Ухвала суду № 75447036, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34102/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 1500400091537, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 1500500601537, валюта рахунку - ЄВРО.

3. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 1500600501537, валюта рахунку - ДОЛАР США.

4. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 1500800011537, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

5. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 1500800011537, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

6. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 1500300011949, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 1500300011949, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

8. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 1500300011949, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 1500300011949, валюта рахунку - ЄВРО.

10. Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 1500700011510, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 1600300012688, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 1600300012688, валюта рахунку - ДОЛАР США.

13. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 1600300012688, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

14. Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 1600300012688, валюта рахунку - ЄВРО.

15. Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 1600500011375, валюта рахунку - ДОЛАР США.

16. Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 1600500011375, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

17. Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 1600500011375, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

18. Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 1600500011375, валюта рахунку - ЄВРО.

19. Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 1600500011375, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ПАТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ 14282829, рахунок - 1500400502853, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ПАТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ 14282829, рахунок - 1500600012853, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 1500600011098, валюта рахунку - ДОЛАР США.

23. Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 1600500011098, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 1600400012429, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

25. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 1600400012429, валюта рахунку - ДОЛАР США.

26. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 1600400012429, валюта рахунку - ЄВРО.

27. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 1600400012429, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 1600400012429, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

29. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

31. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

32. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - ЄВРО.

34. Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 16006000112218, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

35. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 16006001126225, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

36. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 16006001126225, валюта рахунку - ДОЛАР США.

37. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 16006001126225, валюта рахунку - ЄВРО.

38. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНАНС БАНК", код ЄДРПОУ 19193869, рахунок - 16006001126225, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 15004000110484, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16003000110484, валюта рахунку - ДОЛАР США.

41. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16003000110484, валюта рахунку - ЄВРО.

42. Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16003000110484, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 1600500011216, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

44. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 1600500011216, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 1600500011216, валюта рахунку - ЄВРО.

46. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 1600500011216, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16009000111186, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

48. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16009000111186, валюта рахунку - ДОЛАР США.

49. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16009000111186, валюта рахунку - ЄВРО.

50. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16009000111186, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16001000120089, валюта рахунку - ЄВРО.

52. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16001000120089, валюта рахунку - ДОЛАР США.

53. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 16001000120089, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

54. Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16008000118328, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

55. Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16008000118328, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

56. Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16008000118328, валюта рахунку - ДОЛАР США.

57. Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16008000118328, валюта рахунку - ЄВРО.

58. Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16008000118328, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59. Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600800011831, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60. Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600800011831, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61. Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600800011831, валюта рахунку - ДОЛАР США.

62. Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600800011831, валюта рахунку - ЄВРО.

63. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - ДОЛАР США.

64. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - ЄВРО.

65. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - ДОЛАР США.

67. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - ЄВРО.

68. Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 1600800011932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 1600300019939, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

70. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 1600300019939, валюта рахунку - ЄВРО.

71. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 1600300019939, валюта рахунку - ДОЛАР США.

72. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 1600300019939, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

73. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 1600300019939, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ПІДПРИЄМСТВО "ІНВАСЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ", код ЄДРПОУ 25387738, рахунок - 2600800011494, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 1600000012904, валюта рахунку - ДОЛАР США.

76. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16004000115046, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16004000115046, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

78. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16004000115046, валюта рахунку - ДОЛАР США.

79. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 16004000115046, валюта рахунку - ЄВРО.

80. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009000120058, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

81. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009000120058, валюта рахунку - ДОЛАР США.

82. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009000120058, валюта рахунку - ЄВРО.

83. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 16009000120058, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

85. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

87. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - ЄВРО.

88. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - ДОЛАР США.

89. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КАМБІО", код ЄДРПОУ 26549700, рахунок - 16001000119829, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ "АІС", код ЄДРПОУ 30780780, рахунок - 26008001035144, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91. Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26007001123819, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

92. Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26007001123819, валюта рахунку - ДОЛАР США.

93. Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26007001123819, валюта рахунку - ЄВРО.

94. Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 26007001123819, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", код ЄДРПОУ 32884416, рахунок - 26004001060425, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

96. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", код ЄДРПОУ 32884416, рахунок - 26004001060425, валюта рахунку - ДОЛАР США.

97. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", код ЄДРПОУ 32884416, рахунок - 26004001060425, валюта рахунку - ЄВРО.

98. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ", код ЄДРПОУ 32884416, рахунок - 26004001060425, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26508001132387, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ПП "ТЕРЬОХА", код ЄДРПОУ 33660848, рахунок - 26005001119988, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

102. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

103. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - ДОЛАР США.

104. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - ЄВРО.

105. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ПАТ "КБ "АКСІОМА", код ЄДРПОУ 33972230, рахунок - 16001000113795, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

107. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ВЕЛЕС", код ЄДРПОУ 35544454, рахунок - 2600400010444, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ВЕЛЕС", код ЄДРПОУ 35544454, рахунок - 2600400010444, валюта рахунку - ЄВРО.

109. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ВЕЛЕС", код ЄДРПОУ 35544454, рахунок - 2600400010444, валюта рахунку - ДОЛАР США.

110. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ВЕЛЕС", код ЄДРПОУ 35544454, рахунок - 2600400010444, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

111. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - ЛАТВIЙСЬКИЙ ЛАТ.

112. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

113. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

114. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - ДОЛАР США.

115. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - ЄВРО.

116. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16009000122261, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

117. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОРІС", код ЄДРПОУ 35934993, рахунок - 2600000010495, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОРІС", код ЄДРПОУ 35934993, рахунок - 2600000010495, валюта рахунку - ЄВРО.

119. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОРІС", код ЄДРПОУ 35934993, рахунок - 2600000010495, валюта рахунку - ДОЛАР США.

120. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОРІС", код ЄДРПОУ 35934993, рахунок - 2600000010495, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

121. Назва/ПІБ - ТОВ "ФГ НВО "МРІЯ", код ЄДРПОУ 36145713, рахунок - 26008001104581, валюта рахунку - ДОЛАР США.

122. Назва/ПІБ - ТОВ "ФГ НВО "МРІЯ", код ЄДРПОУ 36145713, рахунок - 26008001104581, валюта рахунку - ЄВРО.

123. Назва/ПІБ - ТОВ "ФГ НВО "МРІЯ", код ЄДРПОУ 36145713, рахунок - 26008001104581, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16004000122211, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16004000122211, валюта рахунку - ЄВРО.

126. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16004000122211, валюта рахунку - ДОЛАР США.

127. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16004000122211, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

128. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16004000122211, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

129. Назва/ПІБ - ТОВ Компанія Торгмаш, код ЄДРПОУ 36727627, рахунок - 2600000010626, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130. Назва/ПІБ - ТОВ Компанія Торгмаш, код ЄДРПОУ 36727627, рахунок - 26005001093101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131. Назва/ПІБ - ТОВ Запорожтехмаш, код ЄДРПОУ 36911673, рахунок - 2600200010543, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132. Назва/ПІБ - ТОВ Запорожтехмаш, код ЄДРПОУ 36911673, рахунок - 26005001093264, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ГЕЛІОС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37008983, рахунок - 2600212012667, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ГЕЛІОС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37008983, рахунок - 2610912012667, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ГЕЛІОС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37008983, рахунок - 26003001060222, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ГЕЛІОС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37008983, рахунок - 26047001060222, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ГЕЛІОС ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37008983, рахунок - 26100001060222, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

138. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004000155277, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

139. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004000155277, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

140. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004000155277, валюта рахунку - ЄВРО.

141. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004000155277, валюта рахунку - ДОЛАР США.

142. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004000155277, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

143. Назва/ПІБ - ТОВ "СПІКОЙ-ПРІОРИТЕТ", код ЄДРПОУ 37492822, рахунок - 26109001118391, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАРАНТ ФАКТОРИНГ", код ЄДРПОУ 37725374, рахунок - 26503600192273, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАРАНТ ФАКТОРИНГ", код ЄДРПОУ 37725374, рахунок - 26503600192273, валюта рахунку - ЄВРО.

146. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАРАНТ ФАКТОРИНГ", код ЄДРПОУ 37725374, рахунок - 26503600192273, валюта рахунку - ДОЛАР США.

147. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 16004000194421, валюта рахунку - ЄВРО.

148. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 16004000194421, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 16004000194421, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

150. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 16004000194421, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

151. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 16004000194421, валюта рахунку - ДОЛАР США.

152. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕСТІОН ГРУП", код ЄДРПОУ 37949582, рахунок - 26001001099046, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16005001109696, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16005001109696, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

155. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16005001109696, валюта рахунку - ДОЛАР США.

156. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16005001109696, валюта рахунку - ЄВРО.

157. Рахунок - 260840001, в усіх валютах.

158. Рахунок - 290250001, в усіх валютах.

159. Рахунок - 290290061, в усіх валютах.

160. Рахунок - 292400024, в усіх валютах.

161. Рахунок - 357010003, в усіх валютах.

162. Рахунок - 357900003, в усіх валютах.

163. Рахунок - 29020001227, в усіх валютах.

164. Рахунок - 29020001302, в усіх валютах.

165. Рахунок - 29020004224, в усіх валютах.

166. Рахунок - 29021001282, в усіх валютах.

167. Рахунок - 29021004223, в усіх валютах.

168. Рахунок - 29021009239, в усіх валютах.

169. Рахунок - 29021045260, в усіх валютах.

170. Рахунок - 29022001300, в усіх валютах.

171. Рахунок - 29022004222, в усіх валютах.

172. Рахунок - 29022007296, в усіх валютах.

173. Рахунок - 29023001116, в усіх валютах.

174. Рахунок - 29023001268, в усіх валютах.

175. Рахунок - 29023060209, в усіх валютах.

176. Рахунок - 29024001182, в усіх валютах.

177. Рахунок - 29024001289, в усіх валютах.

178. Рахунок - 29024009225, в усіх валютах.

179. Рахунок - 29025001125, в усіх валютах.

180. Рахунок - 29025008162, в усіх валютах.

181. Рахунок - 29025009235, в усіх валютах.

182. Рахунок - 29025038206, в усіх валютах.

183. Рахунок - 29026001298, в усіх валютах.

184. Рахунок - 29026012265, в усіх валютах.

185. Рахунок - 29027014295, в усіх валютах.

186. Рахунок - 29028001100, в усіх валютах.

187. Рахунок - 29028001230, в усіх валютах.

188. Рахунок - 29028001241, в усіх валютах.

189. Рахунок - 29028001285, в усіх валютах.

190. Рахунок - 29029001228, в усіх валютах.

191. Рахунок - 29029001240, в усіх валютах.

192. Рахунок - 29029001262, в усіх валютах.

193. Рахунок - 29029001284, в усіх валютах.

194. Рахунок - 29029029211, в усіх валютах.

195. Рахунок - 29029031265, в усіх валютах.

196. Рахунок - 29245002625, в усіх валютах.

197. Рахунок - 35101001260, в усіх валютах.

198. Рахунок - 35103001280, в усіх валютах.

199. Рахунок - 35199048280, в усіх валютах.

200. Рахунок - 36481001291, в усіх валютах.

201. Рахунок - 290220002175, в усіх валютах.

202. Рахунок - 290230001153, в усіх валютах.

203. Рахунок - 290280001200, в усіх валютах.

204. Рахунок - 290290002192, в усіх валютах.

205. Рахунок - 61108001930245, в усіх валютах.

206. Рахунок - 20633001093483, в усіх валютах.

207. Рахунок - 20688001093483, в усіх валютах.

208. Рахунок - 2600185010146, в усіх валютах.

209. Рахунок - 2607300020380, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34102/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.