Ухвала суду № 83864477, 13.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8256/19

1-кс/755/5793/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сербіненко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32019100000000364 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П. в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32019100000000364, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 травня 2019 року за № 32019100000000364.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення, з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, конвертації безготівкових коштів у готівку, суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які здійснюють перерахування коштів, в слідства виникла необхідність у проведенні огляду руху коштів, що акумулюються на рахунках ПП «ВОЙСТСІЛЬГОСП - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42391284) з ТОВ «КОРНІС» (код ЄДРПОУ 39891021), ТОВ «ДЕЛФАН» (код ЄДРПОУ 41253361), ТОВ «КЕПІТАЛ ГОЛД БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 40222510), ТОВ «ДЕЛФАН» (код ЄДРПОУ 41253361), ПП «ЗЕРНО- АГРОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 42466354), ТОВ «ОВЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41706189), ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339), ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41604273), СВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104), ТОВ «ЕЛТ» (код ЄДРПОУ 34012244), ТОВ «ЛЕАН -ГРУП» (код ЄДРПОУ 41267730).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у зазначених банківських установах, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сербіненко А.О., старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Наумцю С.О., слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку О.В., та оперативним працівникам четвертого ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві, що будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій: у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166) стосовно банківських рахунків ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32000609) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_7 ; у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) стосовно банківських рахунків ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) стосовно банківських рахунків ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, № НОМЕР_47; у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 2654758) стосовно банківського рахунка ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за № НОМЕР_17 ; у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) стосовно банківського рахунка ТОВ «СІТІ-ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41409604) за № НОМЕР_18 ; у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333) стосовно банківських рахунків АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) стосовно банківських рахунків АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) стосовно банківських рахунків ТОВ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 37202211) за № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; у АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129) стосовно банківського рахунка ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_41 , а саме:

справ по юридичному оформленню рахунків, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166) ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32000609) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_7 ; у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за НОМЕР_44, № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_47; у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 2654758) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за № НОМЕР_17 ; у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) ТОВ «СІТІ-ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41409604) за № НОМЕР_18 ; у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333) АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) ТОВ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 37202211) за № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за НОМЕР_48, № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; у АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129) ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_41 документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166) ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32000609) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_7 ; у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за НОМЕР_44, № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_47; у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 2654758) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197) за № НОМЕР_17 ; у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) ТОВ «СІТІ-ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41409604) за № НОМЕР_18 ; у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333) АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378) за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) ТОВ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 37202211) за № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за НОМЕР_48, № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; у АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129) ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133) за № НОМЕР_41 за період із дат відкриття по 07.08.2019 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

інформації про користування ТОВ «АВІАБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32485297), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 31571133), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35398197), ТОВ «СІТІ-ПРОФІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41409604), ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32000609), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРСОНІС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41301378), ТОВ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 37202211) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: