Ухвала суду № 87070334, 21.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66239/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Шевченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 відомості щодо якого 29.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «БАНК ВОСТОК», АБ«ПIВДЕННИЙ», АТ «ПУМБ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», Філія Миколаївське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ОТП БАНК» та АТ «АЛЬФА-БАНК».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий Загамула В.В. подав клопотання в якому просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Шаповалу Олександру Костянтиновичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002650 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ:26237202) юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «АРІДА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ:42857588) рахунку № НОМЕР_29 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 27.05.2019) та рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 27.05.2019);

- ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ:42770172) рахунку №НОМЕР_30 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 26.03.2019) та рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 27.03.2019);

- ТОВ «ОЛИМП ГРУП» (код за ЄДРПОУ:42841599) рахунку № НОМЕР_31 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 20.05.2019) та рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 20.05.2019).

2. АБ«ПIВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ:20953647) юридична адреса: місто Одеса вулиця Краснова, будинок 6/1, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ:42770172) рахунку № НОМЕР_32 (валюта рахунку: 980 - українська гривня та 840 - долар США, дата відкриття - 28.02.2019) та рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 - українська гривня та 840 - долар США, дата відкриття - 28.02.2019);

- ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 29.07.2016), рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 09.01.2019) та рахунку № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 02.08.2016);

- ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:40634612) рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 13.07.2016), рахунку № НОМЕР_7 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 04.08.2016);

- ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЮГ» (код за ЄДРПОУ:06959436) рахунку № НОМЕР_33 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 01.03.2019);

3. АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ:14282829) юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку №НОМЕР_8 (валюта рахунку: 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 01.07.2019), рахунку № НОМЕР_8 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.04.2019), рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.04.2019) та рахунку № НОМЕР_9 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 01.07.2019);

4. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ:23697280), юридична адреса: місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку № НОМЕР_34 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.08.2019), рахунку № НОМЕР_10 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.08.2019), рахунку № НОМЕР_11 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019), рахунку № НОМЕР_12 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019), рахунку № НОМЕР_13 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.08.2019) та рахунку № НОМЕР_14 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 02.08.2019);

- ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:40634612) рахунку № НОМЕР_35 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019), рахунку № НОМЕР_15 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019), рахунку № НОМЕР_16 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019) та рахунку № НОМЕР_17 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 05.08.2019);

5. АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ:09807750), юридична адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, щодо відкриття та обслуговування належних:

ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку № НОМЕР_36 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 12.08.2019);

ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:40634612) рахунку № НОМЕР_37 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 28.03.2019), рахунку № НОМЕР_18 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 03.04.2019), рахунку № НОМЕР_18 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 03.04.2019), рахунку № НОМЕР_19 (валюта рахунку: 978 - євро, дата відкриття - 03.04.2019), рахунку № НОМЕР_20 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 22.07.2019), рахунку № НОМЕР_21 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 19.07.2019), рахунку № НОМЕР_22 (валюта рахунку: 840 - долар США, дата відкриття - 03.04.2019), рахунку № НОМЕР_23 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 28.03.2019), рахунку № НОМЕР_24 (валюта рахунку: 978 - євро, дата відкриття - 03.04.2019) та рахунку № НОМЕР_25 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 22.07.2019);

6. ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ:35960913), юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку №НОМЕР_38 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - євро, дата відкриття - 22.08.2019);

- ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:40634612) рахунку № НОМЕР_39 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 16.08.2019);

7. Філія Миколаївське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ:09326464), юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Херсонське Шосе, будинок 50, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839) рахунку № НОМЕР_40 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 29.08.2019) та рахунку № НОМЕР_26 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 29.08.2019);

- ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:40634612) рахунку № НОМЕР_41 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 14.08.2019) та рахунку № НОМЕР_27 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 14.08.2019);

8. АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ:21685166), юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, щодо відкриття та обслуговування належних:

- ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЮГ» (код за ЄДРПОУ:06959436) рахунку № НОМЕР_42 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 09.04.2019), рахунку № НОМЕР_28 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 09.04.2019);

9. АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ:23494714), юридична адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, щодо відкриття та обслуговування належних ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ЮГ» (код за ЄДРПОУ:06959436) рахунку № 26009015448001 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 04.08.2016),

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 21.12.2019;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Загамулі В.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк