Ухвала суду № 75240381 від 04.07.2018 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32569/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Зокрема, у період часу з квітня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано ряд підприємств, якими безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств, які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Водночас, в ході огляду також було встановлено ряд рахунків, на які/або з яких здійснювалось перерахування зазначених вище коштів та які були задіяні у вказаній вище «схемі». З ДФС України отримано відповідь на доручення щодо надання інформації про власників таких рахунків, згідно якої зазначена інформації у податкових органах України відсутня. Зазначене вказує на те, що банківськими установами, в порушення вимог ст. 69.2. Податкового кодексу України, п. 2.1 розділу 2 Наказу №426 від 02.04.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» (наразі втратив чинність) та п. 1 розділу 2 Наказу №721 від 18.08.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», не надано інформації про відкриття рахунків суб'єктами господарювання до податкових органів, а також не отримано відповіді від контролюючих органів про взяття на облік таких рахунків, здійснення видаткових операцій без зазначеного повідомлення ДФС, що суперечить ст. 118 Податкового кодексу України та у свою чергу свідчить про наявність умислу на приховування таких рахунків, з метою їх використання у незаконній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) відкриті банківські рахунки.

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

В заяві поданій до суду прокурор Носенко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

Назва/ПІБ - ПАТ"УКРСОЦБАНК", код ЄДРПОУ 00039019, рахунок - 16006021812, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, рахунок - 16009011863, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, рахунок - 16009011863, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, рахунок - 16009011863, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "МЕГАБАНК", код ЄДРПОУ 09804119, рахунок - 16009011863, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16006111551, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16006111551, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16006111551, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16008011507, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16008011507, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16008011507, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16008011507, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005013036, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005013036, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005013036, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "РЕАЛ БАНК", код ЄДРПОУ 14360721, рахунок - 16005013036, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 1600546444, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 1600546444, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 1600546444, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 1600546444, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "ФІНРОСТБАНК", код ЄДРПОУ 14366762, рахунок - 1600546444, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПП "ІНДЕКС", код ЄДРПОУ 16402261, рахунок - 26008137620, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600311464, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600311464, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 1600311464, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 160031864, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 160031864, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 160031864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16002211864, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16002211864, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 16002211864, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160071127568, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160071127568, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16000231932, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16000231932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16001111932, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16001111932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16006031932, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 16005190, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600601190, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ КБ "ТК КРЕДИТ", код ЄДРПОУ 20050951, рахунок - 1600702190, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 160051200, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 160051200, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "ДІАМАНТБАНК", код ЄДРПОУ 23362711, рахунок - 160060111200, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 160001127567, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 160001127567, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 160001127567, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 160001127567, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600101122506, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600101122506, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600101122506, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 1600101122506, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 1612854922, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТДВ СК "НІКА", код ЄДРПОУ 30415998, рахунок - 26500189057, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "КІРС", код ЄДРПОУ 30842594, рахунок - 2600999654, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 260023237, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 26009209836, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 26009209836, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 26009209836, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МЕГАПРОМ", код ЄДРПОУ 31023892, рахунок - 26009209836, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПВКП ФІРМА "УКРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 31212245, рахунок - 2600710931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2600099831, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРОМТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ", код ЄДРПОУ 31636881, рахунок - 2604499831, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАСТ", код ЄДРПОУ 31823326, рахунок - 260043286, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАСТ", код ЄДРПОУ 31823326, рахунок - 260043286, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАСТ", код ЄДРПОУ 31823326, рахунок - 260043286, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПЛАСТ", код ЄДРПОУ 31823326, рахунок - 260043286, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "СХІДЕНЕРГОЕКСПОРТ", код ЄДРПОУ 33008698, рахунок - 26003217772, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 26001124191, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 26001124191, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 26001124191, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ"ХЛІБ ІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 33307354, рахунок - 26001124191, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2650923260, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26504112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 265180117037, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651212112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651313112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651401112815, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651414112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651616112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651704112815, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651717112815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651805112815, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПП "БІЗНЕС-ЕЛЕКТРОНІКС", код ЄДРПОУ 34126479, рахунок - 2600315256, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008177463, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008177463, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008177463, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008177463, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008177463, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЛЕЙК ЛТД", код ЄДРПОУ 35999139, рахунок - 2600718193, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЛЕЙК ЛТД", код ЄДРПОУ 35999139, рахунок - 2605218193, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЛЕЙК ЛТД", код ЄДРПОУ 35999139, рахунок - 26007421144, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЛЕЙК ЛТД", код ЄДРПОУ 35999139, рахунок - 26052421144, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСАПРОФІТ", код ЄДРПОУ 36003179, рахунок - 26009121323, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "Є-ІНЖИНІРІНГ", код ЄДРПОУ 36125440, рахунок - 26003115056, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "Є-ІНЖИНІРІНГ", код ЄДРПОУ 36125440, рахунок - 26003115056, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "Є-ІНЖИНІРІНГ", код ЄДРПОУ 36125440, рахунок - 26003115056, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "Є-ІНЖИНІРІНГ", код ЄДРПОУ 36125440, рахунок - 26003115056, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ВМП", код ЄДРПОУ 36266887, рахунок - 26005197113, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ВМП", код ЄДРПОУ 36266887, рахунок - 26005197113, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16008016308, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 26004121179, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 26004121179, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 26004121179, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ", код ЄДРПОУ 36371362, рахунок - 26001121161, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ КВАНТА КОСТА, код ЄДРПОУ 36456249, рахунок - 26000121162, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ КВАНТА КОСТА, код ЄДРПОУ 36456249, рахунок - 26000121162, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ГЕАРОН", код ЄДРПОУ 36670932, рахунок - 26003198288, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "НЕО-СИНТЕЗГАЗ", код ЄДРПОУ 36815393, рахунок - 26003121181, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КРИМБУТАНГАЗ", код ЄДРПОУ 37023699, рахунок - 26003121158, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 160060146327, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТБ "ПНБ", код ЄДРПОУ 37354518, рахунок - 26001121194, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "С-КЛАС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37403088, рахунок - 26506121183, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - TOB IK TPABIAH, код ЄДРПОУ 37438325, рахунок - 26500187811, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26007121240, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26007121240, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", код ЄДРПОУ 37488177, рахунок - 26007121240, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РАДЕУС.", код ЄДРПОУ 37488879, рахунок - 26002121278, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕД-ТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37534542, рахунок - 265043254, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕД-ТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37534542, рахунок - 26502209849, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АССА 11", код ЄДРПОУ 37602617, рахунок - 26503187799, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ІК "АБСОЛЮТ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37855547, рахунок - 26505203853, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 2618601164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 3570100164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 3570302164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 3739101164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 3739202164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Торенія, код ЄДРПОУ 38091691, рахунок - 3739303164361, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВ АРЕНА", код ЄДРПОУ 38495651, рахунок - 26007191225, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_18, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_19, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_19, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_17, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_19, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_19, код ЄДРПОУ НОМЕР_15, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_18, рахунок - НОМЕР_19, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_18, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_18, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_18, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_21, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_21, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_21, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_21, рахунок - НОМЕР_58, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_24, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_24, рахунок - НОМЕР_26, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_27, рахунок - НОМЕР_28, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_27, рахунок - НОМЕР_29, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_27, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_27, рахунок - НОМЕР_61, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_30, рахунок - НОМЕР_31, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_30, рахунок - НОМЕР_60, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_33, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_34, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_62, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_63, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_64, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_65, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_32, рахунок - НОМЕР_66, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_36, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_37, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_38, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_67, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_68, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_35, рахунок - НОМЕР_69, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_125, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_126, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_128, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_51, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_129, в усіх валютах.

а саме:

відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками: