Ухвала суду № 82965301, 09.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4063/19

ун. № 759/12108/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003599 від 21.05.2019 року, порушеному за ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

08.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинського Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ "ПРИВАТБАНК», АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ «АЛЬФА-БАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ «ПУМБ», АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Ощадбанк".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12019100080003599 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підробні довіреності посвідчені приватними нотаріусами вчинили заволодіння грошовими коштами з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 21.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080003599 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинського Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у місті Києві Косинському Д.С. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

АТ "ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

АТ "ПРАВЕКС БАНК" код ЄДРПОУ 14360920, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

АТ «АЛЬФА-БАНК» код ЄДРПОУ 23494714, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

АБ "УКРГАЗБАНК" код ЄДРОПОУ 23697280, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829,а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" код ЄДРПОУ 21133352, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

АТ "Ощадбанк" код ЄДРПОУ 00032129, а саме до інформації щодо виплат грошових коштів з рахунків Фонду гарантування фізичних осіб, фізичним особам - резидентам України за довіреностями, які була видана фізичними особами, що зареєстровані на території АР Крим в період з 01.01.2019 року до моменту здійснення тимчасового доступу у друкованому вигляді із зазначенням дати виплати, суми виплати, назви неплатоспроможного банку, ПІБ вкладника, РНОКПП вкладника, адреси реєстрації вкладників, № довіреності - від якого числа видана, ПІБ довіреної особи, РНОКПП довіреної особи, а також копії документів які були подалі особами, що діяли від імені довірителів зареєстрованих на території АР Крим, під час отримання коштів з рахунків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: довіреності, копії паспортів та ІПН, декларацій про відсутність громадянства країни окупанта, довідок внутрішньо переміщених осіб, та інших поданих документі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько