Ухвала суду № 75519833, 17.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/9418/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта юстиції Владімірцева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 слідчого слідчого відділу Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта юстиції Владімірцева А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1), та вилучення їх копій, а саме:

- оригіналу довіреності від 30.03.2016 (зареєстрована в реєстрі за № 421), якою громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи від імені компанії «Бінарта Корпорейшн», уповноважив громадянина України ОСОБА_4 на виконання та вчинення усіх та будь-яких дій від імені та в інтересах зазначеної компанії;

- всіх документів, на підставі яких видавалась вказана довіреність від 30.03.2016 (№ 421 у реєстрі), в тому числі тих, які надавались ОСОБА_3 під час оформлення та посвідчення зазначеної довіреності.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ряд суден під прапором України та під прапорами іноземних держав, в порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану території України та виїзду з неї, заходили до закритих портів на тимчасово окупованій території України - АР Крим, всупереч вимог законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014).

В ході досудового розслідування встановлено, що судно «Нефтерудовоз 45М» проходило Керч-Єнікальським каналом, за що невстановленими представниками судновласника (ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент») було сплачено маячні, лоцманські збори на користь адміністрації т.зв. «Филиала Федерального государственного бюджетного учереждения «Администрация морских портов Черного моря» в г. Керчь», який підконтрольний незаконній окупаційній владі РФ в Криму.

В ході проведення обшуків у офісних приміщеннях ТОВ «ТСМ», на мобільному терміналі комерційного директора вказаного товариства було виявлено інвойс за сплату маячних та інших зборів за прохід судном «Нефтерудовоз 45М» Керч - Єнікальського каналу. Згідно із зазначеним інвойсом, сплатою вказаних зборів окупаційним органам влади на тимчасово окупованій території АР Крим здійснювала компанія «Бінарта Корпорейшн», бенефіціаром якої є директор ТОВ «ТСМ» ОСОБА_3. При цьому розмір зборів згідно вказаного інвойсу співпадає з розмірами зборів встановлених адміністрацією окупаційної влади «Порту Керчь», та не співпадає з розмірами зборів інших найближчих портів.

Поряд із тим, під час обшуків крюінгового агентства «Мультімарін», яке здійснює підбір екіпажів на судна ТОВ «ТСМ», в тому числі на судно «Нефтерудовоз 45М», було виявлено «Трудові договори моряка», згідно з якими екіпаж підбирався на судна, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТСМ», проте підписувалися від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Сплата здійснювалась на рахунки членів екіпажів від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Під час допиту уповноваженого представника «Бінарта Корпорейшн» на території України ОСОБА_4, останній повідомив, що він отримав довіреність від ОСОБА_3 (юридичний та фактичний керівник ТОВ «ТСМ») на представлення інтересів компанії «Бінарта Корпорейшн», проте жодної діяльності в інтересах вказаної компанії не здійснював, що свідчить про те, що компанія «Бінарта Корпорейшн» створена ОСОБА_3 для приховання незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ».

В той же час, в ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено копію довіреності від 30.03.2016, якою громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи від імені компанії «Бінарта Корпорейшн», уповноважив громадянина України ОСОБА_4 на виконання та вчинення усіх та будь-яких дій від імені та в інтересах зазначеної компанії. Вказана довіреність підписана представником компанії «Бінарта Корпорейшн» від імені її представника в особі ОСОБА_3, що діяв в силу повноважень, що ґрунтуються на первинній довіреності, а також посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2913, видане 19.01.1998 Міністерством юстиції України, Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № 30, видане 06.02.1998 Головним управлінням юстиції в Херсонській області, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1.

У зв'язку з цим, для доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках кримінального провадження, а також причетних осіб (в тому числі власників, судновласників, операторів суден), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю (можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій) та перебувають у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2, права ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

- оригіналу довіреності від 30.03.2016 (зареєстрована в реєстрі за № 421), якою громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи від імені компанії «Бінарта Корпорейшн», уповноважив громадянина України ОСОБА_4 на виконання та вчинення усіх та будь-яких дій від імені та в інтересах зазначеної компанії;

- всіх документів, на підставі яких видавалась вказана довіреність від 30.03.2016 (№ 421 у реєстрі), в тому числі тих, які надавались ОСОБА_3 під час оформлення та посвідчення зазначеної довіреності.

Враховуючи, що вищевказані документи використовуватимуться як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що отримати їх в інший спосіб неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомитись із ними, зробити та вилучити їх копії.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42014000000001194 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Владімірцеву Андрію Володимировичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000001194 - Просняку Андрію Олександровичу, Фраціяну Олександру Васильовичу, Головку Олександру Сергійовичу, Потапському Олексію Анатолійовичу, Рябому Руслану Олександровичу, Чихуну Володимиру Ігоровичу, Кашинському Юрію Геннадійовичу та Мигалатію Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1), та можливість вилучення їх копій, а саме:

- оригіналу довіреності від 30.03.2016 (зареєстрована в реєстрі за № 421), якою громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи від імені компанії «Бінарта Корпорейшн», уповноважив громадянина України ОСОБА_4 на виконання та вчинення усіх та будь-яких дій від імені та в інтересах зазначеної компанії;

- всіх документів, на підставі яких видавалась вказана довіреність від 30.03.2016 (№ 421 у реєстрі), в тому числі тих, які надавались ОСОБА_3 під час оформлення та посвідчення зазначеної довіреності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар