Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ПОЗИТИВ-В

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ПОЗИТИВ-В" зареєстрована 05.09.2013 за юридичною адресою Україна, **3, Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів(з), вул.Київська, будинок **. Керівником організації є СЄДОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 100,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 01.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЗИТИВ-В

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ПОЗИТИВ-В"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 01.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

38897504

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

05.09.2013 (10 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

СЄДОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

100,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Всього за цим КВЕД: 7 225

Інші:

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **3, Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів(з), вул.Київська, будинок **

Телефон:

80980630870

Дата оновлення 28.11.2023

Учасники та бенефіціари 38897504

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

СЄДОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 24546, Вінницька обл., Ямпільський р-н, село Велика КісницяУкраїна, 22222, Вінницька обл., Ямпільський р-н, село Велика Кісниця

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Сєдов Сергій Сергійович
Україна, 24546, Вінницька обл., Ямпільський р-н, село Велика Кісниця(з)Україна, 12112, Вінницька обл., Ямпільський р-н, село Велика Кісниця(з)

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ПОЗИТИВ-В"

У компанії ТОВ "ПОЗИТИВ-В" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 4 ліцензії.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ПОЗИТИВ-В", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 18.05.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 20 694 грн, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 02.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.11.2023)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 388975026552

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 07.11.2023

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 06.09.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЖОВКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 06.09.2013

Номер взяття на облік: 265513142172

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЖОВКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43968090

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 06.09.2013

Номер взяття на облік: 10-069841

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПОЗИТИВ-В

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Транспортні послуги автобетонозмішувача; транспортні послуги автобетонозмішувача 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 4"	17.08.2021	1 800
Бетон р3 в15 f50; бетон р3 в15 f50 8 метри кубічні	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 4"	17.08.2021	11 640
Щебінь гранітний фр. 5-20мм (3 т.). код 14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (14212320-9 гранітний щебінь); щебінь гранітний фр. 5-20мм 3 тонни	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 2"	14.07.2021	1 170

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 01.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ-В".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
28.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115297266	910/15686/23
27.11.2023	Рішення	Господарське	115192904	910/12797/23
24.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115191883	910/5111/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115101697	910/15688/23
20.11.2023	Ухвала суду	Адміністративне	115038961	640/18773/22
16.11.2023	Ухвала суду	Кримінальне	115103015	758/12099/23
08.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114833844	910/12797/23
30.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114526914	910/15686/23
30.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114525644	910/5115/23
19.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114288381	910/5115/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
04.09.2013	Змінилася адреса		04053, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, БУДИНОК , ОФІС
05.09.2013	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМ-БУД ДТД"
17.09.2013	Змінилася адреса	04053, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, БУДИНОК , ОФІС	М.Киев, вул. Воровського, буд., оф. Тел: *****--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ПОЗИТИВ-В" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ПОЗИТИВ-В" - 38897504.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ПОЗИТИВ-В" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ПОЗИТИВ-В" ?

На дату 01.12.2023 контрагент ТОВ "ПОЗИТИВ-В" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ПОЗИТИВ-В" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38897504 на 01.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ-В".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ПОЗИТИВ-В" 38897504 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ПОЗИТИВ-В" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38897504 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38897504 на 01.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ПОЗИТИВ-В".

Який основний КВЕД у контрагента 38897504 ?

На дату 01.12.2023 у 38897504 основний вид економічної діяльності 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЗИТИВ-В" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2023 контрагент 38897504 зареєстрований в Україна, **3, Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів(з), вул.Київська, будинок **.

Які дані про ТОВ "ПОЗИТИВ-В" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Відомості про підприємство ТОВ "ПОЗИТИВ-В"

Отримайте повноцінне досьє про підприємство ТОВ "ПОЗИТИВ-В".

ТОВ "ПОЗИТИВ-В" зареєстрована 05.09.2013. Керівник компанії: Сєдов Сергій Сергійович. Юридична адреса ТОВ "ПОЗИТИВ-В" — Україна, **3, Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів(з), вул.Київська, будинок **.

Відомості про підприємство "ПОЗИТИВ-В"

Основним видом діяльності є 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ПОЗИТИВ-В" присвоєно код ЄДРПОУ 38897504.

Статутний фонд організації ТОВ "ПОЗИТИВ-В" становить 100,00 грн.

Організація ТОВ "ПОЗИТИВ-В" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка організації ТОВ "ПОЗИТИВ-В" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ПОЗИТИВ-В".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву П.