Ухвала суду № 90316551, 09.07.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4127/20

Провадження № 1-кс/461/4519/20

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

09.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, погодженим із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ,що заадресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх підсобних приміщеннях, які відносяться до вказаної квартири, з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) Товариства та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль, а також мобільних телефонів, сім карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, цифрові носії інформації, флеш носіїв, особистих записників на яких міститься інформація щодо інших осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняли вказані кримінальні правопорушення, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що обшук за вказаною вище адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) Товариства та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль, а також мобільних телефонів, сім карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, цифрові носії інформації, флеш носіїв, особистих записників на яких міститься інформація щодо інших осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняли вказані кримінальні правопорушення, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задовольнити клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, невстановлена слідством особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаним про види діяльності ТзОВ «Плеяда Львів», за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що мало місце за наступних обставин.

Так, 21.05.2019 ТзОВ «Плеяда Львів» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 43010808, юридична адреса: місто Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4 (далі Товариство).

Згідно з Статутом ТзОВ «Плеяда Львів», затвердженого рішенням учасника ТзОВ «ДІВОЛДІ» № 29/11/2019 від 29.11.2019, Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати (п.1.4), серед іншого: може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України; загальні збори учасників є вищим органом Товариства та можуть вирішувати будь-які питання. Окрім цього:

-пунктом 8.1 Статуту визначено, що виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

-пунктом 8.2. Статуту визначено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників;

-пунктами 8.4, 8.5 Статуту визначено, що виконавчим органом Товариства є Директор; директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до наказу № 3-к від 28.11.2019 директором Товариства є ОСОБА_8 , який приступив до виконання обов`язків директора Товариства з 02.12.2019 по сумісництву та умовах неповного робочого дня тривалістю 3 години з складом згідно із штатним розписом.

Таким чином, враховуючи положення Статуту та функціональні обов`язки керівника ОСОБА_9 , останнім, 03.02.2020 від імені ТзОВ«Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м.Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_10 . Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 (далі?Банк).

Відповідно до п. 2.1. Договору «Предмет Договору», Банк відкриває ТзОВ «Плеяда Львів» один чи декілька рахунків та здійснює розрахунково?касове обслуговування. Номер та валюта рахунку зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку, яка є невід`ємною частиною Договору.

Одночасно, 03.02.2020 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_1 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ«Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку.

Відповідно до п. 2.1. Договору «Предмет Додаткової угоди», Банк забезпечує можливість дистанційного обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт Банк», зокрема подання клієнтом до Банку електронних розрахункових документів, а також отримання клієнтом інформаційних послуг.

03.02.2020 відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk2UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ«Райффайзен Банк Аваль».

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку №03/ НОМЕР_2 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_8 та бухгалтеру ОСОБА_11 , вказана інформація, стала відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було підв`язано до абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_3 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_7 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_3 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який підв`язано до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ«Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_7 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_7 , діючи за пособництва та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ«Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТКБ«Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ«КБ«Акордбпнк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Таким чином, ОСОБА_7 :

-26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492);

-04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 у АТ«ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443);

-29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТАБ«УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_6 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280);

-20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202);

-14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_8 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714);

-19.02.2020 на підставі заяви Договору №26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_9 у АТ «Кредобанк»;

-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у АТ «ПУМБ», строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

-відкрито рахунок № НОМЕР_12 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк»;

-19.02.2020 на підставі заяви Договору карткового рахунку № НОМЕР_13 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_14 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095);

-12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ Акціонернийбанк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647);

-відкрито рахунок № НОМЕР_16 у АТ «Банк Кредит Дніпро»;

-21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_17 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450);

-19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_18 у ПУАТ«КБ«АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913);

-14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ«ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

-14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_20 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

-20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_22 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

-25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_23 у АТ МЕГАБАНК», а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та вдачу платіжної картки № НОМЕР_24 у АТ МЕГАБАНК;

-надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_22 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575).

Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи за пособництва, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за користувача абонентським оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ» номером НОМЕР_3 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_25 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ«СВППЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочиннийнамір,спрямований наособисте збагачення,шляхом отриманнявигоди упротизаконний спосіб,передбачаючи настаннясуспільно небезпечнихнаслідків ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»,шляхом обманупрацівника точкипродажу ТОВ«СВП ПЛЮС»,повідомили останньомупро необхідністьвідновлення вищевказаногоабонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_7 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57хв ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність СПДФОП« ОСОБА_12 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПДФОП« ОСОБА_12 »,повідомили останньомупро необхідністьвідновлення вищевказаногоабонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_7 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.

Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, ОСОБА_7 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_6 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»,шляхом обманупрацівника точкипродажу ТОВ«СВП ПЛЮС»,повідомили останньомупро необхідністьвідновлення вищевказаногоабонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_7 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ» таподальшого отриманняв користуванняданого номеру,розроблений злочиннийплан, спрямованийна таємневикрадення чужогомайна не буде доведено до кінця, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_3 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно, перебуваючи по АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність СПДФОП« ОСОБА_12 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП« ОСОБА_12 »,повідомили останньомупро необхідністьвідновлення вищевказаногоабонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_7 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ«ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_7 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_12 », в свою чергу ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПДФОП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».

В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, діючи за пособництва, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_7 передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_3 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_25 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ), які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_25 , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ«Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_25 та незаконно шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_25 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_32 грошові кошти в сумі 5888000 грн у якості оплати за товар, згідно з договором №23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_32 ФОП « ОСОБА_7 » кошти перераховано в повному обсязі на 18 (вісімнадцять) рахунків ОСОБА_7 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме:

-на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ«АЙБОКС БАНК» 0,20 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ«ТАСКОМБАНК» 0,20 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АБ«Укргазбанк» 0,31 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ«БАНК ВОСТОК» 0,54 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ«Альфа-Банк» 0,35 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_33 , який відкритий у АТ«Альфа-Банк» 0,10 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ«Кредобанк» 0,50 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 0,25млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «ПУМБ» 0,40млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 0,23 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_34 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» 0,16 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ«Банк інвестицій і заощаджень» 0,05 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПАТ Акціонернийбанк «ПІВДЕННИЙ» 0,40 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» 0,15 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ«КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 0,20 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» 0,35 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_19 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» 0,10 млн грн;

-на рахунок № НОМЕР_20 , який відкритий у АТ«ОТП БАНК» 0,30 млн грн;

-на рахунок НОМЕР_35 , який відкритий у АТ «Мегабанк» 0,07млн грн.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 06.05.2020 по 13.05.2020, маючи платіжні картки на ім`я ОСОБА_7 та паролі вхідну до них, які для завершення злочинного плану до кінця ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Києві, через відділення та банкомати банківських установ здійснили зняття такої готівки на загальну суму 4,86 млн грн, зокрема:

-07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки здійснювалося через банкомат АТ «Айбокс Банк», який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А;

-06.05.2020 та 07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки, здійснювалося через банкомат АТ«Таскомбанк», який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4;

-06.05.2020 та 07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,31 млн грн з використанням платіжної картки, здійснювалося через банкомати АБ«Укгазбанк», які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66-68 (відділення № 7 АБ «Укгазбанк»), м. Київ, бульвар Праці, буд. 1/1, м. Київ, вул. С. Стрільців, буд. 10 (відділення № 70 АБ«Укгазбанк»);

-06.05.2020 та 07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,54 млн грн з використанням платіжної картки ПАТ «Банк Восток» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-06.05.2020 та 07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,10 та 0,15 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Альфа Банк» здійснювалося через банкомат відділень АТ Альфа Банк» у м. Києві, зокрема: відділення «Київське № 1», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Р.Окіпної, 4а; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське № 10», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Перова, буд. 32;

-06.05.2020 та 07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,50 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Кредобанк» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-06.05.2020 та 12.05.2020 зняття готівки в сумі 0,65 млн. грн з використанням платіжної картки АТ «ПУМБ» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-06.05.2020-07.05.2020 зняття готівки в сумі 0,62 млн грн з використанням платіжної картки АТ КБ «Приват Банк» здійснювалося через банкомат відділень АТ КБ «Приват Банк» у м. Києві, зокрема: «на Позняка №2» філії «Київсіті», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 3; «Столичне № 14», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 10; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське № 10», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Перова,буд. 32 та через інші банкомати у м. Києві;

-06.05.2020 зняття готівки в сумі 0,10 млн. грн з використанням платіжної картки АТ «Банк інвестицій та заощаджень» здійснювалося через банкомат Київського відділення № 2 АТ «Банк інвестицій та заощаджень», який розташований у м. Києві, вул. Новокостянтинівська, 18;

-07.05.2020 та 08.05.2020 зняття готівки в сумі 0,40 млн грн з використанням платіжної картки АБ «Південний» здійснювалося через банкомат АБ «Південний», який розташований у м. Києві, вул.Саксаганського,74;

-07.05.2020 та 08.05.2020 зняття готівки в сумі 0,15 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Банк Кредит Дніпро» здійснювалося через банкомат АТ «Банк Кредит Дніпро» та термінали самообслуговування, які розташовані у м. Києві: вул. Лагерна, 38; вул. Мечникова, 3; вул.Володимирська, 37; вул. Солом`янська, 16;

-08.05.2020 зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки АТ «КБ «Земельний Капітал» здійснювалося через POS-термінал каси відділення № 28 АТ «КБ «Земельний Капітал», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А та через банкомат розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик/прорізна, 28/2;

-з 07.05.2020 по 12.05.2020 зняття готівки в сумі 0,35 млн грн з використанням платіжної картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» здійснювалося через банкомати відділення ПуАТ «КБ «Акордбанк» № 68 за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, 37; № 52 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7; № 66 за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 62;

-08.05.2020 зняття готівки в сумі 0,10 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Ідея Банк» здійснювалося через банкомат у Київському відділенні №13 АТ «Ідея Банк», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2;

-07.05.2020 та 06.05.2020 зняття готівки в сумі 0,30 млн грн з використанням платіжної картки АТ «ОТП Банк» здійснювалося через банкомат банківський установ, у тому числі відділень АТ «ОТП Банк» за адресами: м. Київ, вул. Гагаріна, 6; відділення «Арсенальське», за адресою м.Київ, вул. І. Мазепи, 10; відділення «Русанівське», за адресою: м. Київ, вул.Раїси Окіпної, 4;

-з 07.05.2020 по 13.05.2020 зняття готівки в сумі 0,7 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Мегабанк» здійснювалося через банкомати та термінали самообслуговування у м. Києві.

Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділи грошовим коштами ТзОВ«Плеяда Львів» на загальну суму 5888000 грн, що відповідно до п.4примітки до ст.185КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у пособництві у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також у пособництві у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5ст.185, ч.5 ст.27, ч. 2 ст.361 КК України.

03липня 2020року повідомленопро підозру ОСОБА_7 у вчиненнікримінального правопорушення,передбачених ч.5ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статі якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування, 06.07.2020 слідчим скеровано доручення працівникам УСР у Львівській області ДСР НП України в порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення можливого місця знаходження викраденого майна ТзОВ «Плеяда Львів», а також комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) Товариства та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль» інших речей, предметів та документів, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення та подальшого заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів» .

В ході виконання доручення ст. оперуповноваженого 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_14 , встановлено, що комп`ютерна техніка за допомогою якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) Товариства та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», гроші, а також інші речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, можуть знаходитися у квартирі колишньої дружини ОСОБА_7 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст234 КПК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст.222 КПК України та ст.387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч.3 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх підсобних приміщеннях, які відносяться до вказаної квартири, з метою відшукання і вилучення: відшукання комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) Товариства та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль, а також мобільних телефонів, сім карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, цифрові носії інформації, флеш носіїв, особистих записників на яких міститься інформація щодо інших осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняли вказані кримінальні правопорушення, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів чи містити інформацію, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні,

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого вОВС слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уЛьвівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1