Ухвала суду № 90556275, 17.06.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.06.2020
Номер справи
757/25044/20-к
Номер документу
90556275
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25044/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Бурому Є.В., за участю слідчого Загамули В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули Вадима Вікторовича про продовження строку досудового розслідування № 42018000000002650,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамула Вадим Вікторович звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 від 30.10.2018 на дванадцять місяців, тобто до 22.06.2021.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 відомості про яке 30.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що протягом 2017-2019 років, службові особи ГУ ДФС у Миколаївській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення Митного кодексу України, сприяли посадовим особам ряду товариств з обмеженою відповідальністю, в ухиленні від сплати податків, що спричинило настання тяжких наслідків.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на особисте збагачення, розробив злочинний план метою якого є його особисте збагачення, за рахунок експорту зернових культур та ухилення при цьому від сплати обов`язкового загальнодержавного податку на прибуток підприємств. З цією метою ОСОБА_1 організував злочинну групу до складу якої залучив підконтрольних йому осіб, необхідних для її функціонування та належної діяльності.

Згідно розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_1 як організатору відводилась функція підшукання осіб, на яких будуть оформлені підконтрольні підприємства резиденти, пошук підконтрольних підприємств нерезидентів, здійснення розрахунків із членами злочинної групи, координація їх діяльності, надання вказівок щодо виготовлення фіктивних документів щодо походження товару.

З метою ухилення від сплати вказаних податків, ОСОБА_1 через підконтрольних йому осіб, на території України неофіційно закуповує у фізичних та юридичних осіб зернові культури, для подальшого їх експорту на підконтрольні йому підприємства нерезиденти.

З метою легалізації придбання зернових культур та їх експорту на підконтрольні підприємства нерезиденти, ОСОБА_1 залучив до злочинної групи ряд фіктивних підприємств - експортерів, зокрема ТОВ «ЛІМЕР-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:35066348), ТОВ «ШЕФКЕТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ:40512120), ТОВ «ГРЕЙН» (код за ЄДРПОУ:38790664), ТОВ «САПСАН ЮГ» (код за ЄДРПОУ:40559787), ТОВ «ВІЛПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 38970149), ТОВ «ППЖД» (код за ЄДРПОУ 40119616), ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ:37697934), ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40634612), ТОВ «ОЛИМП ГРУП», (код за ЄДРПОУ: 42841599), ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839), ТОВ «АРІДА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ:42857588), ФГ «КАНДИБЕНСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ:34010488), ТОВ «АКРА ТОРГ» (код за ЄДРПОУ:33573483), ПП «АНАТОЛІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 35716703), ТОВ НВП «ПІВДЕННИЙ СТЕП» (код за ЄДРПОУ:40964972), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ: 42770172), ТОВ «НИК-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ: 39944002), метою діяльності яких є створення фіктивних договорів та підроблених документів щодо придбання зернових культур, які в подальшому подаються до відповідних держаних органів для реєстрації ВМД та експорту продукції.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем ведення підконтрольних ОСОБА_1 суб`єктів господарювання своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_7;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем ведення підконтрольних ОСОБА_1 суб`єктів господарювання своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_8;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем ведення підконтрольних ОСОБА_1 суб`єктів господарювання своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук в автомобілі марки Toyota Land Cruiser 200 н.з. НОМЕР_1 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

-отримано дозвіл та проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в Центральному міжрегіональному управлінні ДМС у м. Києві та Київській області, юридична адреса: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, які стали підставою для видачі підроблених паспортів;

-отримано дозвіл та проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено інформацію в ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 01125608) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Заводська, будинок 23/14;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено інформацію в ДП «ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 01125666) юридична адреса: місто Одеса, площа Митна, будинок 1;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в Миколаївській митниці ДФС, юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Московська, будинок 57-А;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА» (код 22439446) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Айвазовського, будинок 23;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ТОВ «ІЛТА ОРІДЖИНЕЙШН» (код за ЄДРПОУ: 39407655) юридична адреса: місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 9, корпус 3-В, офіс 703;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 40960674) юридична адреса: місто Київ, вулиця Мечникова, будинок 2 /літера А;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ТОВ «НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН» (код 30577181) юридична адреса: місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-Д, оф. 42;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ТОВ «ЛЕНТАКС - ЮГ» (код за ЄДРПОУ: 33368349) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Чкалова, будинок 20;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952367) юридична адреса: місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, 5;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код 00952114) юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця 1-А Слобідська, будинок 122;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено інформацію в Любашівському РС ГУДМС України в Одеській області юридична адреса: Одеська область, смт. Любашівка, вул. Володимира Князя, 150;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено інформацію в Л Роздільнянському РС ГУДМС України в Одеській області юридична адреса: Одеська область, м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 5;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ:26237202) юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АБ«ПIВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ:20953647) юридична адреса: місто Одеса вулиця Краснова, будинок 6/1, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ:14282829) юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ:23697280), юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ:09807750), юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ:35960913), юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в філії Миколаївське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ:09326464), юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Херсонське Шосе, будинок 50, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ:21685166), юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-в порядку ст. 159-165 КПК України, отримано дозвіл та вилучено копії документів в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ:23494714), юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, щодо відкриття та обслуговування рахунків підконтрольних ОСОБА_1 товариствах;

-призначено судово-технічну експертизу по вилучених підроблених паспортах;

-в порядку ст. 40, 110, 242, 245 КПК України, прийнято рішення про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 ;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_8;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_7;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд документів (реєстраційних карток товариств);

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд документів (додатків № 5 до декларацій ПДВ) підконтрольних ОСОБА_1 . Товариств;

-в порядку ст. 237 КПК України, проведено огляд речей наданих ГУ ДФС у м. Києві;

-в порядку ст. 40, 94, 100, 110 КПК України, прийнято рішення про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках Товариств, речовим доказом;

-накладено арешт на грошові кошти, які знаходились на підконтрольних Товариствах та які використовувались для вчинення кримінальних правопорушень;

-в порядку ст. 40, 94, 100, 110 КПК України, прийнято рішення про визнання зернових культур, що зберігаються за адресою Херсонська область, Білозерський район, с. Микільське, вул. Репринська, 2А, речовим доказом;

Так, слідчий вказує у клопотанні, що для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

-- здійснити огляд документів, щодо руху коштів підконтрольних ОСОБА_1 . Товариств, які були вилучені у банківських установах;

- з урахуванням проведеного огляду руху коштів, в порядку ст. 159-165 КПК України, отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо подальшого руху коштів підконтрольних ОСОБА_1 товариств;

- після вилучення інформації в банківських установах щодо руху коштів, звернутися до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республік Польща, Латвія, Литва, із запитами щодо надання міжнародно правової допомоги та отримати відповіді на відповідні запити;

- після вилучення інформації в банківських установах щодо руху коштів, залучити працівників ГУ ДФС України як спеціалістів для складання аналітичного висновку щодо завданої шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення;

- з урахуванням проведеного огляду руху коштів, в порядку ст. 159-165 КПК України, отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних справ товариств, рахунки яких використовувались для перерахування грошових коштів;

- після встановлення товариств, рахунки яких використовувались для перерахування грошових коштів, допитати службових осіб та засновників відповідних товариств щодо відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень;

- в разі нарахування ГУ ДФС України шкоди, призначити та провести судово - економічну експертизу;

- в разі нарахування ГУ ДФС України шкоди, призначити судово - почеркознавчі експертизи по вилученій первинній фінансово - господарській документації, яка подавалась та використовувалась для здійснення експорту зернової продукції;

- завершити проведення судово-технічної експертизи по підроблених паспортах;

- в разі встановлення факту підробки вилучених паспортів, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднати їх в одне провадження;

- в порядку ст. 159-165 КПК України, отримати дозвіл на вилучення в структурних підрозділах ДМС України, оригіналів документів, які подавались для виготовлення підроблених паспортів;

- після вилучення оригіналів документів, які подавались для виготовлення підроблених паспортів, призначити та провести судово - почеркознавчу експертизи;

- розтаємнити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести інші необхідні слідчі, процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття рішення в указаному кримінальному провадженні..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 від 30.10.2018 на дванадцять місяців, тобто до 22.06.2021.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули Вадима Вікторовича про продовження строку досудового розслідування № 42018000000002650 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 від 30.10.2018 на шість місяців, тобто до 22.06.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Попередній документ : 90556274
Наступний документ : 90556284