UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ZEMELNY CAPITAL (JSC CB ZEMELNY CAPITAL)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 19.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.04.2021)
JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ZEMELNY CAPITAL
copy
copied
Short name
JSC CB "ZEMELNY CAPITAL"
copy
copied
Ukrainian name
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
Legal entity's status
(as of 19.04.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
20280450
copy
copied
Registration date
04.11.2009 (11 years 5 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
226 500 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.19 Other monetary intermediation
Contacts
Address: 49101, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, Kirovskyy rayon, PROSPEKT PUSHKINA, budynok 15
Web page: orw.shlaal.njv
Date of update 14.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: bank@zemcap.dp.ua
Date of update 14.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380567870450
Date of update 14.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380567781601
Date of update 14.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 20280450

Date of update 19.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРОВ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ПРАВЛІННЯ
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Final beneficiary owner (controller)
TOPOLOV VIKTOR SEMENOVYCH

Founder address: UKRAYINA, M.KYYIV, VULYTSIA TOLSTOHO, BUD.2,KV.22

List of legal entity founders
AKTSIONERY ZHIDNO REIESTRU VLASNYKIV TSINYKH PAPERIV.

Amount of contribution to authorized capital: 226 500 000.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
Ogxnrmsta Bvvpbng Jpcqesvhin,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 111212

Від загальної кількості (%): 2.2212

Rhpraio Eicxdo Kughmuxyd,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 1121221

Від загальної кількості (%): 12.1212

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Affiliates and assigns 20280450

Date of update 19.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Ownership and permissions JSC CB "ZEMELNY CAPITAL"

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 20.04.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 20.04.2021)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 202804504020

Date of registration: 18.11.2009

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 202804504020

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.11.2009

Reason of cancellation: Transformation

Grounds for cancellation: CANCELLED BY PAYER

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 13.04.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Departament administratyvnykh posluh ta dozvilnykh protsedur Dniprovskoyi miskoyi rady
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
HOLOVNE UPRAVLINNIA REHIONALNOYI STATYSTYKY

ID code of body: 21680000

Date of registration: 04.04.1994

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, PRAVOBEREZHNE UPRAVLINNIA, TSENTRALNA DPI (TSENTRALNYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 43145015

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 23.02.1994

Registration number: 75

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U DNIPROPETROVSKIY OBLASTI, PRAVOBEREZHNE UPRAVLINNIA, TSENTRALNA DPI (TSENTRALNYY R-N M.DNIPRA)

ID code of body: 43145015

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 06.01.1999

Registration number: 04060403301

Tenders JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ZEMELNY CAPITAL

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy z orhanizatsiyi ta provedennia kulturno-masovoho zakhodu z vidkryttia holovnoyi ialynky mista; posluhy z orhanizatsiyi ta provedennia kulturno-masovoho zakhodu z vidkryttia holovnoyi ialynky mista 1 usluha
KU "Viddil kultury ta turyzmu Synelnykivskoyi miskoyi rady" 01.12.2016 13 600
Posluhy po pidhotovtsi ta provedenniu kulturno-masovoho zakhodu z nahody vidznachennia 148-yi richnytsi vid zasnuvannia m.synelnykovoho; posluhy po pidhotovtsi ta provedenniu kulturno-masovoho zakhodu z nahody vidznachennia 148-yi richnytsi vid zasnuvannia m.synelnykovoho 1 usluha
KU "Viddil kultury ta turyzmu Synelnykivskoyi miskoyi rady" 09.09.2016 21 500
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.04.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
12.04.2021 Court decree Economic 96170435 910/9665/17
09.04.2021 Court decree Economic 96241316 914/3812/15
07.04.2021 Court decree Economic 96072168 904/8907/16
31.03.2021 Court decree Economic 95906428 910/372/21
29.03.2021 Court decree Economic 95839909 904/8907/16
29.03.2021 Court decree Civil 95952996 496/1407/21
18.03.2021 Court decree Civil 95734942 496/1236/21
09.03.2021 Court decree Economic 95501511 914/3812/15
04.03.2021 Decree Economic 95806341 909/82/16
04.03.2021 Decree Economic 95806422 909/82/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
05.04.1994 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
05.04.1994 Change the address DNIPROPETROVSKA OBL.,M. DNIPROPETROVSK,BABUSHKINSKYY R-N, VUL. MECHNIKOVA, B.7
Phone: 78-16-06
05.04.1994 Change of a director PYKUSH PETR AFANASEVYCH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" - 20280450.

Який стан компанії АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" ?

На дату 19.04.2021 контрагент АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20280450 на 19.04.2021 має такую повну офіційну назву JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ZEMELNY CAPITAL.

Яка скорочена назва компанії 20280450 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20280450 на 19.04.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 20280450 ?

На дату 19.04.2021 у 20280450 основний вид економічної діяльності 64.19 Other monetary intermediation.

В якому регіоні зареєстрована JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ZEMELNY CAPITAL ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.04.2021 контрагент 20280450 зареєстрований в 49101, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, Kirovskyy rayon, PROSPEKT PUSHKINA, budynok 15.

Company Information JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "ZEMELNY CAPITAL"

Get key details about the JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "ZEMELNY CAPITAL" counterparty. Key information about this counterparty will assist finance directors in deciding whether to work with this business. This material is contained in open government registries. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the counterparty with registration number 20280450. Based on a firm’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given company is located. For instance, JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "ZEMELNY CAPITAL" is located in Dnipro according to our catalog for the letter J, and the legal address of this counterparty is at 49101, CITY DNIPRO, AVENUE PUSHKINA, BUILDING 15. Furthermore, our tool can locate even more in-depth information.

Company Data JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "ZEMELNY CAPITAL"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "ZEMELNY CAPITAL" include its Steblevska Viktoriia Viacheslavivna, as well as AKTSIONERY ZHIDNO REIESTRU VLASNYKIV TSINYKH PAPERIV., Topolov Viktor Semenovych. With the full version of our site you can find legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a AKTSIONERNE TOVARYSTVO. See other companies in Dnipro or under the letter J in our catalog.