Ухвала суду № 83353127, 25.07.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5100/19

Провадження № 1-кс/204/1566/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Сорокіної А.С., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ «Центрум металл» (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ «Канстан» (код ЄДРПОУ 42530953). Також встановлено, що фактично ОСОБА_1 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41633379) також, підприємство ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953), керівником якого згідно первинної реєстрації був ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 в подальшому ТОВ «КАНСТАН» було перереєстровано на ОСОБА_1 без його відома. Під час досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано ТОВ «Лінтор» (код ЄДРПОУ 42682481); дата реєстрації 07.12.2018; Лівобережне управління, Лівобережна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-ж. Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ «КАНСТАН», згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018, у Лівобережному управлінні, Новомосковської ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43. Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531; дата реєстрації 06.07.2018; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372; дата реєстрації 09.07.2018; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник – ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресами реєстрації: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39,31.28.163.43, 31.28.163.43, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Також встановлено, що на ОСОБА_3 зареєстровано ТОВ «БЛІНКСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42288641; дата реєстрації 06.07.2018; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса:м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17) та на ОСОБА_4 ТОВ «КОМПІГОЛД»(код ЄДРПОУ 42280333; дата реєстрації 04.07.2018; Лівобережне управління, Дніпровська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, АДРЕСА_1 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570); ІР адресами (195.201.186.158, 31.28.163.39, 62.149.7.167), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів. Також, встановлено, що на ОСОБА_3 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме: ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533; дата реєстрації 07.12.2018; Лівобережне управління, Лівобережна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Каштанова, буд. 7); ТОВ «АРТПАК» (код ЄДРПОУ 42664544; дата реєстрації 03.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Генерала Пушкіна, буд. 1); ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900; дата реєстрації 03.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Генерала Пушкіна, буд. 1); ТОВ «КОМПІЛОН» (код ЄДРПОУ 42799867; дата реєстрації 06.02.2019 Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Барнаульська, буд. 2-а); ТОВ «ЛІТЕНСВІН» (код ЄДРПОУ 42681470; дата реєстрації 07.12.2018 Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, просп. Гагаріна, буд. 29); ТОВ «ГРІН ДС» (код ЄДРПОУ 42613827; дата реєстрації 08.11.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 98). Також встановлено, що на ОСОБА_4 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та, які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме: ТОВ «ПРОІВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42670542;дата реєстрації 05.12.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Стовбова, буд. 36-м); ТОВ «ДЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 42676429; дата реєстрації 06.12.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Стовбова, буд. 36-м); ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106; дата реєстрації 05.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 29); ТОВ «МІЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42859810); дата реєстрації 04.03.2019; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Мандриківська, буд. 66); ТОВ «МАЗЕЛІН» (код ЄДРПОУ 42676612; дата реєстрації 06.12.2018; Правобережне управління, Центральна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, пр-т Олександра Поля, буд. 36); ТОВ «ОРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42786596; дата реєстрації 31.01.2019; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Мандриківська, буд. 66). Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, первинно реєструються на одні і ті ж особи та можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Також, під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки вищевказаних підприємств, які використовуються з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, а саме: ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛ»(код ЄДРПОУ 41633379) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 . ТОВ «БЛІНКСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42288641) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 . ТОВ «КОМПІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42280333) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ТОВ «ЛІНТОР» (код ЄДРПОУ 42682481) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) (код ЄДРПОУ 26237202) № НОМЕР_36 та АТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_37 . ТОВ «СІМСТОН» (код ЄДРПОУ 42681533) відкриті розрахункові рахунки у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 . ТОВ «АРТПАК» (код ЄДРПОУ 42664544) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_40 . ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) відкриті розрахункові рахунки у ФІЛІЯ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ ОЩАДБАНК м. Днiпро (МФО 305482) (код ЄДРПОУ 09305480) № НОМЕР_41 . ТОВ «КОМПІЛОН» (код ЄДРПОУ 42799867) відкриті розрахункові рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_44 . ТОВ «МАЗЕЛІН» (код ЄДРПОУ 42676612) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_45 . ТОВ «ЛІТЕНСВІН» (код ЄДРПОУ 42681470) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) (код ЄДРПОУ 22868414) № НОМЕР_46 та АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_47 . ТОВ «ГРІН ДС» (код ЄДРПОУ 42613827) відкриті розрахункові рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (код ЄДРПОУ 25959784) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 та АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) (код ЄДРПОУ 13857564) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 . ТОВ «ПРОІВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42670542) відкриті розрахункові рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 . ТОВ «ДЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 42676429) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 . ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) відкриті розрахункові рахунки у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) № НОМЕР_69 , АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_70 та АТ «ПУМБ»(МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_71 . ТОВ «МІЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42859810) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_72 та АТ «АЛЬФА-БАНК2 у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 . ТОВ «ОРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42786596) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 . Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) в банківських установах, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяви) керівників зазначених підприємств по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток з зразками підписів, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальник юридичних осіб ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) та структур власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках з зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посаду директорів та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколів про створення підприємств та обранні директорів, копії статутів та описів статутів підприємства та інші. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Філія - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) (код ЄДРПОУ 09305480) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12019040680000540 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до заволодіння грошових коштів та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі та документи, знаходяться у володінні Філія - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) (код ЄДРПОУ 09305480) юридична адреса м. Дніпро проспект Гагаріна, 115, тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які відносяться до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Філія - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № № 12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчаку С.М., групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019040680000540, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме до: документів (заяв) ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) рахунок № НОМЕР_41 по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) зазначеного банківського рахунку, який відкриті у Філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 305482) (код ЄДРПОУ 09305480) юридична адреса м. Дніпро проспект Гагаріна, 115, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) та структури їх власності, копій паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копій наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копій протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копій статутів та описів статутів підприємств, копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська