Ухвала суду № 57297872, 11.04.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/14274/15-к

Справа № 554/14274/16-к

Провадження № 1-кс/554/3103/2016

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Мальованій В.О.

за участю слідчого - Мороза В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи Лохвицької РДА, Лохвицької районної ради Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НВЕП «Адамант» зловживаючи своїми службовим становищем всупереч інтересам служби, маючи на меті особисте збагачення під час здійснення робіт з капітального ремонту вуличного освітлення на території населених пунктів району, протягом 2015 року заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в. В подальшому дані акти виконаних робіт були підставою для здійснення перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВЕП «Адамант», які безпосередньо виконували роботи на замовлення розпорядників бюджетних коштів, чим спричинено тяжких наслідків громадським інтересам

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки ТОВ «НВЕП «Адамант» близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

У протоколах негласних слідчих (розшукових) дій мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб, у зв'язку з проведенням тендеру, виконанням та оплатою зазначених договорів, а саме маються розмови директора ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2 з головами громадських організацій з приводу виготовлення тендерної документації та найбільш вигідної цінової пропозиції та інших учасників конкурсних торгів.

08.12.2015 року в приміщенні ТОВ «НВЕП Адамант» за адресою: м. Полтава, провулок Спортивний, 3 проведено обшук відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави. В ході обшуку у вказаному приміщенні, а саме в кабінеті директора ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2, в кабінеті головного бухгалтера ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_3 та головного проектанта ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_4 жодних документів стосовно взаємовідносин ТОВ «НВЕП «Адамант» з Лохвицькою районною радою, ГО «Відродження», ГО «Надія-Харківці», Великосорочинською сільською радою Миргородського району, Полтавської області знайдено не було. Крім того в ході обшуку приміщень ТОВ «НВЕП «Адамант» не було знайдено жодних документів, щодо діяльності ТОВ «НВЕП «Адамант», жодних установчих документів, статуту підприємства.

У зв'язку з цим у слідства виникло достатньо підстав вважати, що документи з капітального ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад Полтавської області, а також перерахунку бюджетних коштів ТОВ «НВЕП «Адамант» керівництво підприємства та працівники переховують від слідства з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні. Вказані документи працівники ТОВ «НВЕП «Адамант» можуть зберігати за місцем свого проживання.

У зв'язку з вищевикладеним у ході проведення досудового слідства достатньо підстав вважати, що документи з капітального ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад Полтавської області, а також перерахунку бюджетних коштів ТОВ «НВЕП «Адамант» знаходяться за місцем проживання, реєстрації директора ТОВ «НВЕП «Адамант» ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1

У відповідності до довідки УДМС України в Полтавській області ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 56630273 власником об'єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_5.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, що стосуються проведення тендерів на виконання робіт укладення, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та ТОВ «НВЕП «Адаматн», а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме:, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період 2015 року.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 107, 133-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Морозу В.В. дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання та реєстрації директора ТОВ «НВЕП «Адаматн» ОСОБА_2, що за адресою: АДРЕСА_1, та власником якого являється ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються проведення конкурсів на виконання робіт укладення, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та ТОВ «НВЕП «Адамант», а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська