ТОВ "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС"

32905535

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 30.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 30.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ СМАЙЛ-СЕРВІС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 30.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

32905535

copy

copied

Registration date

19.03.2004 (22 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

ТИМОФЄЄВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 01.09.2022, kerivnyk (Uchasnyk, iakyy zdiysniuie operatyvne kerivnytstvo ta upravlinnia diialnistiu Tovarystva bez ukladannia trudovoho dohovoru ta vyplaty zarobitnoyi platy)

copy

copied

The size of the authorized capital

20 500.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

80.10 Діяльність приватних охоронних служб

Total for this NACE code: 9 052

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
80.20 Обслуговування систем безпеки
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 7, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок , КАБІНЕТ **
E-mail:	*****@**.* Date of update 09.06.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380562310126 Date of update 09.06.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 32905535

Date of update 30.07.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ДИРЕКТОР

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТИМОФЄЄВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА, будинок 11, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 20 500.00 UAH

Share (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТИМОФЄЄВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Антоновича Володимира, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA SMAYL-SERVIS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

3 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 31.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 12.05.2026)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 329055304610

Date of cancellation of VAT payer registration: 31.12.2013

Reason of cancellation: is a single tax payer with VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.03.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.03.2004

Registration number: 5148

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.03.2004

Registration number: 04010418858

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 41 of documents

Date of update 30.07.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
17.07.2018	Court ruling	Criminal	75447044	757/34087/18-к
27.06.2018	Court ruling	Criminal	75041258	757/30943/18-к
08.08.2016	Court ruling	Criminal	59633138	202/5015/16-к
11.07.2016	Court ruling	Criminal	58931201	202/4372/16-к
11.07.2016	Court ruling	Criminal	58931162	202/4376/16-к
11.07.2016	Court ruling	Criminal	58931173	202/4374/16-к
16.06.2016	Court ruling	Criminal	58388297	199/4318/16-к
01.06.2016	Court ruling	Criminal	58052721	202/3198/16-к
23.05.2016	Court ruling	Criminal	57884099	202/3198/16-к
05.01.2016	Court ruling	Criminal	62381100	761/29/16-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 44

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.11.2121	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA "SMAYL-SERVIS" ( TOV "KOMPANIIA "SMAYL-SERVIS")
12.22.2211	Change of a size of the authorized capital		20,500 UAH
11.12.1112	Change the address		Ukrayina, 7, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA AVTOPARKOVA, budynok , KABINET ** Phone: +(*)-**-- E-mail: ***@**.*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" Information

Get key facts about the "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" legal entity. Key information about this legal entity will assist directors in determining whether to work with this counterparty. This material is available in open registries. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 32905535. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" is located in Dnipro according to our directory for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок **, КАБІНЕТ **. Furthermore, our service can locate even more in-depth information.

Who are the owners and beneficiaries of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", USREOU 32905535?

According to the latest available verification "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", LLC has the following structure:

Authorised person — Тимофєєв Володимир Сергійович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Тимофєєв Володимир Сергійович;
Founders/shareholders — Тимофєєв Володимир Сергійович.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС"?

The Unified Register of Court Decisions contains 41 documents where "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" (32905535) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС"?

YouControl provides access to a visual map of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" with similar companies?

YouControl allows you to review "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" primary business activity — code 80.10 Private security activities — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site.

The shareholders of "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС" include its Тимофєєв Володимир Сергійович, as well as Тимофєєв Володимир Сергійович. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter K in our catalog.