Ухвала суду № 88816308, 17.04.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23493/19

Провадження № 1-кс/947/4390/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160480004914 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали свідчення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого 06.09.2018 за адресою вулиця АДРЕСА_1 місто АДРЕСА_2 виявлено та вилучено пакет, в якому знаходилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 2214-Х від 09.11.2018 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP – (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,254 грам.

Під час допиту ОСОБА_1 встановлено, що вищевказану наркотичну речовину останній замовив на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz, грошові кошти в якості оплати відправляв на електронний гаманець платіжної системи банківських переказів «EasyPay», а відомості про місцезнаходження наркотичної речовини отримав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz, після чого забрав її біля будинку АДРЕСА_3 28 по вулиці Академіка Корольова в місті Одеса для особистого вживання.

В подальшому слідством встановлено, що невстановлені особи за допомогою Інтернет сайтів з доменним ім`ям slon24.biz та ІНФОРМАЦІЯ_3 biz систематично збувають в місті Одесі та Одеській області особливо небезпечну психотропну речовину наркозалежним особам, шляхом розміщення її у таємних схованках (закладках).

Слідчим слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Одеській області 30.07.2019 на інтернет-сайті slon24.biz під час проведення контролю за вчиненням злочину, у вигляді оперативної закупки, від ОСОБА_2 отримано пакет, в якому знаходилась речовина світло-синього кольору, яка відповідно до висновку експерта № 1701-Х від 30.10.2019 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP – (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,214 г.

Органом досудового розслідування встановлено, що оплата за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP – (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) здійснюється через використання електронних гаманців платіжної системи банківських переказів «EasyPay» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім», ідентифікаційний код юридичної особи 35442539).

Шляхом огляду Інтернет сайтів з доменним ім`ям slon24.biz та avs24.biz, встановлено номери таких гаманців: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; 97009481; 98056763.

Слідчим слідчого Управління Головного Управління Національної поліції в Одеській області від (Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім») отримано інформацію, що грошові кошти з вищевказаних гаманців акумулюються на банківські картки (рахунки) Приватного акціонерного товариства «Банк Восток» ( код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 26237202); Акціонерного товариства "ОТП Банк" ( код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 21685166), Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 21133352), Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 14305909), Акціонерного товариства "Укргазбанк" (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 23697280); Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 09807750), Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 21133352).

Згідно даних з відкритих джерел, а саме інтернет-ресурсу «2ip.ua», який є некомерційною організацією та створений для інформування, шляхом отримання та об`єднання загальнодоступної інформації з публічно діючих в мережі Інтернет-ресурсів, встановлено, що доступ до інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz та ІНФОРМАЦІЯ_3 .biz здійснюється за допомогою шифрованого інтернет-протоколу, який надає сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 .com». Вказане запобігає встановленню фактичного місцезнаходження хостингу вищевказаних сайтів.

Зокрема, під час досудового слідства встановлено, що інтернет-сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz та ІНФОРМАЦІЯ_3 .biz розміщені на серверах компанії «IP Volume inc.», ІР адреса 80.82.67.23, адреса: Suite 9, Victoria, Mahe, Seychelles.

З сайтів, осіб, що систематично оновлюють інформацію на сайті (оголошення, інформацію про оплату за наркотичні засоби, тощо), осіб, які здійснюють оплату за розміщення сайту на хостингу, необхідно провести тимчасовий метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, які здійснюють адміністрування вказаних доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компанії «IP Volume inc.», адреса: Suite 9, Victoria, Mahe, Seychelles, а саме:

-інформації з яких ІР адрес здійснюється адміністрування сайтів slon24.biz та avs24.biz;

-інформації про МАС адреси пристроїв (3G, 4G чи СDMA модем), з яких здійснювалось підключення до сайтів slon24.biz та ІНФОРМАЦІЯ_3 biz;

-інформації щодо переміщення, сесії, ІР адрес та тривалості сесій з прив`язкою до базової станції та азимуту магнітного з`єднання за увесь час існування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz та ІНФОРМАЦІЯ_3 biz;

-інформації про максимально відомі координати знаходження клієнта (3G, 4G чи СDMA модем) враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;

-з урахуванням вказаних МАС адреса (3G чи СDMA модем) надати копії угод укладених з клієнтами, якими використовується для підключення дані пристрої;

-інформації, яким чином здійснюється оплата за розміщення на Вашому хостингу інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 .biz та avs24.biz.

-FTP логи, Access логи, логи серверу Apache.

Вказані відомості підтверджуються наступним: відповідями на запити ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) 21.02.2019; 21.08.2019; 20.01.2020; 30.01.2020; протоколами огляду речей і документів від 02.03.2020, висновком експерта від 30.10.2019; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 04.12.2019; 16.12.2019; 13.12.2019; 20.12.2019; протоколами огляду речей і документів від 03.03.2020; 10.03.2020.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні компанії «IP Volume inc.», сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається з поданого клопотання, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлюється необхідністю подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Сейшельські Острови.

Разом з тим, до матеріалів даного клопотання стороною обвинувачення не було долучено відповідних документів, які б свідчили про належне дотримання вимог означеної ч. 2 ст. 562 КПК України, а саме в частині того, що процесуальна дія у вигляді тимчасового доступу до речей та документів на території Республіки Сейшельські Острови потребує надання дозволу прокурором або судом згідно відповідного міжнародного договору, або ж у відповідності до законодавства запитуваної держави.

Викладені обставини свідчать про не дотримання стороною обвинувачення всіх вимог чинного кримінального процесуального законодавства України, в зв`язку з чим, слідчим суддею таке клопотання не може розглядатися обґрунтованим, а тому, таке клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 562 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12018160480004914 відомості про яке внесені 27.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.