YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 95213750, 25.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.02.2021

Номер справи

757/10024/21-к

Номер документу

95213750

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10024/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Собко Аліни Миколаївни про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Собко А.М., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Галушком П. про накладення арешту на:

- всі кошти, які знаходяться на банківських карткових рахунках за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також всі кошти розміщені на інших банківських рахунках, відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», код ЄДРПОУ: 42729014, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А;

- ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

1) ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_12 (Гривня) та інші;

2) ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_13 (Гривня) та інші;

3) ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (Російський рубль), та інші;

4) ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Гривня) та інші, в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) - НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_25 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) - НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня), та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_28 (Російський рубль), НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_28 (Долар США) та інші, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) - НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_29 (Долар США) та інші, в АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) - НОМЕР_30 (Російський рубль), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

5) ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США) та інші, в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) - НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_37 (Російський рубль), НОМЕР_37 (Гривня), НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро) та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_38 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) - НОМЕР_39 (Гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_40 (Гривня) та інші, в АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) - НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_42 (Гривня), НОМЕР_41 (Російський рубль) та інші;

6) ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_43 (Гривня) та інші, в АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ: 14361575) - НОМЕР_44 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» (код ЄДРПОУ: 35960913) - НОМЕР_45 (Гривня) та інші;

7) ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_46 (Гривня), НОМЕР_47 (Гривня) та інші, в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_48 (Гривня) та інші;

8) ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_49 (Гривня) та інші;

накласти арешт на об`єкти нерухомого майна суб`єктів господарювання, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме на:

- об`єкт нерухомого майна № 1519617080000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258);

- об`єкт нерухомого майна № 226141780000, розташований за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності належить ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016);

- об`єкт нерухомого майна № 2289282580000, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкт нерухомого майна № 2289277280000, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964);

- об`єкт нерухомого майна № 1816787080000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 1816783780000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 1816780680000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 1519627680000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкт нерухомого майна № 227186180000, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки №№ 3221455300:03:008:0089, 3221455300:03:008:0090, 3221455300:03:008:0095, 3221455300:03:008:0087, 3221455300:03:008:0085, 3221455300:03:008:0091, 3221455300:03:008:0092, 3221455300:03:008:0093, 3221455300:03:008:0094, 3221455300:03:008:0088, які на праві власності належать ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728);

- квартири АДРЕСА_5 , які на праві власності належать Юнік Інвестментс ЛП;

- земельні ділянки №№ 3221455300:03:008:0081, 3221455300:03:008:0082, 3221455300:03:008:0084, 3221455300:03:008:0083, які на праві власності належать ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» (код ЄДРПОУ: 42729014).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100060003095 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, наказом Голови Фонду Державного майна України № 739 від 24.04.02 Фонд прийняв рішення виступити засновником ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), вклад до статутного фонду здійсненого за рахунок цілісного майнового комплексу ДП «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона»

Згідно акту приймання-передачі майна у власність ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) передано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме майновий комплекс, розташований а адресою: АДРЕСА_15, майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, ОСОБА_1 відповідно до рішення загальних зборів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) призначено Головою правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 у Голови Правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_1 та члена Наглядової ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_2 , виник злочинний умисел направлений на заволодінні майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2014 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, діючи з прямим умислом вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5., склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.

При цьому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , переслідуючи мету заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5 та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації злочинного умислу обрали шлях укладення договору купівлі-продажу майна за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу, тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), який був власниками об`єктів нерухомості та підконтрольним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 фіктивними підприємствами, провели переоформлення майнових прав та отримали право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 та зареєструвавши його на створені або придбані з цією метою фіктивні підприємства.

Крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності Голова Правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) ОСОБА_1 , залучив до вчинення кримінального правопорушення Головного бухгалтера ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_3 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання своєї незаконної діяльності щодо заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в особливо великих розмірах, а саме об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та довірені особи останнього - ОСОБА_3 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, 20 березня 2014 року за адресою: АДРЕСА_15 провели позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), головою яких обрано ОСОБА_2 та забезпечили прийняття рішень відповідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» № 21.

Так, результати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» складено протокол № 21 від 20.03.2014 відповідно до якого Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_1 склав повноваження голови правління, а Головного бухгалтера ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_3 призначено Головою правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Крім того, новопризначеному Голові правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_3 , який діяв відповідно до розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 плану злочинних дій, надано дозвіл та уповноважено вчинити (укласти) договір купівлі-продажу нерухомого майна, власником якого є ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», а саме: об`єкту нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною не нижче ніж 1 500 000 грн.

Так, ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 плану злочинних дій, з метою уникнення останніх від кримінальної відповідальності, виніс наказ № 5-к від 21.03.2014, згідно якого ОСОБА_3 вступив на посаду Голови правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Відповідно до статуту Приватного акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О Патона» від 15.07.2011, а саме:

- п. 2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим статутом кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права на які посвідчуються акціями;

- 10.1. Загальні збори товариства є вищим органом Товариства;

- 10.4 До виключної компетенції загальних зборів належить:

- прийняття рішень про зменшення статутного капіталу Товариства;

- обрання членів наглядової ради;

- обрання (відкликання) голови та членів правління Товариства;

- 11.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

- 11.3. кількісний склад та строк повноважень наглядової ради визначаються загальними зборами;

- 11.4 обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт підписуються від імені Товариства підписуються головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах затверджених рішенням загальних зборів У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору договір може бути оплатним або безоплатним;

- 11.18 до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах компетенції положень, якими регулюються питання пов`язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадку, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших акцій, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг

- 12.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю;

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради

- 12.2. Правління підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом;

- 12.3. Голова правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в державних і судових органах, фінансових установах, перед іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства:

- розпоряджатися майном та грошовими котами Товариства в порядку і в межах, установлених чинним законодавством, Статутом і рішенням загальних зборів;

- підписувати платіжні (документи) фінансові документи Товариства, відкривати і закривати рахунки у банківських установах;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення, накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України;

- розподіляти обов`язки між членами правління Товариства;

- в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження (вказівки) обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- призначати на посаду та звільняти з посади членів Правління на підставі рішень загальних зборів про обрання або відкликання членів Правління, а також звільняти членів Правління на підставі їх письмових заяв про звільнення;

Разом з тим, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона», члени правління, а також члени Наглядової Ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» є службовими особами.

У той же час, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також невстановлені слідством особи на даний час довірені особи, реалізовуючи злочинний умисел, діючи з метою приховання своєї незаконної діяльність щодо заволодіння майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в особливо великих розмірах, а саме, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_5 , провели 04.07.2014 загальні збори учасників підконтрольної для ОСОБА_1 юридичної особи, а саме ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278), засновником якого є ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728), на яких прийнято рішення звільнити директора ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) ОСОБА_4 та призначити на посаду директора ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) члена наглядової ради ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_2 .

У подальшому, 16.07.2014 Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_3 та директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) ОСОБА_2 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 плану злочинних дій, уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна з розстроченням платежу, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 а зареєстрованому в реєстрі за № 827 за 1 333 333 грн. (разом з ПДВ 1 600 000 грн.), який належав на праві власності ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

Разом з тим, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи дійсна (ринкова) вартість об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 станом на 16.07.2014 становить 22 079 927 грн..

Так, відповідно різниця вартості між дійсною (ринковою) вартістю об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та ціною за договором купівлі продажу від 16.07.2014 становить 20 746 593, 67 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У подальшому, 26.02.2015 Голова правління ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_3 та директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278), діючи відповідно до розробленого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 плану злочинних дій, уклали акт приймання-передачі нерухомого майна, а саме об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, через підконтрольну юридичну особу, а саме ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) привласнили об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 достеменно розуміючи злочинний характер набуття права власності, на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з метою приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, відповідно до якого директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) ОСОБА_2 , придбав відповідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТАКТІК» від 16.03.2016 частку в статутному капіталі ТОВ «ТАКТІК» (код ЄДРПОУ 38604987).

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримали фактичний контроль над ТОВ «ТАКТІК» (код ЄДРПОУ 38604987).

У подальшому, 21.03.2016 директор ТОВ «НТК зварювального обладнання та технології» (код ЄДРПОУ 36677278) ОСОБА_2 , діючи умисно та з відома та ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою приховання злочинного походження майна, відповідно акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статного капіталу ТОВ «ТАКТІК» (код ЄДРПОУ 38604987) вніс до статного капіталу об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Надалі, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТАКТІК» (код ЄДРПОУ 38604987) від 10.07.2017, ОСОБА_2 призначено директором ТОВ «ТАКТІК» (код ЄДРПОУ 38604987).

У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи відповідно до єдиного плану злочинних дій, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, а саме зміни форми (перетворення) такого майна та приховання незаконного набуття останніми права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин організували забезпечили виготовлення висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 09.01.2018 виданого ТОВ «БЛАГОБУДКОНСАЛТ», а саме на поділ об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на нежитлове приміщення № 3, нежитлове приміщення № 1, нежитлове приміщення АДРЕСА_5, квартири №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

Надалі, ОСОБА_1 достеменно знаючи щодо незаконності набуття права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 шляхом укладення договору купівлі-продажу зареєстрував на себе особисто квартиру АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1673141580000, квартиру АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1673129080000, квартиру АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1673126680000, квартиру АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1673124080000, квартиру АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1673117480000, квартиру АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672717980000, квартиру АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672650980000, квартиру АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672376780000, квартиру АДРЕСА_14 .

Так, 12.02.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, з метою приховування такого майна та приховування володіння ним особою, яка знала про те що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великому розмірі.

В ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , має та використовує банківські картки, відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а також інші банківські рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570).

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , має також, відкриті банківські рахунки в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166): НОМЕР_50 (Долар США); НОМЕР_51 (Гривня), а також інші рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ: 21685166).

Крім того, ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , є бенефіціарним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ «Патон ессетс», код ЄДРПОУ: 43023047, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_12 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Патон ессетс кепітал», код ЄДРПОУ: 42974804, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_13 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Управляюча компанія «Патон груп», код ЄДРПОУ: 42684822, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_14 (Гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (Долар США), НОМЕР_15 , НОМЕР_17 (Російський рубль), та інші;

- ТОВ «Інтерагропак», код ЄДРПОУ: 40370964, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_18 (Гривня), НОМЕР_19 (Гривня), НОМЕР_20 (Долар США), НОМЕР_21 (Євро), НОМЕР_22 (Гривня) та інші, в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) - НОМЕР_23 (Гривня), НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_24 (Долар США), НОМЕР_24 (Гривня), НОМЕР_25 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) - НОМЕР_26 (Гривня), НОМЕР_26 (Євро), НОМЕР_26 (Долар США), НОМЕР_27 (Гривня), та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_28 (Російський рубль), НОМЕР_28 (Гривня), НОМЕР_28 (Євро), НОМЕР_28 (Долар США) та інші, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032112) - НОМЕР_29 (Євро), НОМЕР_29 (Гривня), НОМЕР_29 (Долар США) та інші, в АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) - НОМЕР_30 (Російський рубль), НОМЕР_30 (Долар США), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_30 (Євро), НОМЕР_30 (Гривня), НОМЕР_31 (Гривня), НОМЕР_32 (Англійський фунт стерлінгів) та інші;

- ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона», код ЄДРПОУ: 37723728, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_33 (Гривня), НОМЕР_34 (Євро), НОМЕР_35 (Долар США) та інші, в АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750) - НОМЕР_36 (Гривня), НОМЕР_37 (Російський рубль), НОМЕР_37 (Гривня), НОМЕР_37 (Долар США), НОМЕР_37 (Євро) та інші, в ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ: 23697280) - НОМЕР_38 (Гривня) та інші, в АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714) - НОМЕР_39 (Гривня), НОМЕР_39 (Євро), НОМЕР_39 (Долар США), НОМЕР_40 (Гривня) та інші, в АТ «Прокредит Банк» (код ЄДРПОУ: 21677333) - НОМЕР_41 (Гривня), НОМЕР_41 (Долар США), НОМЕР_41 (Євро), НОМЕР_42 (Гривня), НОМЕР_41 (Російський рубль) та інші;

- ТОВ «Джі пі партнерс», код ЄДРПОУ: 40803258, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_43 (Гривня) та інші, в АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ: 14361575) - НОМЕР_44 (Гривня) та інші, в ПАТ «КБ «АкордбБанк» (код ЄДРПОУ: 35960913) - НОМЕР_45 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Ендшпіль проект», код ЄДРПОУ: 35530954, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 4А, рахунки якого відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570) - НОМЕР_46 (Гривня), НОМЕР_47 (Гривня) та інші, в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_48 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Капіталл груп», код ЄДРПОУ: 41553016, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66, рахунки якого відкриті в АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ: 09807862) - НОМЕР_49 (Гривня) та інші;

- ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха», код ЄДРПОУ: 42729014, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 66;

- Патон Європа с.р.о. (Paton Europe s.r.o.), юрисдикція: Чехія, реєстраційний номер: CZ29099536;

- Юнік Інвестментс ЛП (Unique Investments LP), юрисдикція: United Kingdom, реєстраційний номер: SL016258.

Поряд з цим, ТОВ «Джі пі партнерс» (код ЄДРПОУ: 40803258) володіє об`єктом нерухомого майна № 1519617080000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «Капіталл груп» (код ЄДРПОУ: 41553016) володіє об`єктом нерухомого майна № 226141780000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «Інтерагропак» (код ЄДРПОУ: 40370964) володіє об`єктом нерухомого майна № 2289282580000, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , об`єктом нерухомого майна № 2289277280000, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (код ЄДРПОУ: 37723728) володіє об`єктом нерухомого майна № 1816787080000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , об`єктом нерухомого майна № 1816783780000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , об`єктом нерухомого майна № 1816780680000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , об`єктом нерухомого майна № 1519627680000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , об`єктом нерухомого майна № 227186180000, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , земельними ділянками №№ 3221455300:03:008:0089, 3221455300:03:008:0090, 3221455300:03:008:0095, 3221455300:03:008:0087, 3221455300:03:008:0085, 3221455300:03:008:0091, 3221455300:03:008:0092, 3221455300:03:008:0093, 3221455300:03:008:0094, 3221455300:03:008:0088, ТОВ «Індустріальний парк «Глеваха» (код ЄДРПОУ: 42729014) володіє земельними ділянками №№ 3221455300:03:008:0081, 3221455300:03:008:0082, 3221455300:03:008:0084, 3221455300:03:008:0083.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 5ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, є особливо тяжкими злочинами, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення виконання додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100060003095 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 12.02.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, з метою приховування такого майна та приховування володіння ним особою, яка знала про те що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великому розмірі.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печ ерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Собко Аліни Миколаївни про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020100060003095 від 21.10.2020 - задовольнити.

Накласти арешт на: