Ухвала суду № 81937049, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6018/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакарян Р.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, Григор`єву Едуарду Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні:

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_6 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_9 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (Українська гривня), № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_19 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_26 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_27 (Українська гривня); НОМЕР_28 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_29 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_37 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_38 (Українська гривня), № НОМЕР_39 (Українська гривня), № НОМЕР_40 (Українська гривня), № НОМЕР_41 (Українська гривня), № НОМЕР_42 (Українська гривня), № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_46 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_49 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_52 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Українська гривня), № НОМЕР_56 (Українська гривня), № НОМЕР_57 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_58 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня), № НОМЕР_60 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_61 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_62 (Українська гривня), № НОМЕР_63 (Українська гривня), № НОМЕР_64 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_65 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_66 (Українська гривня), № НОМЕР_67 (Українська гривня), № НОМЕР_68 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_69 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_70 (Українська гривня), № НОМЕР_71 (Українська гривня), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Українська гривня), № НОМЕР_75 (Українська гривня), № НОМЕР_76 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_77 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_78 (Українська гривня), № НОМЕР_79 (Українська гривня), № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_82 (Українська гривня), № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ТОВ «Юніфарма» (ЄДРПОУ 24376098) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ТОВ та печатки, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_85 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Долар США) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909: індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_86 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_87 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_88 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_89 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_90 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_37 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_91 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_92 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_93 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_46 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_94 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_69 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_95 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_96 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_97 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_98 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_99 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_89 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_100 (Українська гривня), № НОМЕР_101 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_92 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_102 (Українська гривня), № НОМЕР_103 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_104 (Українська гривня), № НОМЕР_105 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_87 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_106 (Українська гривня), № НОМЕР_107 (Українська гривня), № НОМЕР_108 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_37 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_109 (Українська гривня), № НОМЕР_110 (Українська гривня), № НОМЕР_111 (Українська гривня), № НОМЕР_112 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_46 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_113 (Українська гривня), № НОМЕР_114 (Українська гривня), № НОМЕР_115 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_69 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_116 (Українська гривня), № НОМЕР_117 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_96 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_118 (Українська гривня), № НОМЕР_119 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_98 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_120 (Українська гривня), № НОМЕР_121 (Українська гривня), № НОМЕР_122 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_6 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_123 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_124 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_26 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_125 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_49 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_126 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_58 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_127 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_65 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_128 (Долар США), № НОМЕР_128 (Українська гривня), № НОМЕР_129 (Українська гривня), № НОМЕР_128 (Євро) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539) за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_87 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_130 (Українська гривня), № НОМЕР_131 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_37 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_132 (Українська гривня), № НОМЕР_133 (Українська гривня), № НОМЕР_134 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_69 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_135 (Українська гривня), № НОМЕР_136 (Українська гривня), № НОМЕР_137 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_77 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_138 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

- юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_96 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_141 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_142 (Українська гривня), № НОМЕР_143 (Українська гривня), № НОМЕР_144 (Українська гривня), № НОМЕР_145 (Українська гривня), № НОМЕР_146 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862, м. Львів вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_141 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_147 (Українська гривня), № НОМЕР_148 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_52 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_149 (Українська гривня), № НОМЕР_150 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_52 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_151 (Українська гривня), № НОМЕР_152 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_52 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ФОП і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ФОП та печатки, руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_153 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/6018/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Григор`єву Е.В.

Копія - АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805), ЛОДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м.ЛЬВIВ (МФО 325570), ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"м. ХАРКIВ (МФО 350589), КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. КИЄВI (МФО 300346), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. КИЇВ (МФО 380775), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313)

Слідчий суддя В.В. Підпалий