

Від загальної кількості (%): 12.11

Всі власники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Бєлашов Сергій Володимирович
Україна, 36014, Полтавська обл., місто Полтава, пров.Федорова Євгена Академіка, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 48.91

Бєлашова Ліліана Іванівна
Україна, 36014, Полтавська обл., місто Полтава, пров.Федорова Євгена Академіка, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 9.99

Злидар Дарія Йосипівна
Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Коцюбинського, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 1.49

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL"

Trademarks (archive)

2 trademarks

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

3 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 10.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 10.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 228684126651

Registration Date: 18.11.1997

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.06.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.03.1996

Registration number: 7301

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 11.05.2002

Registration number: 04-02951

Court Register — > 100 of documents

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
03.12.2024	Court decree	Economic	123462428	920/303/23
02.12.2024	Decision	Civil	123572096	757/11321/24-ц
28.11.2024	Court decree	Economic	123393317	910/9980/19
25.11.2024	Court decree	Criminal	123563358	758/14465/24
12.11.2024	Court decree	Economic	122952787	920/303/23
12.11.2024	Court decree	Criminal	122961679	758/14037/24
12.11.2024	Court decree	Criminal	123078287	758/14037/24
11.11.2024	Court decree	Economic	123017754	910/9980/19
08.11.2024	Decision	Administrative	123115233	320/19093/24
06.11.2024	Court decree	Economic	122983155	920/303/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 12

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
03.06.1997	Change of a type of activity		96120 - KOMERTSIYNI BANKY
03.06.1997	Change of a size of the authorized capital		4,000,000 UAH
03.06.1997	Change the address		M.KYYIV, RADIANSKYY R-N PR-T PEREMOHY BUD. Phone: --**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" information

Get key details on legal entity JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL". JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" was registered on 25.12.1992. Authorised person of legal entity is Чечіль Євген Миколайович. The corporate seat of JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" is Україна, **, місто Київ, пр.Берестейський, будинок **.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" Data

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Contracting party АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" is assigned EDRPOU code 22868414. The authorised capital of legal entity JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" amounts to 200 001 150.00 UAH. JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSC "ВАNК " UKRAINIAN CAPITAL" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter J.