Ухвала суду № 83425360, 29.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.07.2019
Номер справи
757/37288/19-к
Номер документу
83425360
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37288/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

З метою документального підтвердження протиправних дій ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), направлених на умисне ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій, в ході досудового розслідування ГУ ДФС у м.Києві на виконання листа слідчого проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс-Груп» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.07.2016 по 30.06.2018, за результатами якого 13.02.2019 складено висновок № 5/26-15-16-01-20/31861974.

Згідно висновку аналітичного дослідження вбачається, що посадові особи ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) причетні до конвертації коштів шляхом видачі готівки особам, що діють від імені фіктивних суб`єктів господарювання, яка одержана підприємством ТОВ «Транс-Груп» від підприємств, що здійснюють реалізацію скрапленого газу на своїх мережах АЗС за готівку. Таким чином, ймовірна сума легалізація коштів складає 29 302 831,82 гривень.

Слідчий вказує, що ТОВ "Транс Груп" (код ЄДРПОУ 31861974) та підприємства-контрагенти ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974) з ознаками фіктивності, а також залучені до «ланцюгу» фіктивні підприємства, які вчиняють безтоварні операції, мають, зокрема, банківські рахунки.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий Смола І.І. у обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Тарасенку Артему Сергійовичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а також справ з юридичного оформлення рахунків, у тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, з моменту їх відкриття по 29.07.2019 або закриття розрахункового рахунку; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, щодо рахунків, які перебувають у володінні банківських установ щодо наступних суб`єктів господарювання:

ТОВ «Транс Груп» (ЄДРПОУ 31861974): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (Долар США), НОМЕР_3 (Євро), що відкрито в Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (АТ «Альфа Банк») (ЄДРПОУ 23494714; МФО 300346), розташоване за адресою: м.Київ, вул.Десятинна,4/6.

ТОВ «БЦ-Трейд» (ЄДРПОУ 40634942): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, ЄДРПОУ 21580639), що розташований в м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

ТОВ "ФПГ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42088873): НОМЕР_6 , що відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС (МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506), що знаходиться в м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50.

ТОВ "АВО ГРУП" (ЄДРПОУ 42208524): НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), що відкриті в АТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, ЄДРПОУ 36301800), що знаходиться в м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в.

ТОВ "СКАЙЛАЙТ" (ЄДРПОУ 42221351): НОМЕР_8 ; ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783): НОМЕР_9 ; ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715): НОМЕР_10 ; що відкрито в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 2623702), що знаходиться в м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_11 , що відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268, ЄДРПОУ 09801546), що знаходиться в м. Львів, вул. Сербська, 1.

ТОВ "АЛІОТ ЛТД" (ЄДРПОУ 42330881): НОМЕР_12 , що відкриті в АТ « Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що знаходиться в м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а.

СГД «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728): НОМЕР_13 , що відкриті в АТ "Iдея Банк" (МФО 336310, ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться в м. Львів вул. Валова,11.

ТОВ «Компанія «Діжон» (ЄДРПОУ 40381777): НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194): НОМЕР_15 (українська гривня); ТОВ «Енерджи Систем» (ЄДРПОУ 40980182): НОМЕР_16 (українська гривня), що відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), що знаходиться в м.Київ, вул.Кудрявський узвіз, 2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі І.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Попередній документ : 83425359
Наступний документ : 83425361