Ухвала суду № 69873451, 13.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15141/17-к

1-кс/755/5680/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Сливи Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Слива Т.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_1 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із можливістю їх вилучення.

Надати йому та за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_2 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення та виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є інформація стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: «www.diplomy.xyz», «www.bezdiploma.net» та «vsediplomy.com.ua».

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок 4149 4378 5390 5568. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

В переважній більшості група здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт після отримання завдатку від клієнтів вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи також використовували Інтернет-сайти: vsediplomy.com.ua (Реєстратором даного сайту є ПП "Український хостінг" (України, м. Харків вул. Гагаріна 1/514 а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ),diplomator.com.ua та diplomist.com.ua (Реєстратором даного сайту є ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzner online AG» (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час diplomator.com.ua та diplomist.com.ua не працюють.

Для зв'язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на diplomator.com.ua НОМЕР_3, vsediplomy.com.ua НОМЕР_4 на які відповідає ОСОБА_1. та на diplomist.com.ua НОМЕР_7 на який відповідає ОСОБА_2

Також для конспіративного зв'язку з замовниками ОСОБА_2 та ОСОБА_1. використовують акаунти у «Skype»: anton.tvorkin, danil.menshikoff та yuri.nikitenko, які активізуються в мережі Інтернет з ІР-адреси 91.200.233.160(Семенівська, 9, кв. 57,) та ІР-адреси 193.227.206.62.

Згідно інформації наданої ПП "Український хостінг" реєстрація домена vsediplomy.com.ua продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_3, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР 93.72.176.58 ( АДРЕСА_1).

Згідно інформації наданої ТОВ «Центр інтернет-імен України» реєстрацію домена diplomator.com.ua та diplomist.com.ua замовив клієнт ОСОБА_3, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1, тел. НОМЕР_5, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР 93.72.176.58 ( АДРЕСА_1).

Також в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом «ОСОБА_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. НОМЕР_3, Skype: ІНФОРМАЦІЯ_1, веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2.

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (IP-адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 Хостінг адреса: АДРЕСА_2, реєстратор доменного ім'я ОСОБА_4, Київ, НОМЕР_6, Emai: ІНФОРМАЦІЯ_5) встановлено, що він за змістом ідентичній vsediplomy.com.ua та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: alexandr.miroslavcki, телефон: 063 350 83 33.

Крім того, в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом "ОСОБА_5" (ІНФОРМАЦІЯ_6, акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. НОМЕР_7, Skype:ІНФОРМАЦІЯ_7.

При переході на сайт http://www.diplomy.xyz.(ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_4 Хостінг адреса: АДРЕСА_2, реєстратор доменного ім'я ОСОБА_4, Київ, НОМЕР_6, Emai: ІНФОРМАЦІЯ_5) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ОСОБА_6, телефон: НОМЕР_7, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_8.

Необхідний матеріал для виготовлення підроблених документів ОСОБА_2 отримує від своїх злочинних зв'язків, серед яких є ОСОБА_7, к.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9, мешкає на живмасиві «Лісний» та має дачу на Русанівських садах, яка в свою чергу заготовки бере з Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

Аналіз моніторингу з'єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом дану інформацію отримати не можливо, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо номеру абонентів НОМЕР_1 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а також необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, щодо номеру абонентів НОМЕР_10 а саме щодо: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Слива Т.І. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представники ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» в судове засідання не з'явилися, про дату та часу судового засідання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливі Тимофію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Підцерковному Вадиму Михайловичу на доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, з можливістю вилучення їх копій.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сливі Тимофію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Підцерковному Вадиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску\дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_1, а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сливі Тимофію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Підцерковному Вадиму Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску\дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_2 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова