Ухвала суду № 108872780, 24.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2948/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42021000000000876,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор вказує, що службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

Так, між КП «Київський метрополітен» (ЄДРПОУ 03328913) та АТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) було укладено договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар» на загальну суму 5,9 млрд грн., який профінансовано на суму понад 4 млрд. грн., однак фактично роботи виконано тільки на 60 % запланованих, стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювати ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме АТ «Київметробуд».

В подальшому встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» в свою чергу, в період з 20.10.2022 по 28.10.2022, здійснило перерахування ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 140 512 761,00 грн., та ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 43376424) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , кошти в сумі 389 990 745,40 грн. Аналізом зазначених підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Установлено, що до вчинення злочину залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, аналізом оплат встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснено перерахування на користь ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 коштів в сумі 140 512 761,00 грн, з призначенням платежу «Аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору №357/20/09/xxxx вiд 20.09.22, на виконання договору №744-ДБМ-18 вiд 20.11.18р.».

Також встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснило перерахування на користь ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 43376424) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 коштів в сумі 389 990 745,40 грн., з призначенням платежу «Аванс за виконання робіт на об`єкті будівництва згідно договору №357/20/09/xxxx вiд 20.09.22, на виконання договору №744-ДБМ-18 вiд 20.11.18р.».

Разом з тим, здійсненим аналізом діяльності ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 43376424) встановлено, що керівником, бухгалтером та засновником являється одна і та сама особа, на вказаному підприємстві відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

З`ясовано, що керівництвом зазначених суб`єктів господарювання організовано переказ отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми. За наслідками огляду єдиного реєстру податкових накладних зазначених підприємств в період отримання авансових платежів встановлено, що останні не використовували вказані кошти за призначенням (відповідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018), крім того відсутнє придбання будь-яких робіт, що пов`язані з будівництвом, та має низку ризикових підприємств.

Крім того установлено, що вказані підприємства в своєму штаті не мають відповідних кваліфікованих працівників та власної спецтехніки, що свідчить про неможливість виконати будівельні роботи власними силами, а також про можливість залучення субпідрядних організацій з метою завищення вартості будівельних робіт. В подальшому афілійовані суб`єкти господарювання планують здійснювати перерахунок отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств для виведення грошових коштів у готівку та розподілу між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що в період після 20.10.2022 ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762) на суму понад 40 000 000,00 грн, ТОВ «Старгоф» (код ЄДРПОУ 36520112) на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) на суму понад 5 000 000,00 грн.

В свою чергу ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» здійснило переказ грошових коштів на рахунки наступних підприємств:

ТОВ «Сітібілд Компані» (код ЄДРПОУ 44226079) на суму понад 104 000 000,00 грн, ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (код ЄДРПОУ 41790245) на суму понад 38 000 000,00 грн, ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (код ЄДРПОУ 42547951) на суму понад 36 000 000,00 грн та ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636) на суму понад 2 000 000,00 грн.

За наслідком огляду вищевказаних операцій, встановлено підприємства з явними ознаками «транзитності», а саме:

- TOB «Сітібілд Компані» (код ЄДРПОУ 44226079) - зареєстроване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, 3, кім. 57. Одноосібним засновником та керівником являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Сформували схемний податковий кредит з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ГІПЕРМАРКЕТ «ЕПІЦЕНТР К» № 2, м. Київ (код ЄДРПОУ 32490244) на суму 9 900 000,00 грн з призначенням «Подарункова картка/Подарунковий сертифікат». Крім цього, відсутня реалізація/надання будь-яких послуг з будівництва. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 видав довіреність адвокату ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ШН: 3045927977, на реєстрацію юридичної особи і на наступний день було зареєстровано зазначене підприємство. В подальшому ОСОБА_4 як директор ТОВ «Сітібілд Компані», видав довіреність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ШН НОМЕР_5 на представництво інтересів з питань внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Крім того, встановлено що ОСОБА_4 також працює в ТОВ «КСМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35417764) на посаді водія.

Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Сітібілд Компані».

- TOB «Вікторія Асторі Груп» (код ЄДРПОУ 41790245) - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12, прим. 7. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ШПІН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ШН НОМЕР_7 .

Основний вид діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

- ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (код ЄДРПОУ 42547951) - зареєстроване за адресо: м. Київ, вул. Глибочицька, 72. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , заресстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. На 28.11.22 відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що директор ТОВ «Вікторія Асторі Груп» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Столичний Будівельний Трест» ОСОБА_9 видали довіреності на одних і тих самих осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , IПH НОМЕР_12 , на представництво інтересів, розпорядження часткою статутного капіталу будь-яких товариств/підприємств, з правом підпису документів, з правом передоручення повноважень третім особам, що свідчить про пов`язаність зазначених підприємств та надає останнім ознаки фіктивності.

- TOB «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762) - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8-Р. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ШН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сформували схемний податковий кредит з підприємством TOB «Трансферт-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40487753) на суму 17 733 000,00 грн., з призначенням «дизельне паливо». Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_14 видала довіреність на користь ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 на «представництво на зборах учасників товариств, з будь-яких питань». Крім того встановлено, що ОСОБА_14 отримує соціальну допомогу від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Трансбудтрейд».

- TOB «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А. Засновником вказаного СГД є ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , керівником ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_17 . Основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Позитив-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 43281935) на загальну суму 2 561 000,00 грн., з призначенням «Навантажувач одноковшовий фронтальний LiuGong CLG856H». При цьому, керівником ТОВ «Позитив-Шиппінт» є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка є керівником ТОВ «Трансбудтрейд».

В ході моніторингу відкритих Інтернет джерел інформації, а також перевірки фігурантів по базі інформаційного порталу Національної поліції України було встановлено, що ОСОБА_19 , директор та власник ТОВ «ПОЗИТИВ-В» пов`язаний із підприємством ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734).

В ході відпрацювання зазначених підприємств, допитано підписантів ТОВ «Вікторія Асторі Груп», ТОВ «Столичний Будівельний Трест» та ТОВ «Трансбудтрейд», які пояснили що не являються посадовими особами вказаних підприємств, а документи підписували за грошову винагороду. Аналізом інших підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Допитаний як свідок підписант TOB «Вікторія Асторі Груп» ОСОБА_8 , показав, що працює на посаді кухаря в ресторані «Ауо», не являється посадовою особою TOB «Вікторія Асторі Груп», а підписи робив за грошову винагороду і про фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства нічого не знає.

Допитана як свідок підписант TOB «Столичний Будівельний Трест» ОСОБА_10 , показала, що має 3-ю групу інвалідності, посадовою особою TOB «Столичний Будівельний Трест» не являється, а підписи робила за грошову винагороду і про фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства нічого не знає.

Допитаний як свідок колишній засновник та директор ТОВ «Трансбудтрейд» ОСОБА_15 показав, що протягом 2021 року являвся власником та директором ТОВ «Трансбудтрейд». Протягом вказаного періоду підприємство будь-якої діяльності не здійснювало, податкового та бухгалтерського обліку товариство не вело. Крім нього, як директора жодних працівників на підприємстві не було. Ніякими засобами та будівельними механізмами ТОВ «Трансбудтрейд» не володіло. Жодними банківськими рахунками ТОВ «Трансбудтрейд» не користувалося. Жодних договорів ТОВ «Трансбудтрейд» не укладало. Не мало приміщення для ведення господарської діяльності.

Подальшим оглядом банківських рахунків ТОВ"КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД" встановлено, що службові особи вказаного СГД здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сітібілд Компані» (код ЄДРПОУ 44226079) з призначенням «передплата за виконання робіт згідно договору № 07/10-1-2022» на суму 104 550 290,00 грн; ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (код ЄДРПОУ 41790245) з призначенням «Передплата за виконання робіт на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену зг.дог.№10/10-1-2022 від 10.10.2022р.» на суму 38 082 825,00 грн; ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (код ЄДРПОУ 42547951) з призначенням «Передплата за виконання робіт згідно договору № 11/10-1-2022» на суму 36 214 975,00 грн.

Подальшим оглядом банківських рахунків ТОВ «ПОЗИТИВ-В» встановлено, що службові особи здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290) з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№2022/ФД-2 від 03.10.2022р, Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№3/2021 від 23.11.2021р.» на суму 26 443 352,00 грн. Дата транзакції: 28.10.2022 10.11.2022; ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946) з призначенням «Оплата згідно договору №0206-4, №0621/7, №0621/5, №0621/6, №0621/1» на суму 24 174 907,00 грн та «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/57» на суму 21 659 777,00 грн; ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) з призначенням «Надання поворотної безв.фінансової допомоги згідно дог.№2022/ФД-3» на суму 25 374 840,00 грн. Дата транзакції: 01.11.2022 03.11.2022; ТОВ «Позитив Шиппинг» (код ЄДРПОУ 43281935) з призначенням «Надання фінансової допомоги згідно дог. фін.доп.№2021/26» на суму 144 522,00 грн. Дата транзакції: 03.11.2022 04.11.2022; ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44214325) з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно дог.№2022/ФД-1, Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/60» на суму 26 494 800,00 грн. Дата транзакції: 31.10.2022 11.11.2022; ТОВ «ТРК ТЕХ» (код ЄДРПОУ 44691449) з призначенням «Оплата за транспортні перевезення» на суму 9 848 150,00 грн. Дата транзакції: 04.11.2022.

На підставі викладеного є достатні обставини вважати що зазначеними підприємствами здійснено ймовірне формування фіктивного кредиту з метою виведення та привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування слідство дійшло висновку, що невідомі особи використовуючи суб`єкти господарської діяльності, які в свою чергу не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, задіяні в протиправній схемі як «фіктивні» підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами КП «Київський Метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913), Дирекції будівництва КП «Київський Метрополітен», АТ «Київметробуд» та іншими особами.

Крім того, згідно інформації Головного управління державної казначейської служби України у м. Києві встановлено, що Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (ЄДРПОУ 03328913) тa Акціонерне товариство «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432) перебувають на розрахунково - касовому обслуговуванні у Головному управлінні Казначейства.

Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2002 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 визначено, що у разі проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники/одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов`язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг (абзац 5 пункту 10.1.).

Підтвердні документи відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за № 419/20732, після опрацювання, повертаються розпоряднику/одержувачу бюджетних коштів з відміткою "зареєстровано та взято на облік" (пункт 2.7).

Комунальне підприємство за бюджетною програмою «Утримання та розвиток метрополітену» КПКВК 1917423, КЕКВ 3210, з реєстраційного рахунку № 35446183043996, відповідно до бюджетних зобов`язань за договором від 20.11.2018 № 744-ДБ-18 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (далі - Договір) здійснена попередня оплата на користь Товариства на загальну суму 4 001 930 216,80 гривень, а саме:

20 грудня 2018 року - 2 587 995 000,00 гривень з терміном звітування про використання попередньої оплати - 20.10.2021;

27 грудня 2019 року - 1 413 935 216,80 гривень з терміном звітування про використання попередньої оплати - 27.10.2022.

Станом на 23 листопада 2022 року Комунальним підприємством надано підтвердні документи на закриття попередньої оплати, перерахованої 20.12.2018, на загальну суму 44 131 884,92 гривень.

Документи, які підтверджують використання коштів попередньої оплати на загальну суму 3 957 798 331,88 гривень до Головного управління Казначейства Комунальним підприємством не подано в установлені терміни.

Згідно інформації ДСР НП України, Акціонерне товариство «Київметробуд» продовжує спрямувати грошові кошти, що отримані підприємством в ході скоєння злочину ухилення від сплати податків перед бюджетом, на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Як встановлено, під час досудового розслідування для здійснення вказаних операцій, перерахувань коштів та в подальшому заволодіння ними внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, особи причетні до їх вчинення використовують банківські (розрахункові рахунки), відкриті у банках.

Прокурор зазначає, що гроші, розміщені на рахунку указаних вище підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_20 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 від 16.01.2022 визнано речовим доказом майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42021000000000876 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Київметротонельбуд» (код ЄДРПОУ 43376424), ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «ПОЗИТИВ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 43281935), ТОВ «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762), ТОВ «ВІЗІО 21» (код ЄДРПОУ 32211310), ТОВ «Сітібілд Компані» (код ЄДРПОУ 44226079), ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (код ЄДРПОУ 42547951), ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (код ЄДРПОУ 41790245), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734), ТОВ «Бетон Альянс України» (код ЄДРПОУ 44214325), ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290), ТОВ «ТРК ТЕХ» (код ЄДРПОУ 44691449), ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946), ТОВ «Будтрансавто» (код ЄДРПОУ 35618473) які знаходяться на рахунках наступних банків:

1) АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

2) АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23:

НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;;

3) ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;

4) АТ "ЄПБ" (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51:

- НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

5) АТ "КIБ" (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: м. Києві, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6:

- НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

6) АТ "КБ "ГЛОБУС" (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: 04073, Україна, Київ, пров. Куренівський, 19/5:

НОМЕР_2 ; № НОМЕР_35 ;

7) АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;

8) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9:

- НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;

9) АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;

10) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_48 ;

11) ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- НОМЕР_49 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1