Ухвала суду № 138053731, 09.06.2026, Центральний районний суд м. Миколаєва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

Справа № 490/6549/17

Провадження № 1-кп/490/178/2018

У Х В А Л А

04 червня 2026 року

Центральний районний суд міста Миколаєва

У складі : головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участі прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

їх захисника - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 42016000000002684 про обвинувачення

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Миколаєві, є українцем, громадянином України, здобув середню освіту, не є одруженим, неповнолітніх дітей не має, є фізичною особою підприємцем, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , є таким, що не має судимостей

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 205; частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України

та

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Дмитрівна Березанського /наразі Миколаївського/ району Миколаївської області, є українцем, громадянином України, здобув вищу освіту, є одруженим, має сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконує разові роботи, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не вчиняв злочинів та не судився

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1. Захисник просила про закриття провадження в зв`язку із тим, що діяння, вказане в обвинувальному акті, наразі не є кримінально караним.

Обвинувачені у суді клопотання захисника підтримали.

2. Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Встановлені судом обставин із посиланням на докази

Органами досудового розслідування та публічним обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачені у вчиненні злочину за таких обставин.

1. ОСОБА_4 в період 2015-2016 років, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 групою осіб, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин:

У період травня 2015 року ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці з метою організації злочинної схеми по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, розробив відповідний план злочинних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою), отриманні права розпорядження його майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому складанні та видачі від імені даного суб`єкта підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даного суб`єкта безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

На виконання розробленого плану, з метою встановлення контролю над суб`єктом підприємницької діяльності (юридичною особою), ОСОБА_4 в першій декаді червня 2015 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який відповідно відведеної йому ролі, за рахунок фінансування та під контролем ОСОБА_4 прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), повинен був за грошову винагороду, надану ОСОБА_4 створити (зареєструвати) на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) без мети здійснення господарської діяльності, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, та провести його реєстрацію в органах державної влади, отримати печатку, а також відкрити поточні рахунки в установах, після здійснення чого повинен був передавати створений суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з усіма статутними, реєстраційними документами та печаткою товариства.

Так, ОСОБА_5 , діючи у відповідності відведеної йому планом злочинних дій ролі, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за рахунок його фінансування та під його контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у невстановлений слідством час у першій декаді червня 2015 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно територіальної одиниці Миколаївської області, за невстановлених обставин замовив приватному підприємцю ОСОБА_10 підготовку у визначеній законом формі від імені ОСОБА_5 , як засновника, установчих та реєстраційних документів про створення (реєстрацію) ТОВ «БІМАРІС», в тому числі протоколу № 1 загальних зборів та положення про виконавчий орган, до яких попередньо не знаючи вніс завідомо неправдиві відомості про: створення ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «БІМАРІС» з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу; призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства. Дані документи ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , який, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 їх підписав. Крім того, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БІМАРІС» та уповноважив ОСОБА_10 здійснити реєстрацію ТОВ «БІМАРІС» в органах державної влади, за що отримав від ОСОБА_4 грошову винагороду.

У подальшому ОСОБА_10 , не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , 02 червня 2015 року, здійснив реєстрацію ТОВ «БІМАРІС» на ОСОБА_5 у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Миколаївського міського управління юстиції за № 15221020000031772, а також поставив ТОВ «БІМАРІС» на податковий облік в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинні наміри останнього про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно 23 липня 2015 року, 18 листопада 2015 року, 20 листопада 2015 року, 25 грудня 2015 року, 27 січня 2016 року, 29 лютого 2016 року, 01 квітня 2016 року, 06 травня 2016 року, 28 серпня 2016 року відкрив наступні поточні рахунки ТОВ «БІМАРІС»: № 26005050009812, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в Миколаївському РУ «ПРИВАТ БАНК» м. Миколаїв; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в Миколаївській філії ПАТ «СБЕРБАНК» та отримав ключ доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключі доступу до системи «Клієнт-Банк», передав ОСОБА_4 .

Виконавши вищезазначені дії по створенню та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «БІМАРІС», ОСОБА_10 , не будучи обізнаним із злочинним планом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно-територіальної одиниці Миколаївської області, передав установчі та реєстраційні документи ТОВ «БІМАРІС» - ОСОБА_5 , після чого останній разом з документами про відкриття поточних рахунків, ключами доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглої печатки ТОВ «БІМАРІС» передав ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 створивши суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «БІМАРІС», встановив контроль над ним, отримав можливість складати та видавати від її імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовувати готівкові кошти, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Встановивши контроль над даним суб`єктом підприємницької діяльності, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 групою осіб, отримав можливість складати та видавати від його імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати.

Ці дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кваліфіковані за частиною 2 статті 28 - частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України /в редакції Закону України № 4025-VI від 15 листопада 2011 року/ - як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

2. Окрім того:

ОСОБА_4 створивши 02 червня 2015 року, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007) керуючись злочинною метою, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння створення з метою здійснення незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, умисно, з корисливих мотивів легалізував кошти, шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Так, в період вересня 2016 року з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підконтрольного ОСОБА_4 фіктивного підприємства ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007) від підприємств реального сектору економіки надходили безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Після цього, в період вересня 2016 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, уповноважив ОСОБА_11 не будучи обізнаного із злочинним планом ОСОБА_4 , зняти готівкові кошти з банківських рахунків відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» за дорученням ОСОБА_5 , який формально значився службовою особою ТОВ «БІМАРІС» та передати їх ОСОБА_4 .

Так, за вересень 2016 року ОСОБА_11 на підставі грошових чеків виписаних від ТОВ «БІМАРІС» з цільовим призначенням пов`язаним з придбанням товарів за договорами, а саме: № МА 7322951 на суму 563.100, 00 грн., № МА 7322952 на суму 987.440, 00 грн., № МА 7322953 на суму 734.250, 00 грн., в касі відділення № 2 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» м. Миколаїв отримав готівкові кошти на загальну суму 2.284.790, 00 грн., шляхом вчинення фінансових операцій з ними після чого у невстановлений час за місцем знаходження офісу ТОВ «БІМАРІС» у м. Миколаїв по вул. Шнеєрсона, 37 передав їх ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 , умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отримані готівкові кошти в сумі 2.668.346,00 грн. використав для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності службових осіб підприємств реального сектору економіки, а не придбав товари відповідно до договорів фінансово-господарської діяльності.

ОСОБА_4 у період червня 2015 року по грудень 2016 року фактично не здійснював підприємницьку діяльність від імені ТОВ «БІМАРІС», передбачену протоколом № 1 загальних зборів даного товариства, а використовуючи реквізити даного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) умисно надавав послуги іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій та легалізацію готівкових коштів, які отримані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Ці дії ОСОБА_4 кваліфіковані за частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України /в редакції Закону України № 770-VIІІ від 10 листопада 2015 року/ - як «здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на використання таких коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння».

Положення закону, якими керувався суд під час постановлення ухвали.

Щодо суті заявленого клопотання.

І……Відповідно до статті 5 Кримінального Кодексу України

Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

/частина 1/

Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

/частина 2/

Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

/частина 3/

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

/частина 4/

ІІ……Питання кримінальної відповідальності за «фіктивне підприємництво» вирішувалось таким чином.

1. Частина 1 статті 205 Кримінального Кодексу України /в редакції Закону України № 4025-VI від 15 листопада 2011 року, що була чинною на час подій, що є предметом розгляду в межах цього кримінального провадження/ встановлювала кримінальну відповідальність за

Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона

2. 25 вересня 2019 року набув чинності Закон України № 101-ІХ від 18 вересня 2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», пунктом 1 частини 1 якого статті 205 Кримінального Кодексу України була виключена.

3. Після цього кримінальна відповідальність за дії, що до скасування статті 205 Кримінального Кодексу України визнавались, як «фіктивне підприємництво», не встановлювалась.

ІІІ……Питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вирішувалось таким чином.

1. Частини 1 статті 209 Кримінального Кодексу України /в редакції Закону України № 770-VIІІ від 10 листопада 2015 року, що була чинною на час подій, що є предметом розгляду в межах цього кримінального провадження/ встановлювала кримінальну відповідальність за

Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів

2. 28 квітня 2020 року набув чинності Закон України № 361-IX від 06 грудня 2019 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Абзацом «є» підпункту 2 пункту 6 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» цього закону частина 1 статті 209 Кримінального Кодексу України була викладеною у такій редакції

Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом

3. Та саме в редакції Закон України № 361-IX від 06 грудня 2019 року стаття 209 Кримінального Кодексу України діє на теперішній час.

ІV……Під час тлумачення норм, що регулюють кримінальну відповідальність за статтею 209 Кримінального Кодексу України суд враховує й такі приписи законодавства та настанови судової практики.

1. У пункті «е» статті 1 глави І Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, що набула чинності для України 01 червня 2011 року, запроваджений термін «предикатний злочин».

Відповідно до приписів цього пункту, «предикатний злочин» означає будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті 209 Кримінального Кодексу України.

Та саме в такому значенні цей термін використовується в законодавстві України1.

2. Далі, відповідно до приписів Відповідно до частини 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

При цьому Велика Палата Верховного Суду сформулювала правову позицію щодо визначення подібності правовідносин, визначивши, що подібність правовідносин означає тотожність суб`єктного складу учасників відносин, об`єкта та предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (зокрема, часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин). /пункт 32 постанови від 27.03.2018 року у справі № 910/17999/16; пункт 38 постанови від 25.04.2018 року у справі № 925/3/7; пункт 40 постанови від 25.04.2018 року у справі № 910/24257/16.

3. Далі суд враховує таке.

3.1. Частина 1 статті 185 Кримінального Кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за

Таємне викрадення чужого майна (крадіжку)

3.2. Стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення /в редакції Закону України № 1449-VI від 04 червня 2009 року, що діяла на момент вчинення злочину обвинуваченим/ передбачала адміністративну відповідальність за вчинення крадіжки майна, вартість якого на момент вчинення правопорушення не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

09 серпня 2024 року набув чинності Закон України № 3886-ІХ від 18 липня 2024 року «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», яким у статтю 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення були внесені зміни.

Відповідно до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення /в редакції Закону України № 3886-ІХ від 09 серпня 2024 року адміністративна відповідальність за вчинення крадіжки настає у разі, якщо вартість її предмету /викраденого майна/ на момент вчинення правопорушення не перевищувала 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3.3. Об`єднана Палата Касаційного Кримінального Суду у Постанові від 07 жовтня 2024 року у справі № 278/1566/21 із приводу порядку застосування, зокрема, приписів статті 185 Кримінального Кодексу у взаємозв`язку із наведеними змінами у статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення наголосила на такому.

Законом № 3886-IX у ст. 51 КУпАП, якою передбачена відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, підвищена верхня межа вартості майна, викрадення якого охоплюється цим положенням, до 2 НМ.

Об`єднана палата виходить з того, що статті 185, 190, 191 фактично містять відсилку до ст. 51 КУпАП, яка, встановлюючи верхню межу вартості викраденого майна для кваліфікації його як дрібного викрадення, тим самим визначає нижню межу цього параметра для кримінальної відповідальності за крадіжку, шахрайство, привласнення чи розтрату чужого майна.

Таким чином, кількісна зміна розміру дрібного викрадення з 0,2 до 2 НМ безпосередньо вплинула на суть таких кримінально караних діянь, як крадіжка, шахрайство, привласнення та розтрата, адже в тексті кримінального закону цей розмір прямо не визначено і він указаний законодавцем у ст. 51 КУпАП.

Отже, із часу набуття 09 серпня 2024 року чинності Законом № 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185 190 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ. Унаслідок цієї зміни частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією ст. 51 КУпАП.

Як наслідок, Об`єднана палата вважає, що для діянь, які на час їх вчинення становили кримінальне правопорушення за статтями 185, 190 або 191 КК, але в яких вартість предмета кримінального правопорушення не перевищувала 2 НМ, обговорювана зміна «скасовує кримінальну протиправність діяння» у значенні ст. 5 КК.

З огляду на таке, Об`єднана палата касаційного Кримінального Суду у складі Верховного Суду зробила такі висновки про застосування норм права.

-Закон № 3886-IX, яким унесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

-Зміни, внесені Законом № 3886-IX, мають зворотну дію в часі.

-У ході з`ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ та пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України.

-Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв`язку з набуттям чинності Законом № 3886?IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.

4. Суд також враховує, що Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у Постанові від 29 березня 2021 року у справі № 296/60/12-к виснував, що

відсутність складу предикатного злочину тягне за собою і відсутність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Щодо порядку розгляду заявленого клопотання.

1. Відповідно до пункту 41 частини 1 статті 284 Кримінального Процесуального Кодексу України суд закриває провадження у справі, зокрема, у разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;

2. Відповідно до частини 3 статті 4792 Кримінального Процесуального Кодексу України

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 12 частини другої статті 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали.

Під час вирішення клопотання в частині, що стосується обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України.

1. Процитовані вище приписи законодавства доводять, що станом на момент постановлення цієї ухвали кримінальна відповідальність за діяння, що передбачалось вказаною нормою за «фіктивне підприємництво» - скасована.

2. Обвинувачений під час судового засідання добровільно та недвозначно висловили свою згоду на закриття кримінального провадження в цій частині у зв`язку з декриміналізацією діяння, вказаного в обвинувальному акті.

Відповідно до процитованих вище приписів частини 3 статті 4792 Кримінального Процесуального Кодексу України за такого провадження у справі у цій частині слід закрити.

Під час вирішення клопотання в частині, що стосується обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України.

Щодо закону про кримінальну відповідальність, що має застосовуватись до обвинуваченого ОСОБА_4 .

1. Порівняння диспозицій:

-статті 209 Кримінального Кодексу України в редакції Закону України № 770-VIІІ від 10 листопада 2015 року, що була чинною на час подій, що є предметом розгляду в межах цього кримінального провадження;

-статті 209 Кримінального Кодексу України в редакції Закону України № 361-IX від 06 грудня 2019 року, що діє на теперішній час

доводить таке.

1.1. З набранням чинності Закону України № 361-IX від 06 грудня 2019 року такі елементи складу злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального Кодексу України, як суб`єкт, суб`єктивна сторона, та об`єктивна сторона злочину жодних змін не зазнали.

1.2. Також залишилась незмінною така ознака об`єкту злочину, як суспільні відносини, на які він /злочин/ посягає.

1.3. В той же час, з прийняттям цього Закону відбулись зміни в предметі злочину.

Так, на момент подій, що розглядаються в межах цього кримінального провадження, цей предмет визначався, як кошти (майно), одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. Іншими словами, на той момент предикатний злочин мав бути встановленим вироком суду.

З прийняттям же Закону України № 361-IX від 06 грудня 2019 року цей предмет визначається, як кошти (майно), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Іншими словами, з прийняттям цього закону достатньою є лише обґрунтована підозра у тому, що предикатний злочин був вчиненим.

2. Така зміна в предметі злочину означає, що з прийняттям Закону України № 361-IX від 06 грудня 2019 року:

-залишається кримінальна відповідальність за статтею 209 Кримінального Кодексу України у разі доведення предикатного злочину;

-додатково встановлюється кримінальна відповідальність за статтею 209 Кримінального Кодексу України до доведення предикатного злочину за наявності обґрунтованої підозри у його вчиненні2

3. Відповідно до процитованих вище приписів статті 5 Кримінального Кодексу України за таких обставин запроваджена Законом України № 361-IX від 06 грудня 2019 року редакція статті 209 Кримінального Кодексу України, як закон, що встановлює злочинність діяння, не має зворотної дії у часі, отже не може застосовуватись, зокрема, до обставин, що є предметом розгляду в межах цього кримінального провадження.

Наведене доводить, що до обвинуваченого ОСОБА_4 має застосовуватись стаття 209 Кримінального Кодексу України в редакції Закону України № 770-VIІІ від 10 листопада 2015 року

Щодо змісту висунутого ОСОБА_4 обвинувачення.

1. Як доведено вище, ОСОБА_4 може, за наявності до того підстав, нести кримінальну відповідальність за частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України, зокрема, за здійснення фінансових операцій з коштами та за вчинення дій, спрямованих на використання цих коштів лише у разі, якщо предикатний злочин є доведеним.

2. При цьому відповідно до обвинувального акту предикатним злочином в обставинах цього кримінального провадження є злочин, передбачений статтею 205 Кримінального Кодексу України.

Так, в обвинувальному акті прямо вказується, що кошти, які були предметом вчинених ОСОБА_4 операцій, були отриманими

внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України

Щодо питання про декриміналізацію вказаного в обвинувальному акті діяння, кваліфікованого за частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України.

І……Як доведено вище, в обставинах цього кримінального провадження предикатне діяння інкримінованого ОСОБА_4 злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України, наразі є декриміналізованим.

ІІ……Вирішуючи питання про наслідки такого для мети вирішення клопотання про закриття цього кримінального провадження, суд враховує наступне.

1. Наведені приписи законодавства доводять, що предикатний злочин визначає ознаки майна, необхідні для набуття майном «якостей» предмету злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального Кодексу України.

При цьому очевидним є те, що «злочинність» предикатного діяння статтею 209 Кримінального Кодексу України не визначається, визначається іншими нормами законодавства.

2. З огляду на таке суд відзначає, що питання, що розглядається в межах цієї справи та питання, розглядалось Об`єднаною палатою Касаційного Кримінального Суду у складі Верховного Суду під час винесення згаданої вище Постанови від 07 жовтня 2024 року у справі № 278/1566/21 багато в чому є тотожними

-стосуються тлумачення норм кримінального права;

-стосуються предмету злочину, як обов`язкової ознаки його об`єкту;

-стосуються майна, як предмету злочину;

-стосуються випадку, коли ознаки предмету злочину визначаються не нормою кримінального закону, що тлумачиться /надалі основної норми/, але - іншими нормами права /надалі визначаючими нормами/;

-стосуються впливу змін в визначаючих нормах на основну норму

Різниця ж цих питань полягає лише у самих по собі основній нормі та визначаючих нормах.

Таке, з огляду на дороговкази, що містяться у згаданих вище постановах Великої Палати Верховного Суду від 27.03.2018 року у справі № 910/17999/16; від 25.04.2018 року у справі № 925/3/7; від 25.04.2018 року у справі № 910/24257/16 доводить, що дороговкази, визначені у Постанові від 07 жовтня 2024 року у справі № 278/1566/21 Об`єднаної Палати Касаційного Кримінального Суду у складі Верховного Суду, мають застосовуватись до обставин кримінального провадження, що наразі розглядається.

3. З огляду на таке суд, повертаючись до обставин цього кримінального провадження, відзначає таке.

При вирішенні питання про декриміналізацію вказаного в обвинувальному акті діяння, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України, слід виходити з того, що ця стаття фактично містить відсилку, зокрема, до статті 205 Кримінального Кодексу України, яка, встановлюючи кримінальну караність предикатного діяння, тим самим визначає майно предметом легалізації (відмивання) доходів.

Таким чином, в обставинах цього кримінального провадження декриміналізація статті 205 Кримінального Кодексу України безпосередньо вплинула на суть такого кримінально караного діяння, як легалізація (відмивання) доходів, адже в тексті статті 209 цього Кодексу предикатний злочин не визначений; він визначений в інших статтях цього Кодексу, зокрема в обставинах цієї справи у статті 205.

Отже, із часу набуття 25 вересня 2019 року чинності Законом України № 101-ІХ від 18 вересня 2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» у разі проведення операцій з майном, отриманим внаслідок «фіктивного підприємництва» кримінальна відповідальність за статтею 209 Кримінального Кодексу України виключається.

Як наслідок, для діянь, які на час їх вчинення становили кримінальне правопорушення за статтею 209 Кримінального Кодексу України, але в яких предикатним злочином виступав злочин, передбачений статтею 205 цього Кодексу, вказана зміна «скасовує кримінальну протиправність діяння» у значенні статті 5 цього Кодексу.

Отже, вказане в обвинувальному акті діяння в аспекті частини 1 статті 209 Кримінального Кодексу України є декриміналізованим.

Щодо питання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення за частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України.

1. Як доведено вище, наразі кримінальна протиправність діяння, про яке йдеться в цій частині обвинувачення, скасована.

2. Обвинувачений ОСОБА_4 під час судового засідання добровільно та недвозначно висловив свою згоду на закриття кримінального провадження в цій частині у зв`язку з декриміналізацією діяння, вказаного в обвинувальному акті.

Відповідно до процитованих вище приписів частини 3 статті 4792 Кримінального Процесуального Кодексу України за такого провадження у справі у цій частині слід закрити.

Вирішення питання про заходи забезпечення кримінального провадження.

1. Під час здійснення цього кримінального провадження:

1.1.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61213/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк Восток»: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_14 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_15 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_16 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_17 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320);

1.2.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61426/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351) - НОМЕР_19 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк Восток» 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

1.3.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61209/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» м. Київ (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д: № НОМЕР_20 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_21 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341);

1.4.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61404/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритому у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса головного офісу АТ "ОТП БАНК": 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

1.5.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61222/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09326464, МФО 326461), юридична адреса головного офісу АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465): 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г: № НОМЕР_23 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595);

1.6.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61186/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_24 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_25 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_26 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_27 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_28 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_29 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_30 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_31 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_32 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_33 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_34 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_35 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_36 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_37 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_38 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_39 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_40 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_41 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_42 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_43 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_44 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_45 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_46 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_47 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_48 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_49 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_50 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_51 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_52 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_53 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_54 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_55 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_56 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_57 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_58 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_59 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_60 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_61 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_62 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_63 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_64 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_65 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_66 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_67 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_68 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_69 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_70 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_71 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_72 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_73 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_74 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_75 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_76 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_77 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_78 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_79 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_80 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_81 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_82 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_83 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_84 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_85 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_86 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_87 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_88 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_8 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_89 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_90 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_91 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_92 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_93 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_94 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_95 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_96 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_97 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_98 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_99 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_100 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_101 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_102 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_103 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26003053223987 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26102000393794 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_104 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); №26000282081001 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_105 (Долар США), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Словацька крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26103000899639 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26004282081029 (Євро), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Чеська крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26009060030985 (Українська гривня), який належить ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); № 26051054201035 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26009060030640 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26044053204051 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26059053213736 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26001053221088 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № НОМЕР_106 (Українська гривня), який належить ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); № 26006053212296 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_107 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_108 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_109 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_110 (Долар США), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_111 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_112 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26005054203108 (Євро), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_113 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_114 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_115 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_116 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_117 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_118 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_119 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_120 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_121 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_122 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_123 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_124 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_125 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_126 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_127 (Українська гривня), який належить ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_128 (Українська гривня), який належить ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); № НОМЕР_129 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); № НОМЕР_130 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); відкритих у Філії "Житомирського регіонального управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_131 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_132 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_133 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_134 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мейкбуд» (код ЄДРПОУ 40809616);

1.7.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61418/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти:

oякі знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-26003053221202 (Українська гривня), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-26069226497001 (Українська гривня), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-НОМЕР_135 (Долар США), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-26106000400542 (Українська гривня), який належить ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351);

-26009053218758 (Українська гривня), який належить ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351);

-26008053221779 (Українська гривня), який належить ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444);

-26107000395236 (Українська гривня), який належить ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548);

-НОМЕР_136 (Українська гривня), який належить ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548)

шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

oякі знаходяться на рахунках відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ОДЕСА (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 328704), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-26001054344861 (Українська гривня), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589);

-26007054350945 (Євро), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589);

-НОМЕР_137 (Долар США), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589)

шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

1.8.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61200/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса головного офісу ПАТ «ПУМБ»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: № НОМЕР_138 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_139 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_140 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_141 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_142 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_143 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_144 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_145 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320);

1.9.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61397/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - НОМЕР_146 (українська гривня, долар США), відкритому у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса головного офісу ПАТ «ПУМБ»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

1.10.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61225/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса головного офісу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_147 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139);

1.11.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61169/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса головного офісу ПАТ «Сбербанк»: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_148 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_149 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_150 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_151 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_152 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_153 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_154 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_155 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_156 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_157 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_158 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_159 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_160 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_161 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_162 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_163 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_164 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_165 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_166 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_167 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_168 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_169 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_170 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_171 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_172 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_173 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_174 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_175 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_176 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_177 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_178 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_179 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_180 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_181 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_182 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_183 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_184 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_185 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_186 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_187 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_188 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_189 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_190 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_191 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_192 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_193 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_194 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_195 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_196 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_197 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_198 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_199 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_200 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_201 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_202 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_203 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_204 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_205 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_206 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_207 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_208 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_12 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_11 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_13 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_209 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_210 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_211 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_212 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_213 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_214 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_215 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_216 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_217 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_218 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873);

1.12.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61412/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня); ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351) - № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), НОМЕР_229 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса головного офісу ПАТ «Сбербанк»: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

1.13.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61201/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса головного офісу АТ «УкрСиббанк»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: № НОМЕР_230 (Українська гривня, Долар США), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_231 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_232 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426);

1.14.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61393/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (українська гривня); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_235 (українська гривня); ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444) - № НОМЕР_236 (українська гривня), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса головного офісу АТ «УкрСиббанк»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок

1.15.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61175/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк»: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29: № НОМЕР_237 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_238 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181);

1.16.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61402/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - НОМЕР_239 (долар США), відкритому у Одеській Обласній Філії ПАТ "Укрсоцбанк" м. Одеса (код ЄДРПОУ 9328015, МФО 328016), юридична адреса головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023): 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

1.17.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61391/16-к/ був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_240 (українська гривня), відкритому у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса головного офісу ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК": 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

2. Відповідно до частини 4 статті 174 Кримінального Процесуального Кодексу України

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку … закриття кримінального провадження судом ….

2. З огляду на ці приписи законодавства суд, повертаючись до обставин цього кримінального провадження, відзначає, що оскільки цією ухвалою провадження у справі закривається, арешти, накладені відповідно до вказаних ухвал, слід скасувати.

Вирішення питання про речові докази.

А……Постановою від 12 червня 2017 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 речовим доказом у цьому кримінальному провадженні визнана печатка ТОВ «БІМАРІС».

Відповідно до пункту 4 частини 9 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України цей предмет, як майно, яке не має ніякої цінності, слід знищити.

Б…… Постановою від 19 грудня 2016 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 речовими доказами у цьому кримінальному провадженні визнані грошові кошти в сумі 1.847.980 гривень (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень), що були вилученими під час проведеного 15 грудня 2016 року обшуку об`єднаних між собою квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , які на праві приватної власності належали ОСОБА_13 та, за версією органів досудового розслідування, використовувались в якості офісних приміщень для здійснення діяльності ОСОБА_14 ..

Вирішуючи долю цього майна, суд виходе з такого.

І......Порядок вирішення питання про долю цих речових доказів є врегульованим таким чином.

1. Відповідно до частини 9 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України

Питання про … долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

2. Відповідно до пункту 1 частини 6 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення … повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3. Відповідно до частини 12 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України

Спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства. У такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили.

ІІ……З огляду на ці приписи законодавства суд, повертаючись до обставин цього кримінального провадження, відзначає наступне.

1. Цією ухвалою суд завершує судовий розгляд.

Отже, при її постановленні суд має вирішити питання про долю речових доказів.

2. Як доведено вище, діяння, що є предметом цього кримінального провадження, наразі є декриміналізованим.

Таке доводить, що наразі слід виходити з того, що в обставинах, що розглядаються в межах цього кримінального провадження, злочин не був вчиненим.

З цього, в свою чергу, випливає, що речові докази, отримані під час здійснення цього кримінального провадження, не містять слідів кримінального правопорушення.

Відповідно до приписів щойно процитованої частини 9 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України за такого вказані речові докази слід повернути її власнику (законному володільцю).

3. Вирішуючи питання про власника (законного володільця) вказаних грошових коштів суд виходе з такого.

3.1. Факт вилучення вказаних грошових коштів саме з вказаних вище приміщень підтверджується залученим до матеріалів кримінального провадження протоколом обшуку від 15 грудня 2016 року.

При цьому обвинувачені стверджують, що ці кошти перебували у користуванні саме ОСОБА_14 .

3.2. З отриманої судом з відкритих джерел Єдиного державного реєстру судових рішень /https://reyestr.court.gov.ua/Review/101219091/ вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 помер; його спадкоємці ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в установлений законом шестимісячний строк подали заяви про відмову від прийняття спадщини.

3.3. До того ж, відповідно до версії органів досудового розслідування, що викладена у постанові про визнання речовими доказами від 19 грудня 2016 року

на розрахункові рахунки контрольованих ОСОБА_14 фіктивних підприємств від реально діючих суб`єктів господарської діяльності надходили безготівкові кошти ніби то за придбані товари. Насправді ж вказані товари реалізовувалися самими реально діючими суб`єктами господарської діяльності за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися реально діючими суб`єктами господарської діяльності, за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, яку собі та іншим учасникам злочину залишав ОСОБА_14 .

Таке дозволяє припустити, що грошові кошти, доля яких наразі вирішується, належать невстановленим за матеріалам кримінального провадження суб`єктам господарювання.

3.4. Наразі подальший розгляд справи по суті не є можливим, отже суд є позбавленим можливості вирішити питання про власника (законного володільця) коштів, чия доля наразі вирішується.

З огляду на таке, суд є позбавленим можливості вчинити інакше, ніж констатувати, що в обставинах цього кримінального провадження наявним є спір щодо належності грошових коштів, які є речовими доказами у справі.

Відповідно до щойно процитованої частини 12 статті 100 Кримінального Процесуального Кодексу України за таких обставин спір про належність вказаних грошових коштів підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства, а самі ці кошти слід зберігати до вирішення відповідного цивільного спору.

Керуючись ст.ст. 369-372; 376 Кримінального Процесуального Кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Кримінальне провадження про обвинувачення:

? ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 205; частиною 1 статті 209 Кримінального Кодексу України

? ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28 частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України

- закрити у зв`язку з тим, що втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність вказаного в обвинувальному акті діяння

2.Арешти, накладені:

2.1.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61213/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк Восток»: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_14 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_15 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_16 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_17 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320);

2.2.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61426/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351) - НОМЕР_19 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк Восток» 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

2.3.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61209/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» м. Київ (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса головного офісу ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень»: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д: № НОМЕР_20 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_21 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341);

2.4.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61404/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритому у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса головного офісу АТ "ОТП БАНК": 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

2.5.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61222/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Філії Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09326464, МФО 326461), юридична адреса головного офісу АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465): 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г: № НОМЕР_23 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595);

2.6.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61186/16-к/ -на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_24 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_25 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_26 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_27 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_28 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_29 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_30 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_31 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_32 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_33 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_34 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_35 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_36 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_37 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_38 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_39 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_40 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_41 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_42 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_43 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_44 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_45 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_46 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_47 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_48 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_49 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_50 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_51 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_52 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_53 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_54 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_55 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_56 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_57 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_58 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_59 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_60 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_61 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_62 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_63 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_64 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_65 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_66 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_67 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_68 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_69 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_70 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_71 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_72 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_73 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_74 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_75 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_76 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_77 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_78 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_79 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_80 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_81 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_82 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_83 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_84 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_85 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_86 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_87 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_88 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_8 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_89 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_90 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_91 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_92 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_93 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_94 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_95 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_96 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_97 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_98 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_99 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_100 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_101 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_102 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_103 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26003053223987 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26102000393794 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_104 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); №26000282081001 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_105 (Долар США), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Словацька крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26103000899639 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26004282081029 (Євро), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Чеська крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26009060030985 (Українська гривня), який належить ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); № 26051054201035 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26009060030640 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26044053204051 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26059053213736 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26001053221088 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № НОМЕР_106 (Українська гривня), який належить ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); № 26006053212296 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_107 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_108 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_109 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_110 (Долар США), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_111 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_112 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26005054203108 (Євро), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_113 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_114 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_115 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_116 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_117 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_118 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_119 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_120 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_121 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_122 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_123 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_124 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_125 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_126 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_127 (Українська гривня), який належить ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_128 (Українська гривня), який належить ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); № НОМЕР_129 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); № НОМЕР_130 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); відкритих у Філії "Житомирського регіонального управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_131 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_132 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_133 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_134 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мейкбуд» (код ЄДРПОУ 40809616);

2.7.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61418/16-к/ - на грошові кошти:

oякі знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-26003053221202 (Українська гривня), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-26069226497001 (Українська гривня), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-НОМЕР_135 (Долар США), який належить ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132);

-26106000400542 (Українська гривня), який належить ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351);

-26009053218758 (Українська гривня), який належить ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351);

-26008053221779 (Українська гривня), який належить ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444);

-26107000395236 (Українська гривня), який належить ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548);

-НОМЕР_136 (Українська гривня), який належить ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548)

шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

oякі знаходяться на рахунках відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ОДЕСА (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 328704), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-26001054344861 (Українська гривня), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589);

-26007054350945 (Євро), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589);

-НОМЕР_137 (Долар США), який належить ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589)

шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

2.8.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61200/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса головного офісу ПАТ «ПУМБ»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: № НОМЕР_138 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_139 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_140 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_141 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_142 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_143 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_144 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_145 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320);

2.9.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61397/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - НОМЕР_146 (українська гривня, долар США), відкритому у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса головного офісу ПАТ «ПУМБ»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

2.10.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61225/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса головного офісу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_147 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139);

2.11.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61169/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса головного офісу ПАТ «Сбербанк»: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46: № НОМЕР_148 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_149 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_150 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_151 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_152 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_153 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_154 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_155 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_156 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_157 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_158 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_159 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_160 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_161 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_162 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_163 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_164 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_165 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_166 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_167 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_168 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_169 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_170 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_171 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_172 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_173 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_174 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_175 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_176 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_177 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_178 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_179 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_180 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_181 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_182 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_183 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_184 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_185 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_186 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_187 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_188 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_189 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_190 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_191 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_192 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_193 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_194 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_195 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_196 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_197 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_198 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_199 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_200 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_201 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_202 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_203 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_204 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_205 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_206 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_207 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_208 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_12 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_11 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_13 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_209 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_210 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_211 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_212 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_213 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_214 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_215 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_216 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_217 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_218 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873);

2.12.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61412/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - № НОМЕР_219 (українська гривня), № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_222 (українська гривня), № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня), № НОМЕР_225 (українська гривня); ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351) - № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), НОМЕР_229 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса головного офісу ПАТ «Сбербанк»: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

2.13.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61201/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса головного офісу АТ «УкрСиббанк»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: № НОМЕР_230 (Українська гривня, Долар США), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_231 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_232 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426);

2.14.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61393/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132) - № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (українська гривня); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_235 (українська гривня); ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444) - № НОМЕР_236 (українська гривня), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса головного офісу АТ «УкрСиббанк»: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок

2.15.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 грудня 2016 року /справа № 757/61175/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), юридична адреса головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк»: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29: № НОМЕР_237 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_238 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181);

2.16.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61402/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - НОМЕР_239 (долар США), відкритому у Одеській Обласній Філії ПАТ "Укрсоцбанк" м. Одеса (код ЄДРПОУ 9328015, МФО 328016), юридична адреса головного офісу ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023): 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок;

2.17.ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2016 року /справа № 757/61391/16-к/ - на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589) - № НОМЕР_240 (українська гривня), відкритому у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса головного офісу ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК": 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок

- скасувати.

3.Речовий доказ у справі печатку ТОВ «БІМАРІС» - знищити.

Речові докази у справі - грошові кошти в сумі 1.847.980 гривень (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень) - зберігати в місці їх збереження під час досудового розслідування до вирішення спору про їх належність в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскарженою до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Миколаєва протягом 7 днів.

Головуючий суддя = ОСОБА_18

1 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/23069

2 - див. аналогічну думка, що висловлена в Аналізі статті 209 Кримінального кодексу України, зробленому Державною службою фінансового моніторингу України