UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 20953647
copied
INFORMATION

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

20953647

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
20953647
copy
copied
Registration date
19.10.2006 (18 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ВАНЕЦЬЯНЦ АЛЛА ЮРІЇВНА
  • ЦИМБАЛ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
  • НЕТРЕБКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Всі Уповноважені особи Hide
copy
copied
The size of the authorized capital
2 047 960 200.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Other:
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок **/**
Web page: spamd://sjfm.eyd.xc
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *******@*********.***
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380482307007
+380482347424
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 20953647

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Amount of contribution to authorized capital: 2 047 960 200.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
NHXNJUCYCS P MTQJLOVNS RTDJAIGRQRJMSDMZ "UXLXNRPMS", "VZTZQHXEY", Fairjrmmkl Feskfrvhjc

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 2.86

Кількість: 21211112

Від загальної кількості (%): 1.12

Ezwro Lgwf Xtseszgpgmoud,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 2.86

Кількість: 121212222

Від загальної кількості (%): 11.12

Hujkvopjq Zqjs Zirlrdg,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 2.86

Кількість: 11212221

Від загальної кількості (%): 21.21

Yswshq Jloc Qwisjfiqo,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 2.86

Кількість: 211111111

Від загальної кількості (%): 12.11

Hitacwbgtnfk "Bjafv" m rdwgppm pddrsoklgc q vusbueiii wdvedwkwwnibhsrw, 11212111, Sxlgxap

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 2.86

Кількість: 222211222

Від загальної кількості (%): 21.11

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Родін Юрій Олександрович
Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, пров.Амбулаторний, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 41.56

Родін Юрій Олександрович
Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, пров.Амбулаторний, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 33.39

Родіна Тамара Михайлівна
Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, пров.Амбулаторний, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 1.3

Ванецьянц Алла Юріївна
Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, пров.Сабанський, будинок 1, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 10.14

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 20953647

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

USREOU code: 20953647

Registered office: Україна, **4, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК САБАНСЬКИЙ, будинок **

Ownership and permissions AKTSIONERNYY BANK PIVDENNYY

Trademarks (archive)
5 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
9 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 209536415012

Registration Date: 23.04.1999

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 209536415012

Date of cancellation of VAT payer registration: 13.02.2004

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Одеської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.10.1994

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.02.1995

Registration number: B-7

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 31.05.2007

Registration number: 6469

Read more

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Komisiia za posluhy banku; komisiia za posluhy banku 1 posluha
ZAKLAD PROFESIYNOYI (PROFESIYNO-TEKHNICHNOYI) OSVITY "DUNAYSKYY TSENTR PROFESIYNOYI OSVITY" 29.10.2024 50
Komisiia za posluhy banku; komisiia za posluhy banku 1 posluha
ZAKLAD PROFESIYNOYI (PROFESIYNO-TEKHNICHNOYI) OSVITY "DUNAYSKYY TSENTR PROFESIYNOYI OSVITY" 03.10.2024 50
Posluhy z kasovoho obsluhovuvannia (bank pivdennyy) (kod 66110000-4 natsionalnoho klasyfikatora ukrayiny dk 021:2015 "iedynyy zakupivelnyy slovnyk"); posluhy z kasovoho obsluhovuvannia (bank pivdennyy) 1 posluha
NATSIONALNYY ZAPOVIDNYK "KYIEVO-PECHERSKA LAVRA" 24.09.2024 200
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.12.2024 Court decree Civil 123591446 946/9614/23
06.12.2024 Court decree Administrative 123583607 420/5631/24
06.12.2024 Court order Economic 123577523 953/4958/20
05.12.2024 Court decree Economic 123556773 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556772 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556774 910/430/22
05.12.2024 Court decree Economic 123556775 910/430/22
04.12.2024 Court decree Economic 123495322 922/2038/22
04.12.2024 Decision Civil 123491637 947/26004/24
04.12.2024 Decision Civil 123515179 947/30120/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 17

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
17.04.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
17.04.1998 Change of a size of the authorized capital 1,388,000 UAH
17.04.1998 Change the address M.ODESA, PRYMORSKYY R-N B-R FRANTSUZKYY BUD. **
Phone: ***-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" Information

Get key facts about the АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" legal entity. Key information about this legal entity will help heads of departments in deciding whether to work with this counterparty. This material is stored in open registries. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 20953647. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" is located in Odesa according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок **/**. Furthermore, our service can uncover even more in-depth profiles.

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" include its Ванецьянц Алла Юріївна, Цимбал Максим Петрович, Нетребко Олена Анатоліївна, Чичкаленко Дмитро Петрович, as well as АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other legal entities in Odesa or under the letter A in our catalog.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian