Ухвала суду № 84090735, 22.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44727/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дема Олександр Вікторович Деми Олександра Вікторовича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «ТЕКСТІМЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238) задіяне та використовується в загальній транзитно-конвертаційній групі підприємств, перелік яких зазначений в матеріалах клопотання, які разом з TOB «ТЕКСТІМЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238) для реєстрації податкових накладних у ЄРПН та подання (відправки) звітних документів в електронному вигляді на сервер Державної Фіскальної Служби України, використовують спільну ІР-адресу, а саме: 195.201.6.114.

Органом досудового розслідування також встановлено фактичне місцезнаходження та допитано в якості свідка одноосібного керівника, головного бухгалтера та засновника ТОВ «ТЕКСТІМЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238), ОСОБА_1 Останній в ході допиту в якості свідка повідомив, що зареєстрував ТОВ «ТЕКСТІМЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238) за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності на прохання ОСОБА_2 . Жодних первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів ОСОБА_3 особисто не підписував, не має відношення до управління ТОВ «ТЕКСТІМЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238), до фінансово-господарських операцій, які здійснюються за участю даного суб`єкта. Не має відношення до імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТЕКСІMЕКС» (код ЄДРПОУ: 42637238), а також до їх подальшої реалізації.

В клопотанні слідчий вказує, що проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_2 являється керівником ТОВ «ЛЄГАРДІН» (код ЄДРПОУ: 41472372). Останнє являється постачальником тканин та текстильних виробів європейського походження. У період 2019 року TOB «ТЕКСТІМЕК » здійснює ввезення на митну територію України текстильних виробів з Польщі та Узбекистану. Частина ТМЦ реалізовується в адресу ТОВ «БАЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 36958549). Решта текстильної продукції реалізовується ТОВ «ЛЄГАРДІН», ТОВ «ТЕКСТІМЕКС» за готівкові кошти, використовуючи карткові рахунки фізичних осіб, без відображення у фінансовій податковій звітності зазначених суб`єктів господарювання. Таким чином, особи, яким підконтрольні ТОВ «ЛЄГАРДІН», ТОВ «ТЕКСТІМЕКС», ТОВ «БАРЗЕЛЬ», ухилилися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах та легалізували дохід, одержаний злочинним шляхом.

В ході аналізу наявних баз даних ДФС України слідством встановлено, що ТОВ «Текстімекс» для подання звітності до серверів ДФС України використовує єдину ІР-адресу 195.26.94.181, з цієї ж адреси звітує ТОВ «БАРЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ: 36958549), ТОВ «ЛЄГАРДІН» (код ЄДРПОУ: 41472372), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ).

Також слідством встановлено, що основними покупцями текстильної продукції являються ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) використовуюсть рахунки в банківських установах, перелік яких міститься в матеріалах клопотання.

В матеріалах клопотання слідчий також вказав, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Саргсяну А.Г., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення їх копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"(код 21133352), м. Київ вул.Автозаводська, 54/19, АТ "СБЕРБАНК"(код 39849797), м. Київ вул. Введенська, будинок 29/58, АТ КБ «ПРИВАТБАНК", (код 14360570), м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код 33695095) м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, АТ "ТАСКОМБАНК" (код 09806443) м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ "КРЕДОБАНК" (код 09807862) м. Львів вул.Сахарова, 78, АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714) м. Київ вул. Велика Васильківська, 100, АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (код 21677333) м. Київ проспект Перемоги, 107-А, АТ «Правекс Банк» (код 14360920) м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- виписок про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Барзель» (код 36958549), ТОВ «Легардін» (код 41472372), ТОВ «Текстімекс» (код 42637238), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова