Ухвала суду № 79180519, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53848/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129), ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829); АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570); ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489), АТ "КБ "Союз" (МФО 380515, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Суворова, буд. 4, код ЄДРПОУ 35574578 ); ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051); ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573); ПАТ "КБ «Південкомбанк» (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767); ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020); ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119); ПАТ «Акта Банк» (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,код ЄДРПОУ 35863708); ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, адреса місцезнаходження: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, код ЄДРПОУ 14359319); ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Почайнинська, 38, код ЄДРПОУ 20023569); ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ - 25959784); ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, адреса місцезнаходження: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129), ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829); АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570); ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489), АТ "КБ "Союз" (МФО 380515, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Суворова, буд. 4, код ЄДРПОУ 35574578 ); ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051); ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573); ПАТ "КБ «Південкомбанк» (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767); ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020); ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119); ПАТ «Акта Банк» (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,код ЄДРПОУ 35863708); ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, адреса місцезнаходження: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, код ЄДРПОУ 14359319); ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Почайнинська, 38, код ЄДРПОУ 20023569); ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ - 25959784); ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, адреса місцезнаходження: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з'явився. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Подоприхіна М.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, Бережнику Віктору Володимировичу, Амеліну Олександру Юрійовичу, Сьомічу Андрію Андрійовичу, Клюшникову Денису Геннадійовичу, Легеньковському Андрію Олександровичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Гумені Олександру Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 року, а також слідчим, який буде доручено проведення такого тимчасового доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129), ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829); АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570); ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489), АТ "КБ "Союз" (МФО 380515, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Суворова, буд. 4, код ЄДРПОУ 35574578 ); ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051); ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573); ПАТ "КБ «Південкомбанк» (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767); ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020); ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119); ПАТ «Акта Банк» (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,код ЄДРПОУ 35863708); ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, адреса місцезнаходження: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, код ЄДРПОУ 14359319); ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Почайнинська, 38, код ЄДРПОУ 20023569); ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ - 25959784); ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, адреса місцезнаходження: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді., а саме:

1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фуд Маркет Компані», ТОВ «ТЛК Сервіс», ТОВ «МДМТорг», ТОВ «АТ Універсал», ТОВ «Трейдкоммерц», ТОВ «Енерго-Консалт», ТОВ «Ейтіем»:

1. ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492)

- № 26064198037791 (980 - українська гривня), № 260018437791 (840 - українська гривня), відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Кредитпромбанк" (філія ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051);

- № 26061275 (980 - українська гривня), № 26059962490931 (980 - українська гривня), № 26049962488845 (980 - українська гривня), № 26004962494539 (980 - українська гривня, 978 - євро, 840 - долар США, 826 - англійський фунт стерлінгів, 643 - російський рубль), № 26003962495937 (980 - українська гривня), № 26026883 (840 - долар США), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 26101160077600 (980 - українська гривня), відкритий в АТ "УкрСибБанк (МФО 351005; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26008601004942 (978 - євро), № 26009601004941 (840-долар США), № 26007601004943 (643-російський рубль), № 26000601004940 (980-українська гривня), № 26003619944958 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012, адреса місцезнаходження: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002);

- № 26001300136750 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), № 26108300136750 (980-українська гривня), №26153300136750 (980-українська гривня), відкриті в ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573);

- № 26008013002913 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ - 25959784);

- № 26007000211301 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня), відкритий в ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Почайнинська, 38, код ЄДРПОУ 20023569);

- № 26000301014291 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), відкриті у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, адреса місцезнаходження: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, код ЄДРПОУ 14359319);

- № 26009013592001 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня), відкритий в ПАТ" КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767);

- № 26005001312013 (980 - українська гривня), відкритий в ПАТ "АКТА БАНК" (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,код ЄДРПОУ 35863708);

- № 26106282014 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119);

- № 26004447946 (980-українська гривня), № 26009447952 (978-євро), № 26007460953 (980-українська гривня), № 26002447948 (643-російський рубль), № 26003447947 (840-долар США), відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909).

2. ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041):

- № 26008000000819 (840 - долар США), № 26008000000819 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020);

- № 26100043740000 (980 - українська гривня), відкритий в АТ "УкрСибБанк (МФО 351005; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26009023601001 (980 - українська гривня), № 26009023601001 (840 - долар США), відкриті в ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767);

- № 26006301138893 (980 - українська гривня), № 26006301138893 (840 - долар США), № 26006301138893 (978 - євро), відкриті в ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573);

- № 26064198026661 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ "Кредитпромбанк" (філія ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051);

- № 26001200102483 (980 - українська гривня), відкритий в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Суворова, буд. 4, код ЄДРПОУ 35574578 );

- № 26002300313301 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Платинум Банк», (МФО 380388, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489).

3. ТОВ «Фуд Маркет Компані» (код ЄДРПОУ - 39604160):

- № 26007455008447 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26000055738416 (980-українська гривня), № 26003055745804 (980-українська гривня), № 26007055736433 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570);

4. ТОВ АТ «Універсал» (код ЄДРПОУ 39760075):

- № 26004455010999 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26001055721013 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570);

5. ТОВ «Трейдкоммерц» (код ЄДРПОУ 39451091):

- № 26002301152151 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

- № 26005465002 (980-українська гривня), відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909);

- № 2600119343 (980 - українська гривня), № 2605722722 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

6. ТОВ «Енерго-Консалт» (код ЄДРПОУ 39212373):

- № 260056740 (980 - українська гривня, 978-євро, 840-долар США, 643-російський рубль), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 26009455008155 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26040551489300 (980-українська гривня), № 26006551489300 (840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № 26005551489301 (980-українська гривня), № 26052000058496 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

7. ТОВ «МДМТорг» (код ЄДРПОУ 39508865):

- № 26003468272 (643-російський рубль), № 26007468267 (978-євро), № 26008468266 (840 - долар США), № 26006468257 (980-українська гривня), відкриті у в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909);

- № 26004301152159 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

- № 2600719495 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

8. ТОВ «Ейтіем» (код ЄДРПОУ 39658682):

- № 26003555851700 (840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № 26047555851700 (980-українська гривня), № 26052000048569 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26002455009151 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26006301152210 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

9. ТОВ «ТЛК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39601395):

- № 26040551499000 (980 - українська гривня), № 26006551499000 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26001455008164 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам: що належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фуд Маркет Компані», ТОВ «ТЛК Сервіс», ТОВ «МДМТорг», ТОВ «АТ Універсал», ТОВ «Трейдкоммерц», ТОВ «Енерго-Консалт», ТОВ «Ейтіем»:

1. ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492)

- № 26064198037791 (980 - українська гривня), № 260018437791 (840 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Кредитпромбанк» (філія ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051);

- № 26061275 (980 - українська гривня), № 26059962490931 (980 - українська гривня), № 26049962488845 (980 - українська гривня), № 26004962494539 (980 - українська гривня, 978 - євро, 840 - долар США, 826 - англійський фунт стерлінгів, 643 - російський рубль), № 26003962495937 (980 - українська гривня), № 26026883 (840 - долар США), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 26101160077600 (980 - українська гривня), відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26008601004942 (978 - євро), № 26009601004941 (840-долар США), № 26007601004943 (643-російський рубль), № 26000601004940 (980-українська гривня), № 26003619944958 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса місцезнаходження: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, код ЄДРПОУ 00039002);

- № 26001300136750 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), № 26108300136750 (980-українська гривня), №26153300136750 (980-українська гривня), відкриті в ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573);

- № 26008013002913 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ - 25959784);

- № 26007000211301 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня), відкритий в ПАТ "Юнекс Банк" (МФО 322539, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Почайнинська, 38, код ЄДРПОУ 20023569);

- № 26000301014291 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня, 643-російський рубль), відкриті у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, адреса місцезнаходження: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, код ЄДРПОУ 14359319);

- № 26009013592001 (978-євро, 840-долар США, 980-українська гривня), відкритий в ПАТ" КБ "Південкомбанк" (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767);

- № 26005001312013 (980 - українська гривня), відкритий в ПАТ "АКТА БАНК" (МФО 307394, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,код ЄДРПОУ 35863708);

- № 26106282014 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, юридична адреса: м. Харків вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119);

- № 26004447946 (980-українська гривня), № 26009447952 (978-євро), № 26007460953 (980-українська гривня), № 26002447948 (643-російський рубль), № 26003447947 (840-долар США), відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909).

2. ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041):

- № 26008000000819 (840 - долар США), № 26008000000819 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236; місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020);

- № 26100043740000 (980 - українська гривня), відкритий в АТ "УкрСиббанк (МФО 351005; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26009023601001 (980 - українська гривня), № 26009023601001 (840 - долар США), відкриті в ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946; місцезнаходження: 83015, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, код ЄДРПОУ 19358767);

- № 26006301138893 (980 - українська гривня), № 26006301138893 (840 - долар США), № 26006301138893 (978 - євро), відкриті в ПАТ "Банк «Форум" (МФО 322948, м. Київ бульв. Верховної Ради, буд. 7, код ЄДРПОУ 21574573);

- № 26064198026661 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ "Кредитпромбанк" (філія ПАТ «Кредитпромбанк», м. Донецьк (МФО 335593, м. Киев, бул. Дружби Народів, 38, код ЄДРПОУ 21666051);

- № 26001200102483 (980 - українська гривня), відкритий в АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Суворова, буд. 4, код ЄДРПОУ 35574578 );

- № 26002300313301 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Платинум Банк», (МФО 380388, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Амосова, 12, код ЄДРПОУ 33308489).

3. ТОВ «Фуд Маркет Компані» (код ЄДРПОУ - 39604160):

- № 26007455008447 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26000055738416 (980-українська гривня), № 26003055745804 (980-українська гривня), № 26007055736433 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570);

4. ТОВ АТ «Універсал» (код ЄДРПОУ 39760075):

- № 26004455010999 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26001055721013 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570);

5. ТОВ «Трейдкоммерц» (код ЄДРПОУ 39451091):

- № 26002301152151 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

- № 26005465002 (980-українська гривня), відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909);

- № 2600119343 (980 - українська гривня), № 2605722722 (980 - українська гривня), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

6. ТОВ «Енерго-Консалт» (код ЄДРПОУ 39212373):

- № 260056740 (980 - українська гривня, 978-євро, 840-долар США, 643-російський рубль), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 26009455008155 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26040551489300 (980-українська гривня), № 26006551489300 (840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № 26005551489301 (980-українська гривня), № 26052000058496 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

7. ТОВ «МДМТорг» (код ЄДРПОУ 39508865):

- № 26003468272 (643-російський рубль), № 26007468267 (978-євро), № 26008468266 (840 - долар США), № 26006468257 (980-українська гривня), відкриті у в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805, адреса місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909);

- № 26004301152159 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

- № 2600719495 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829);

8. ТОВ «Ейтіем» (код ЄДРПОУ 39658682):

- № 26003555851700 (840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № 26047555851700 (980-українська гривня), № 26052000048569 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26002455009151 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

- № 26006301152210 (980 - українська гривня), відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129);

9. ТОВ «ТЛК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39601395):

- № 26040551499000 (980 - українська гривня), № 26006551499000 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса місцезнаходження: 61001, г.Харьков, просп. Московский, 60, код ЄДРПОУ 09807750);

- № 26001455008164 (980-українська гривня), відкритий у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166);

-за період з моменту їх відкриття по 31.10.2018 - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "УкрСиббанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Платинум Банк", АТ "КБ "Союз", ПАТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Банк "Форум", ПАТ "КБ "Південкомбпнк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "Акта Банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "Юнекс Банк", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "Промінвестбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/53848/18-к.

Прим. 2 - слідчий Подоприхін М.Г.

Копія - ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "УкрСиббанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Платинум Банк", АТ "КБ "Союз", ПАТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Банк "Форум", ПАТ "КБ "Південкомбпнк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "Мегабанк", ПАТ "Акта Банк", ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "Юнекс Банк", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "Промінвестбанк"

Виконавець: Новак Р.В.

07.11.2018