Ухвала суду № 100764355, 29.10.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8794/21

Провадження № 1-кс/461/6025/21

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Мисько Х.М., з участю секретаря Рум`янцевої Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Марич Н.І. про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області Марич Н.І. звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020140000000838 від 30.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.185, ч.5 ст.27 ч.2 ст.361 КК України, за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Савчишиним А.І. про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 18 місяців.

Подане клопотання мотивує тим, що для завершення досудового розслідування є необхідним встановити осіб, які в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020 року, точні дата та час не встановлені, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем. Відтак, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст.9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до вісімнадцяти місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140000000838 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020 року, точні дата та час не встановлені, невстановлена слідством особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаним про види діяльності ТзОВ «Плеяда Львів», за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що мало місце за наступних обставин.

Так, 21.05.2019 року ТзОВ «Плеяда Львів» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 43010808, юридична адреса: місто Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4 (далі - Товариство).

Згідно з Статутом ТзОВ «Плеяда Львів», затвердженого рішенням учасника ТзОВ «ДІВОЛДІ» № 29/11/2019 від 29.11.2019 року, Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати (п.1.4), серед іншого: може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України; загальні збори учасників є вищим органом Товариства та можуть вирішувати будь-які питання. Окрім цього:

-пунктом 8.1 Статуту визначено, що виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

-пунктом 8.2. Статуту визначено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників;

-пунктами 8.4, 8.5 Статуту визначено, що виконавчим органом Товариства є Директор; директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Відповідно до наказу № 3-к від 28.11.2019 року директором Товариства є ОСОБА_3 , який приступив до виконання обов`язків директора Товариства з 02.12.2019 року по сумісництву та умовах неповного робочого дня тривалістю 3 години з складом згідно із штатним розписом.

Таким чином, враховуючи положення Статуту та функціональні обов`язки керівника ОСОБА_4 , останнім, 03.02.2020 року від імені ТзОВ «Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 . Договір банківського рахунку № 03/3209805 (далі?Банк).

Відповідно до п. 2.1. Договору - «Предмет Договору», Банк відкриває ТзОВ «Плеяда Львів» один чи декілька рахунків та здійснює розрахунково?касове обслуговування. Номер та валюта рахунку зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку, яка є невід`ємною частиною Договору.

Одночасно, 03.02.2020 року до Договору банківського рахунку № 03/3209805 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку.

Відповідно до п. 2.1. Договору - «Предмет Додаткової угоди», Банк забезпечує можливість дистанційного обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт Банк», зокрема подання клієнтом до Банку електронних розрахункових документів, а також отримання клієнтом інформаційних послуг.

03.02.2020 року відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства ОСОБА_3 та бухгалтеру ОСОБА_6 , вказана інформація, стала відома ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було підв`язано до абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № НОМЕР_2 .

На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували ролі пособників та полягали у:

-відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_2 ;

-незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_2 , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який підв`язано до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

-незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_2 та подальшого зняття вказаних коштів ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, ОСОБА_2 , діючи за пособництва та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбпнк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг.

Таким чином, ОСОБА_2 :

-26.02.2020 року на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492);

-04.03.2020 року на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443);

-29.12.2019 року на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280);

-20.02.2020 року на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202);

-14.02.2020 року на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_7 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714);

-19.02.2020 року на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Кредобанк»;

-відкрито поточні рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у АТ «ПУМБ», строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 року по 11.07.2020 року включно;

-відкрито рахунок № НОМЕР_11 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк»;

-19.02.2020 року на підставі заяви - Договору карткового рахунку № НОМЕР_12 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095);

-12.02.2020 року на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647);

-відкрито рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Банк Кредит Дніпро»;

-21.02.2020 року на підставі заяви про приєднання № НОМЕР_16 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_17 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450);

-19.02.2020 року на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_18 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913);

-14.02.2020 року на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819);

-14.02.2020 року на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_21 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

-14.02.2020 року на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_21 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

-20.02.2020 року на підставі Договору про надання банківських послуг № НОМЕР_22 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_23 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

-25.02.2020 року на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_24 у АТ МЕГАБАНК», а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та вдачу платіжної картки № НОМЕР_25 у АТ МЕГАБАНК;

-надання банківських послуг № НОМЕР_22 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_23 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575).

Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи за пособництва, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за користувача абонентським оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» номером НОМЕР_2 , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_26 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

29.04.2020 року в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_2 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 року в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , перебуваючи по АДРЕСА_1 у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_2 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено.

Зважаючи, що ні 29.04.2020 року, а ні 04.05.2020 року, ОСОБА_2 не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ОСОБА_1 , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020 року, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_2 , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено.

Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, ОСОБА_1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, 06.05.2020 року в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 повторно, перебуваючи по АДРЕСА_1 у м. Києві, де здійснює свою діяльність СПД ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_2 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру.

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_2 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_7 », в свою чергу ОСОБА_1 , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів».

В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, діючи за пособництва, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, ОСОБА_2 передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером НОМЕР_2 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № НОМЕР_26 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк».

В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № НОМЕР_26 , що відкритий 02.02.2020 року ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № НОМЕР_26 та незаконно шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № НОМЕР_26 ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_33 грошові кошти в сумі 5 888 000 грн у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020 року, який Товариством не укладався.

У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № НОМЕР_33 ФОП « ОСОБА_2 » кошти перераховано в повному обсязі на 18 (вісімнадцять) рахунків ОСОБА_2 , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_1 в групі з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 06.05.2020 року по 13.05.2020 року, маючи платіжні картки на ім`я ОСОБА_2 та паролі вхідну до них, які для завершення злочинного плану до кінця ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 , перебуваючи у м. Києві, через відділення та банкомати банківських установ здійснили зняття такої готівки на загальну суму 4,86 млн грн, зокрема:

-07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки здійснювалося через банкомат АТ «Айбокс Банк», який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А;

-06.05.2020 року та 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки, здійснювалося через банкомат АТ «Таскомбанк», який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4;

-06.05.2020 року та 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,31 млн грн з використанням платіжної картки, здійснювалося через банкомати АБ «Укгазбанк», які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 66-68 (відділення № 7 АБ «Укгазбанк»), м. Київ, бульвар Праці, буд. 1/1, м. Київ, вул. С. Стрільців, буд. 10 (відділення № 70 АБ «Укгазбанк»);

-06.05.2020 року та 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,54 млн грн з використанням платіжної картки ПАТ «Банк Восток» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-06.05.2020 року та 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,10 та 0,15 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Альфа Банк» здійснювалося через банкомат відділень АТ Альфа Банк» у м. Києві, зокрема: відділення «Київське № 1», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4а; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське № 10», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Перова, буд. 32;

-06.05.2020 року та 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,50 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Кредобанк» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-06.05.2020 року та 12.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,65 млн. грн з використанням платіжної картки АТ «ПУМБ» здійснювалося через банкомати, які розташовані у м. Києві;

-З 06.05.2020 року до 07.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,62 млн грн з використанням платіжної картки АТ КБ «Приват Банк» здійснювалося через банкомат відділень АТ КБ «Приват Банк» у м. Києві, зокрема: «на Позняка № 2» філії «Київсіті», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 3; «Столичне № 14», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 10; відділення «Київське», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А; відділення «Київське № 10», яке розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Перова,буд. 32 та через інші банкомати у м. Києві;

-06.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,10 млн. грн з використанням платіжної картки АТ «Банк інвестицій та заощаджень» здійснювалося через банкомат Київського відділення № 2 АТ «Банк інвестицій та заощаджень», який розташований у м. Києві, вул. Новокостянтинівська, 18;

-07.05.2020 року та 08.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,40 млн грн з використанням платіжної картки АБ «Південний» здійснювалося через банкомат АБ «Південний», який розташований у м. Києві, вул. Саксаганського, 74;

-07.05.2020 року та 08.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,15 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Банк Кредит Дніпро» здійснювалося через банкомат АТ «Банк Кредит Дніпро» та термінали самобслуговування, які розташовані у м. Києві: вул. Лагерна, 38; вул. Мечникова, 3; вул. Володимирська, 37; вул. Солом`янська, 16;

-08.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,20 млн грн з використанням платіжної картки АТ «КБ «Земельний Капітал» здійснювалося через POS-термінал каси відділення № 28 АТ «КБ «Земельний Капітал», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А та через банкомат розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик/прорізна, 28/2;

-з 07.05.2020 року по 12.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,35 млн грн з використанням платіжної картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» здійснювалося через банкомати відділення ПуАТ «КБ «Акордбанк» № 68 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 37; № 52 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7; № 66 за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 62;

-08.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,10 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Ідея Банк» здійснювалося через банкомат у Київському відділенні №13 АТ «Ідея Банк», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2;

-07.05.2020 року та 06.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,30 млн грн з використанням платіжної картки АТ «ОТП Банк» здійснювалося через банкомат банківський установ, у тому числі відділень АТ «ОТП Банк» за адресами: м. Київ, вул. Гагаріна, 6; відділення «Арсенальське», за адресою м. Київ, вул. І. Мазепи, 10; відділення «Русанівське», за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4;

-з 07.05.2020 року по 13.05.2020 року зняття готівки в сумі 0,7 млн грн з використанням платіжної картки АТ «Мегабанк» здійснювалося через банкомати та термінали самообслуговування у м. Києві.

Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділи грошовим коштами ТзОВ «Плеяда Львів» на загальну суму 5 888 000 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Так чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження зібрано достатньо доказів, що дали підставу для повідомлення про підозру ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Попри це, зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами, встановлено що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували роль пособників діяли за попередньою змовою групою осіб, що підтверджується показами підозрюваного ОСОБА_2 , зокрема останній повідомив, що ОСОБА_1 переконав ОСОБА_2 , що діють вони з метою надання допомоги начальнику у якого працює ОСОБА_1 , якому необхідно було отримати грошові кошти, які належать його фірмі, а так як були зміни у Законодавстві самостійно цього вчинити не може.

Окрім цього, в ході допиту ОСОБА_2 повідомив, що сім картка, яку останній перереєстрував на своє ім`я у ТзОВ «Лайф» (ФОП ОСОБА_7 ), йому не належала, свої дії останній вчиняв за координацією ОСОБА_1 , який мав всю наявну інформацію про абонентський номер сім картки та всю інформацію, яка необхідна для її відновлення, а також отримував інформацію в телефонному режимі від невідомих осіб.

Що стосувалося проведення операції по перерахунку коштів, то останній повідомив, що ОСОБА_1 зкоординував ОСОБА_2 щодо дій останнього та за вказівкою ОСОБА_1 відкрив рахунки у банківський установах, які йому вказав ОСОБА_1 та отримавши банківські картки, надав їх останньому. Всі зняті ОСОБА_2 кошти, останній передавав ОСОБА_1 , а що стосується місць знаходження відділення та банкоматів банківських установ у м.Києві, то адреси ОСОБА_1 інколи отримував від невідомих осіб по своєму мобільному телефону.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зняття готівки здійснювалося через відділення та банкомати банківських установ у м. Києві за різними адресами, зокрема 08.05.2020 року з рахунків АТ «Акорд Банк» та АТ «Альфа БАНК» здійснювалося зняття готівки в короткий часовий проміжок, а саме з 12 год.11 хв. по 12 год. 14 хв. у різних районах міста Києва одночасно, зокрема по вул. Р. Окіпної, 4А, вул. Б.Хмельницького, 17\52А, вул. Бувальвар Перова, 32, вул.Володимирська, 37, вул. Велика Васильківська, 67\7, бульвар Шевченка, 62, що має ознаки участі групи невстановлених осіб, які були причетні до таємного викрадення коштів ТзОВ «Плеяда Львів».

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано свідка ОСОБА_3 , який є директором ТОВ «Плеяда Львів»;

- допитано свідка ОСОБА_6 , яка є бухгалтером ТОВ «Плеяда Львів»;

- допитано свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які є продавцями відділення ТОВ «Лайфсел»;

- допитано свідка ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що є водіями таксі «Уклон»;

- допитано свідка ОСОБА_12 , що є продавцем-консультантом ТОВ «СВП ПЛЮС»;

- проведено тимчасові доступи до речей та документів у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбпнк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк, ФОП « ОСОБА_7 ».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140000000838 від 30.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України спливає 12.11.2021 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Оскільки на даний час є необхідним встановити осіб, які в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020 року, точні дата та час не встановлені, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які виконували роль пособників, розробили злочинний план, метою якого стало незаконне заволодіння коштами ТзОВ «Плеяда Львів», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020140000000838 від 30.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.185, ч.5 ст.27 ч.2 ст.361 КК України, до вісімнадцяти місяців, тобто до 12.05.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020140000000838 від 30.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.185, ч.5 ст.27 ч.2 ст.361 КК України до вісімнадцяти місяців, тобто до 12.05.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько