Ухвала суду № 55110904, 21.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/499/16-к

1-кс/760/602/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменок Р. О., погоджене начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Омельченко О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від 08 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Третім підрозділом (відділом) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП «Артемсіль» реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс», ТОВ «К-2» Інвестмент», ТОВ «Укрсільінвест», ТОВ «Торговий дім Плюс», ТОВ «Укрпродукт», ТОВ «Трітек Груп», ТОВ «Торговий Дім Біарріц», ТОВ «Костанза», ТОВ «Ліма-Соль», ТОВ «Сіль України», ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.

Таким чином, службові особи ДП «Артемсіль» в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму понад 37 млн. грн.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000004 від 08 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам юридичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_1, який використовується колишнім директором ДП «Артемсіль» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1; НОМЕР_2, який використовується засновником ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2; НОМЕР_3, який використовується першим заступником директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3; НОМЕР_4, який використовується керівником заступником директора з загальних питань ДП «Артемсіль» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4; НОМЕР_5, який використовується колишнім комерційним директором ДП «Артемсіль» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5; НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6; НОМЕР_7, який використовується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7; НОМЕР_8, який використовується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8; НОМЕР_9, який використовується керівником ТОВ «Торговий дім «Артемсіль» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копій документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ідентифікаційні коди мереж рухомого (мобільного) зв'язку «50» та «95» розподілені за Приватним акціонерним товариством «МТС Україна».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв'язку між ТОВ «К-2 Інвестмент», ТОВ «Торговий дім «Артемсіль», ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» та іншими підприємствами, встановлення вигодонабувачів вказаних підприємств, зв'язку з службовими особами підприємств-розпорядників бюджетних коштів та ДП «Артемсіль».

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 52015000000000004 та необхідні для встановлення зв'язків осіб, що користуються вказаними номерами мобільного зв'язку, зі службовими особами підприємств, які приймали участь у проведенні державних закупівель технічної солі (ТОВ «Торговий дім «Артемсіль», ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс», ТОВ «К-2 Інвестмент»), службовими особами підприємств-розпорядників бюджетних коштів та ДМ «Артемсіль», встановлення дійсних власників та вигодонабувачів підприємств-посередників при проведенні державних закупівель.

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерамНОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонному номеру НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» за телефонними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, шляхом їх вилучення.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ детектив.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменку Роману Олександровичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Легіну Андрію Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонним номерам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме:

Належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв'язок, абонента по телефонним номерам:

- НОМЕР_1, який використовується колишнім директором ДП «Артемсіль» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1;

- НОМЕР_2, який використовується засновником ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- НОМЕР_3, який використовується першим заступником директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3;

- НОМЕР_4, який використовується керівником заступником директора з загальних питань ДП «Артемсіль» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4;

- НОМЕР_5, який використовується колишнім комерційним директором ДП «Артемсіль» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5;

- НОМЕР_6, який використовується ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6;

- НОМЕР_7, який використовується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7;

- НОМЕР_8, який використовується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8;

- НОМЕР_9, який використовується керівником ТОВ «Торговий дім «Артемсіль» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменку Роману Олександровичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Легіну Андрію Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2015 року по дату поставлення ухвали, а саме 21. 01. 2016 року.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яроменку Роману Олександровичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Легіну Андрію Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «МТС України» по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.