Конференція з комплаєнсу для експертів та бізнесу

Безпека бізнесу в епоху війни та штучного інтелекту

Київ
24 квітня

ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС"

39508708

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL COMPANY CITY FINANCE (LLC FC CITY FINANCE)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС", код ЄДРПОУ 39508708, було зареєстровано 24.11.2014. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 100 000,00. На час останнього оновлення даних 19.04.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС" є ЯКОВЕЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС"

Телефон: +380442279260

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **3, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **-**.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 19.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ СІТІ ФІНАНС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIAL COMPANY CITY FINANCE (LLC FC CITY FINANCE)

Статус юридичної особи
(cтаном на 19.04.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39508708

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

24.11.2014 (10 років 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ЯКОВЕЦЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ керівник (згідно з статутом)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

5 100 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всього за цим КВЕД: 4 699

Інші:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 3, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок -**
E-mail:	*****@********..* Дата оновлення 14.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380442279260 Дата оновлення 14.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39508708

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЗІНКОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Волоська, будинок 22, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 1 275 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

БОНДАРЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Сверстюка Євгена, будинок 22R, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 106 700,00 грн

Частка (%): 21,70%

СТЕБЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 81641, Львівська обл., Стрийський р-н, село Черниця, вул.Лесі Українки, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 2 213 400,00 грн

Частка (%): 43,40%

БАТЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12116, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Будо-Рижани, вул.Молодіжна, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 504 900,00 грн

Частка (%): 9,90%

Всі Засновники Приховати

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Зінкова Ірина Олександрівна
Україна, 04070, місто Київ, вул.Волоська, будинок 21, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

СТЕБЕЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Україна, 81641, Львівська обл., Стрийський р-н, село Черниця, вул.Лесі Українки, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 43.4

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС"

У юридичної особи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 8 ліцензій.

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 20.04.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 14.04.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 25.11.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 25.11.2014

Номер взяття на облік: 265914151288

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 25.11.2014

Номер взяття на облік: 10000000300784

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	—	XXXXX	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 19.04.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
16.04.2025	Рішення	Цивільне	126669525	619/1229/25
15.04.2025	Ухвала суду	Господарське	126607229	920/1348/23
15.04.2025	Ухвала суду	Цивільне	126596836	463/10501/24
15.04.2025	Рішення	Цивільне	126619185	576/411/25
15.04.2025	Рішення	Цивільне	126611260	487/3042/24
14.04.2025	Судовий наказ	Господарське	126568790	917/112/25
14.04.2025	Ухвала суду	Господарське	126567969	909/167/25
14.04.2025	Ухвала суду	Господарське	126567972	909/167/25
14.04.2025	Ухвала суду	Цивільне	126562422	692/423/25
14.04.2025	Ухвала суду	Цивільне	126561480	377/1080/24

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 201

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
11.08.2024	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС" ( ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС")
11.08.2024	Змінився розмір статутного капіталу		5 100 000 грн.
11.08.2024	Змінилася адреса		Україна, 3, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок -** Тел: +(*)-**-- E-mail: ***@********..*

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" - 39508708.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" ?

На дату 19.04.2025 контрагент ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39508708 на 19.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" 39508708 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39508708 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39508708 на 19.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 39508708 ?

На дату 19.04.2025 у 39508708 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.04.2025 контрагент 39508708 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **-**.

Які дані про ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про юридичну особу ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС"

Отримайте повноцінне досьє про ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС". ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" зареєстрована 24.11.2014. Уповноважена особа юридичної особи: Яковець Юрій Миколайович. Юридична адреса ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" — Україна, **, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок **-**.

Інформація про "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС"

Основним видом діяльності є 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІТІ ФІНАНС" присвоєно код ЄДРПОУ 39508708. Статутний фонд ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" становить 5 100 000,00 грн. Юридична особа ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" згадується в > 100 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ФК "СІТІ ФІНАНС". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Ф.