Ухвала суду № 83262006, 26.07.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5103/19

Провадження № 1-кс/204/1569/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Стрежнєва Г.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ «Центрум металл» (код ЄДРПОУ 41633379) та ТОВ «Канстан» (код ЄДРПОУ 42530953). Також встановлено, що фактично ОСОБА_1 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) ТОВ "ЦЕНТРУМ МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41633379), також підприємство ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953), керівником якого згідно первинної реєстрації був ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому ТОВ «КАНСТАН» було перереєстровано на ОСОБА_1 без його відома. Під час досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано ТОВ «Лінтор» (код ЄДРПОУ 42682481); дата реєстрації 07.12.2018; Лівобережне управління, Лівобережна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-ж.

Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ «КАНСТАН», згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018 у Лівобережному управлінні Новомосковської ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43.

Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531; дата реєстрації 06.07.2018; Лівобережне управління, Новомосковська ДПІ, ГУ ДФС у Дніпропетровській області юридична адреса: м. Новомосковськ, вул.Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ) та ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372; дата реєстрації 09.07.2018; Лівобережне управління Новомосковська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м.Новомосковськ, вул.Гетьманська, 43; директор/бухгалтер/засновник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресами реєстрації: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 43; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ІР адресами (НОМЕР_77, НОМЕР_78,НОМЕР_79, НОМЕР_79, НОМЕР_80), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також встановлено, що на ОСОБА_3 зареєстровано ТОВ «БЛІНКСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42288641; дата реєстрації 06.07.2018; Лівобережне управління Дніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м.Дніпро, вул.8-го Березня, 17) та на ОСОБА_4 ТОВ «КОМПІГОЛД»(код ЄДРПОУ 42280333; дата реєстрації 04.07.2018; Лівобережне управління Дніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. 8-го Березня, 17 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570); ІР адресами (НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_80), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також, встановлено, що на ОСОБА_3 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме:

ТОВ "СІМСТОН" (код ЄДРПОУ 42681533; дата реєстрації 07.12.2018; Лівобережне управління, Лівобережна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Каштанова, буд. 7);

ТОВ «АРТПАК» (код ЄДРПОУ 42664544; дата реєстрації 03.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Генерала Пушкіна, буд. 1);

ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900; дата реєстрації 03.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Генерала Пушкіна, буд. 1);

ТОВ «КОМПІЛОН» (код ЄДРПОУ 42799867; дата реєстрації 06.02.2019 Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Барнаульська, буд. 2-а);

ТОВ «ЛІТЕНСВІН» (код ЄДРПОУ 42681470; дата реєстрації 07.12.2018 Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, просп. Гагаріна, буд. 29);

ТОВ «ГРІН ДС» (код ЄДРПОУ 42613827; дата реєстрації 08.11.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 98).

Також встановлено, що на ОСОБА_4 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та, які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме:

ТОВ «ПРОІВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42670542;дата реєстрації 05.12.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Стовбова, буд. 36-м);

ТОВ «ДЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 42676429; дата реєстрації 06.12.2018; Лівобережне управління, Амур-Нижньодніпровська ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, вул. Стовбова, буд. 36-м);

ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106; дата реєстрації 05.12.2018; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 29);

ТОВ «МІЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42859810); дата реєстрації 04.03.2019; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Мандриківська, буд. 66);

ТОВ «МАЗЕЛІН» (код ЄДРПОУ 42676612; дата реєстрації 06.12.2018; Правобережне управління, Центральна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, пр-т Олександра Поля, буд. 36);

ТОВ «ОРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42786596; дата реєстрації 31.01.2019; Соборне управління, Соборна ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області; юридична адреса: м. Днiпро, вул. Мандриківська, буд. 66).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, первинно реєструються на одні і ті ж особи та можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки вищевказаних підприємств, які використовуються з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме: ТОВ «ЦЕНТРУМ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 41633379) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «КАНСТАН» (код ЄДРПОУ 42530953) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ПОЛВІНСМІН» (код ЄДРПОУ 42288531) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «БЛЕКНОВІНС» (код ЄДРПОУ 42294372) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ14360570) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «БЛІНКСТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 42288641) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «КОМПІГОЛД» (код ЄДРПОУ 42280333) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЛІНТОР» (код ЄДРПОУ 42682481) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) (код ЄДРПОУ 26237202) № НОМЕР_36 та АТ «КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_37 ; ТОВ «СІМСТОН» (код ЄДРПОУ 42681533) відкриті розрахункові рахунки у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ; ТОВ «АРТПАК» (код ЄДРПОУ 42664544) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_40 ; ТОВ «БАВАРІА» (код ЄДРПОУ 42664900) відкриті розрахункові рахунки у ФІЛІЯ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ ОЩАДБАНК м. Днiпро (МФО 305482) (код ЄДРПОУ 09305480) № НОМЕР_41 ; ТОВ «КОМПІЛОН» (код ЄДРПОУ 42799867) відкриті розрахункові рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_44 ; ТОВ «МАЗЕЛІН» (код ЄДРПОУ 42676612) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_45 ; ТОВ «ЛІТЕНСВІН» (код ЄДРПОУ 42681470) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) (код ЄДРПОУ 22868414) № НОМЕР_46 та АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_47 ; ТОВ «ГРІН ДС» (код ЄДРПОУ 42613827) відкриті розрахункові рахунки у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (код ЄДРПОУ 25959784) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 та АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) (код ЄДРПОУ 13857564) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ПРОІВАЙТ» (код ЄДРПОУ 42670542) відкриті розрахункові рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «ДЕДСТОН» (код ЄДРПОУ 42676429) відкриті розрахункові рахунки у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) відкриті розрахункові рахунки у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) № НОМЕР_69 , АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) (код ЄДРПОУ 20280450) № НОМЕР_70 та АТ «ПУМБ»(МФО 334851) (код ЄДРПОУ 14282829) № НОМЕР_71 ; ТОВ «МІЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42859810) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_72 та АТ «АЛЬФА-БАНК2 у м. Києвi (МФО 300346) (код ЄДРПОУ 23494714) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «ОРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42786596) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) в банківських установах, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки, а саме: документи (заяви) керівників зазначених підприємств по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток з зразками підписів, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальник юридичних осіб ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) та структур власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках з зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посаду директорів та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколів про створення підприємств та обранні директорів, копії статутів та описів статутів підприємства та інші.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса м. Київ вул. Жилянська, буд.32 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», у володінні якого вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, п.7 ч.2 ст.160 КПК України передбачена необхідність обґрунтування вилучення речей, якщо стороною кримінального провадження порушується дане питання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, прокурор зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, перелік яких зазначено в клопотанні, а отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчака С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити частково .

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області Бурчаку С.М., Васику М.М., Шаповалу О.О., старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покаленко М.С., на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32-а саме: документів (заяв) ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) рахунок № НОМЕР_69 по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) зазначеного банківського рахунку, який відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (код ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса м. Київ вул.Жилянська, буд.32, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106) та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ «ЗОН ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42671106).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар