Ухвала суду № 81993941, 20.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5676/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4867/19

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12019040030000451 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2019 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Супрун О.В. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Так, до ДВП ГУНП надійшли матеріали співробітників УБЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними виявлено факт злочинної діяльності громадян «Г» та «С», які на території м. Дніпра заснували реабілітаційний центр, де утримують проти волі соціально незахищених людей для подальшої їх трудової експлуатації. 21.02.2019 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040030000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , маючи на меті збагачення за рахунок соціально-незахищених осіб 14.08.2017 року звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з заявою про призначення себе опікуном над недієздатвоню особою - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В своєму зверненні ОСОБА_1 посилався на те, що в жовтні 2016 року він познайомився з ОСОБА_2 , яка перебувала в важкому стані та жебракувала тривалий час. ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 поселитися в благодійній організації «Благодійний фонд «Квант Милосердя», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану пропозицію ОСОБА_2 прийняла. В подальшому ОСОБА_1 стало відомо, що рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13.09.2007 року ОСОБА_2 було визнано недієздатною та призначено їй опікуна, якого в подальшому згідно рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 11.08.2015 року було звільнено від повноважень опікунства над ОСОБА_2 30.11.2017 року рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було призначено опікуном над недієздатною ОСОБА_2 21.12.2018 року ОСОБА_2 була обдарована 2/3 частки домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_2 за вказаною адресою не мешкає, оскільки там знаходиться реабілітаційний центр. 21.12.2018 року ОСОБА_1 продав квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно свідоцтва про право на спадщину належить недієздатній особі ОСОБА_2 та в договорі купівлі-продажу значиться, що покупець ОСОБА_3 розрахувався з ОСОБА_1 у безготівковій формі, але під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на даний час у вищевказаній квартирі ніхто не мешкає та нового власника ніхто не бачив. Де на сьогоднішній день знаходиться ОСОБА_2 не відомо, однак встановлено, що остання отримує пенсію на карту комерційного банку «Райффайзен Банк Аваль». З метою встановлення осіб, що здійснюють отримання пенсії від імені ОСОБА_2 та розпоряджаються її грошовими коштами, а також використовують вказану пластикову карту для вчинення протиправних діянь, з метою конвертації грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14304909), (МФО 300335), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Супрун О.В., прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 – Біленко Р.А., Дьяконову П.С., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО № 305653, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: заяви на відкриття р/рахунку, договорів про банківське обслуговування тощо, додаткових угод до договорів, карток із зразками підписів, листування, реєстраційних та інших документів, в оригіналах та копіях наявних в юридичній справі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ) за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по р/рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення(квитанції), призначення платежу з розшифровкою назви, місця та часу зняття/переведення грошових коштів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по р/р, по день проведення виїмки включно; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно; фотографій, відеоматеріалів із місць зняття/переведення грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій пов`язаних із рахунком на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко