Court decree № 75447044, 17.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
17.07.2018
Case No.
757/34087/18-к
Document №
75447044
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34087/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_3, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_4, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Мечникова, буд. 3), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Мечникова, буд. 3),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 1600210003401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 3519490067301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 1521410005001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 1621310005001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 1600510005301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6. Назва/ПІБ - ПАТ"КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", код ЄДРПОУ 19358767, рахунок - 1600510005301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600330332501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

8. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600330332501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600330332501, валюта рахунку - ЄВРО.

10. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600330332501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600430332502, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

12. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600430332502, валюта рахунку - ДОЛАР США.

13. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600430332502, валюта рахунку - ЄВРО.

14. Назва/ПІБ - ТОВ "ВК "ІНТЕРДОН", код ЄДРПОУ 23477437, рахунок - 2600430332502, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ТОВ "МОБІЛОЧКА", код ЄДРПОУ 24426502, рахунок - 2600130350901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 1600510015001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

17. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202, рахунок - 1600510015001, валюта рахунку - ЄВРО.

18. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 30727030, рахунок - 2600530675101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ТОВ "ОМЕГА", код ЄДРПОУ 30982361, рахунок - 2600430303401, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

20. Назва/ПІБ - ТОВ "ОМЕГА", код ЄДРПОУ 30982361, рахунок - 2600430303401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ТОВ "ОМЕГА", код ЄДРПОУ 30982361, рахунок - 2600430303401, валюта рахунку - ЄВРО.

22. Назва/ПІБ - ТОВ "ОМЕГА", код ЄДРПОУ 30982361, рахунок - 2600430303401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 30982728, рахунок - 2600530623401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ", код ЄДРПОУ 30982728, рахунок - 2600530623401, валюта рахунку - ЄВРО.

25. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРЛАЙН, код ЄДРПОУ 31705352, рахунок - 2600630243101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

26. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРЛАЙН, код ЄДРПОУ 31705352, рахунок - 2600630243101, валюта рахунку - ЄВРО.

27. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРЛАЙН, код ЄДРПОУ 31705352, рахунок - 2600630243101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "КАРЛАЙН, код ЄДРПОУ 31705352, рахунок - 2600630243101, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

29. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2600830329001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2600830329001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

31. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2600830329001, валюта рахунку - ЄВРО.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2600830329001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2604230329001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2610530329001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2610630329002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ТОВ "КПД", код ЄДРПОУ 31911363, рахунок - 2610730329003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ТОВ "СТИЛЬ Д", код ЄДРПОУ 32014082, рахунок - 2600430391501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ПП "ЕНЕРГІЯСТРОЙ", код ЄДРПОУ 32684082, рахунок - 2600230526101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 32905535, рахунок - 2600030409301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 32905535, рахунок - 2600030409301, валюта рахунку - ЄВРО.

41. Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПАНІЯ "СМАЙЛ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 32905535, рахунок - 2600030409301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ФІНАНЦ", код ЄДРПОУ 33164885, рахунок - 2602030672501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ФІНАНЦ", код ЄДРПОУ 33164885, рахунок - 2610530672501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААРОН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33275129, рахунок - 2600730323501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААРОН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33275129, рахунок - 2600730323501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААРОН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33275129, рахунок - 2600730323501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

47. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААРОН УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33275129, рахунок - 2600730323501, валюта рахунку - ЄВРО.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "ТАЙГЕР-ГК", код ЄДРПОУ 33382960, рахунок - 2600130802101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

49. Назва/ПІБ - ТОВ "ТАЙГЕР-ГК", код ЄДРПОУ 33382960, рахунок - 2600130802101, валюта рахунку - ЄВРО.

50. Назва/ПІБ - ТОВ "ТАЙГЕР-ГК", код ЄДРПОУ 33382960, рахунок - 2600130802101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2600430400001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

52. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2600430400001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2604830400001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600530287401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600530287401, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600530287401, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600530287401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600730287403, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600730287403, валюта рахунку - ДОЛАР США.

60. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600730287403, валюта рахунку - ЄВРО.

61. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33668606, рахунок - 2600730287403, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЗБМ", код ЄДРПОУ 33685773, рахунок - 2600230309201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

63. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЗБМ", код ЄДРПОУ 33685773, рахунок - 2600230309201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕРМОПЛАСТ", код ЄДРПОУ 34323508, рахунок - 2600830547001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТОН ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34409899, рахунок - 2600130391801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ПОІНТ", код ЄДРПОУ 34561400, рахунок - 2600530318501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "СПЕКТР ГРАНД", код ЄДРПОУ 34860643, рахунок - 2600330635501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2600030332801, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2600030332801, валюта рахунку - ДОЛАР США.

70. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2600030332801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2600030332801, валюта рахунку - ЄВРО.

72. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2600130332802, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2602230332801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАХТА "РАССВЕТ-1", код ЄДРПОУ 35038195, рахунок - 2604430332801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 35203742, рахунок - 2600130340201, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 35203742, рахунок - 2600130340201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 35203742, рахунок - 2600130340201, валюта рахунку - ЄВРО.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 35203742, рахунок - 2600130340201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

79. Назва/ПІБ - ПП "ТРАНС ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 35501363, рахунок - 2600330680501, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

80. Назва/ПІБ - ПП "ТРАНС ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 35501363, рахунок - 2600330680501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

81. Назва/ПІБ - ПП "ТРАНС ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 35501363, рахунок - 2600330680501, валюта рахунку - ЄВРО.

82. Назва/ПІБ - ПП "ТРАНС ЕКСІМ", код ЄДРПОУ 35501363, рахунок - 2600330680501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК ВЕЛЕС", код ЄДРПОУ 35544454, рахунок - 2600530391401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600430393310, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600530393308, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600630393309, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

87. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600630393309, валюта рахунку - ДОЛАР США.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600630393309, валюта рахунку - ЄВРО.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600630393309, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600730393313, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600830393301, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600830393301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600830393301, валюта рахунку - ЄВРО.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600830393301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРАНС АГЕНТСТВО МЕТАЛ", код ЄДРПОУ 35785206, рахунок - 2600830393314, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "МТГ", код ЄДРПОУ 35900718, рахунок - 2600130507901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97. Назва/ПІБ - ТОВ "МТГ", код ЄДРПОУ 35900718, рахунок - 2600130507901, валюта рахунку - ЄВРО.

98. Назва/ПІБ - ТОВ "МТГ", код ЄДРПОУ 35900718, рахунок - 2600130507901, валюта рахунку - ДОЛАР США.

99. Назва/ПІБ - ТОВ "МТГ", код ЄДРПОУ 35900718, рахунок - 2604530507901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ПП "АМВ-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 35950512, рахунок - 2600630666401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВІТА КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36097754, рахунок - 2600230397301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВІТА КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36097754, рахунок - 2600230397301, валюта рахунку - ЄВРО.

103. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВІТА КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 36097754, рахунок - 2600230397301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

104. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ФАІНА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 36296988, рахунок - 2600930417901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 2600830445901, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

106. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 2600830445901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 2600830445901, валюта рахунку - ЄВРО.

108. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 2600830445901, валюта рахунку - ДОЛАР США.

109. Назва/ПІБ - ПП "ЛЕОГРАДСЕРВІС", код ЄДРПОУ 36361629, рахунок - 2600830445901, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

110. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕСКІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36367306, рахунок - 2600030423101, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

111. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕСКІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36367306, рахунок - 2600030423101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕСКІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36367306, рахунок - 2600030423101, валюта рахунку - ЄВРО.

113. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕСКІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36367306, рахунок - 2600030423101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕСКІ-ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36367306, рахунок - 2605530423101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 36441934, рахунок - 2600630532001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

116. Назва/ПІБ - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 36441934, рахунок - 2600630532001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

117. Назва/ПІБ - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 36441934, рахунок - 2600630532001, валюта рахунку - ЄВРО.

118. Назва/ПІБ - ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 36441934, рахунок - 2600630532001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ПП "АГРО-КОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 36462179, рахунок - 2600630446201, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

120. Назва/ПІБ - ПП "АГРО-КОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 36462179, рахунок - 2600630446201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121. Назва/ПІБ - ПП "АГРО-КОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 36462179, рахунок - 2600630446201, валюта рахунку - ЄВРО.

122. Назва/ПІБ - ПП "АГРО-КОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 36462179, рахунок - 2600630446201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

123. Назва/ПІБ - ПП "АГРО-КОМЕРЦ", код ЄДРПОУ 36462179, рахунок - 2600630446201, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

124. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600330536701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600430536702, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600530536703, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

127. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600630536704, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600930536707, валюта рахунку - ДОЛАР США.

129. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600930536707, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

130. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600930536707, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАГОР", код ЄДРПОУ 36757651, рахунок - 2600930536707, валюта рахунку - ЄВРО.

132. Назва/ПІБ - ТОВ "БЕРТА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36962120, рахунок - 2600330615101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "БЕРТА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36962120, рахунок - 2600330615101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

134. Назва/ПІБ - ТОВ "БЕРТА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36962120, рахунок - 2600430615102, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОР МАКСИМУМ", код ЄДРПОУ 36989011, рахунок - 2600030689701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

136. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОР МАКСИМУМ", код ЄДРПОУ 36989011, рахунок - 2600030689701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕКТОР МАКСИМУМ", код ЄДРПОУ 36989011, рахунок - 2604430689701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

138. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ", код ЄДРПОУ 36992710, рахунок - 2600630518201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

139. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ", код ЄДРПОУ 36992710, рахунок - 2600630518201, валюта рахунку - ЄВРО.

140. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ", код ЄДРПОУ 36992710, рахунок - 2600630518201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

141. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВР КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37112385, рахунок - 2600230574401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

142. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕССЕНС-ПРЕМІУМ", код ЄДРПОУ 37121835, рахунок - 2600730561901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

143. Назва/ПІБ - ТОВ "МРІКАТ", код ЄДРПОУ 37149792, рахунок - 2600830658701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

144. Назва/ПІБ - ТОВ Люксагро, код ЄДРПОУ 37157248, рахунок - 2600830589001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОТАР", код ЄДРПОУ 37287693, рахунок - 2600930582201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2600630573901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

147. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2600730573902, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

148. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2600830573903, валюта рахунку - ДОЛАР США.

149. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2600830573903, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2600930573904, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2610330573901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

152. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ЛТД", код ЄДРПОУ 37294433, рахунок - 2615830573901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2600030561601, валюта рахунку - ЄВРО.

154. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2600030561601, валюта рахунку - ДОЛАР США.

155. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2600030561601, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

156. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2600030561601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2604430561601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІТА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37383156, рахунок - 2605530561601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

159. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 2600430681501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 2600430681501, валюта рахунку - ЄВРО.

161. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 2600430681501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

162. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛАВМЕТ", код ЄДРПОУ 37577455, рахунок - 2600230655001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

163. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАВІОС", код ЄДРПОУ 37718498, рахунок - 2600730599801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

164. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАВІОС", код ЄДРПОУ 37718498, рахунок - 2604130599801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 1600210048701, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

166. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 1600210048701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

167. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 1600210048701, валюта рахунку - ЄВРО.

168. Назва/ПІБ - ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", код ЄДРПОУ 37731532, рахунок - 1600210048701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", код ЄДРПОУ 37958775, рахунок - 2600930638201, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

170. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", код ЄДРПОУ 37958775, рахунок - 2600930638201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

171. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", код ЄДРПОУ 37958775, рахунок - 2600930638201, валюта рахунку - ЄВРО.

172. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ", код ЄДРПОУ 37958775, рахунок - 2600930638201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД МОБІТЕЛ", код ЄДРПОУ 38176790, рахунок - 2600630784501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38176827, рахунок - 2600030705601, валюта рахунку - ДОЛАР США.

175. Назва/ПІБ - ТОВ "НК АРТЕМІДА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38176827, рахунок - 2600030705601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176. Назва/ПІБ - ТОВ "НК ПОРТО ТРАСТ", код ЄДРПОУ 38176916, рахунок - 2600530703901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

177. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2600230711701, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

178. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2600230711701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

179. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2600230711701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

180. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2600230711701, валюта рахунку - ЄВРО.

181. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2604630711701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

182. Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЛІВЕРІ-ЕКСПРЕС", код ЄДРПОУ 38242281, рахунок - 2605730711701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

183. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

184. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

185. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ЄВРО.

186. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ДОЛАР США.

187. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

188. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

189. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

190. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - ЄВРО.

191. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - ДОЛАР США.

192. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

193. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - ДОЛАР США.

194. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

195. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - ЄВРО.

196. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - ДОЛАР США.

197. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

198. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

199. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - ЄВРО.

200. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - ДОЛАР США.

201. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

202. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

203. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ЄВРО.

204. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ДОЛАР США.

205. Рахунок - 1001890012701, в усіх валютах.

206. Рахунок - 1002490153001, в усіх валютах.

207. Рахунок - 2902090087201, в усіх валютах.

208. Рахунок - 2902090141701, в усіх валютах.

209. Рахунок - 2902090143901, в усіх валютах.

210. Рахунок - 2902090156901, в усіх валютах.

211. Рахунок - 2902090163301, в усіх валютах.

212. Рахунок - 2902190006401, в усіх валютах.

213. Рахунок - 2902190057001, в усіх валютах.

214. Рахунок - 2902190058101, в усіх валютах.

215. Рахунок - 2902190075403, в усіх валютах.

216. Рахунок - 2902290006402, в усіх валютах.

217. Рахунок - 2902290058001, в усіх валютах.

218. Рахунок - 2902290157801, в усіх валютах.

219. Рахунок - 2902390149201, в усіх валютах.

220. Рахунок - 2902390168501, в усіх валютах.

221. Рахунок - 2902390170401, в усіх валютах.

222. Рахунок - 2902490006404, в усіх валютах.

223. Рахунок - 2902490056601, в усіх валютах.

224. Рахунок - 2902490143501, в усіх валютах.

225. Рахунок - 2902590006405, в усіх валютах.

226. Рахунок - 2902590152001, в усіх валютах.

227. Рахунок - 2902590155301, в усіх валютах.

228. Рахунок - 2902590159701, в усіх валютах.

229. Рахунок - 2902590164901, в усіх валютах.

230. Рахунок - 2902590170201, в усіх валютах.

231. Рахунок - 2902690056401, в усіх валютах.

232. Рахунок - 2902690149901, в усіх валютах.

233. Рахунок - 2902690153001, в усіх валютах.

234. Рахунок - 2902690156301, в усіх валютах.

235. Рахунок - 2902690170101, в усіх валютах.

236. Рахунок - 2902790057401, в усіх валютах.

237. Рахунок - 2902790105601, в усіх валютах.

238. Рахунок - 2902790149801, в усіх валютах.

239. Рахунок - 2902890057301, в усіх валютах.

240. Рахунок - 2902890144201, в усіх валютах.

241. Рахунок - 2902890156101, в усіх валютах.

242. Рахунок - 2902890164601, в усіх валютах.

243. Рахунок - 2902990058301, в усіх валютах.

244. Рахунок - 2902990145201, в усіх валютах.

245. Рахунок - 2902990150401, в усіх валютах.

246. Рахунок - 2902990156001, в усіх валютах.

247. Рахунок - 2902990168901, в усіх валютах.

248. Рахунок - 2902990169001, в усіх валютах.

249. Рахунок - 2909590076601, в усіх валютах.

250. Рахунок - 3510790028401, в усіх валютах.

251. Рахунок - 3510990070901, в усіх валютах.

252. Рахунок - 3519090024601, в усіх валютах.

253. Рахунок - 3519090028001, в усіх валютах.

254. Рахунок - 3519290024401, в усіх валютах.

255. Рахунок - 3519890025901, в усіх валютах.

256. Рахунок - 3619990100701, в усіх валютах.

257. Рахунок - 3720590141701, в усіх валютах.

258. Рахунок - 3720690000801, в усіх валютах.

259. Рахунок - 4430790052006, в усіх валютах.

260. Рахунок - 4530790151966, в усіх валютах.

261. Рахунок - 6399890144201, в усіх валютах.

262. Рахунок - 7420590060801, в усіх валютах.

263. Рахунок - 7420690040301, в усіх валютах.

264. Рахунок - 7420790040344, в усіх валютах.

265. Рахунок - 7420990040346, в усіх валютах.

266. Рахунок - 7421090032208, в усіх валютах.

267. Рахунок - 7421290147401, в усіх валютах.

268. Рахунок - 7421690148101, в усіх валютах.

269. Рахунок - 7421690149201, в усіх валютах.

270. Рахунок - 7431590029701, в усіх валютах.

271. Рахунок - 7431690029702, в усіх валютах.

272. Рахунок - 2600630533202, в усіх валютах.

273. Рахунок - 2608330533201, в усіх валютах.

274. Рахунок - 3570630533201, в усіх валютах.

275. Рахунок - 2608230563401, в усіх валютах.

276. Рахунок - 3570530563401, в усіх валютах.

277. Рахунок - 3570630563402, в усіх валютах.

278. Рахунок - 3579430563401, в усіх валютах.

279. Рахунок - 3579130407001, в усіх валютах.

280. Рахунок - 2608930303701, в усіх валютах.

281. Рахунок - 3570230303701, в усіх валютах.

282. Рахунок - 3570530598001, в усіх валютах.

283. Рахунок - 2608430558001, в усіх валютах.

284. Рахунок - 3570730558001, в усіх валютах.

285. Рахунок - 3570830558002, в усіх валютах.

286. Рахунок - 2608130368201, в усіх валютах.

287. Рахунок - 2903330368201, в усіх валютах.

288. Рахунок - 2608730388001, в усіх валютах.

289. Рахунок - 3570030388001, в усіх валютах.

290. Рахунок - 2608730576901, в усіх валютах.

291. Рахунок - 3570030576901, в усіх валютах.

292. Рахунок - 2608430533101, в усіх валютах.

293. Рахунок - 3570730533101, в усіх валютах.

294. Рахунок - 3570830533102, в усіх валютах.

295. Рахунок - 3579630533101, в усіх валютах.

296. Рахунок - 3570030570301, в усіх валютах.

297. Рахунок - 3579930570301, в усіх валютах.

298. Рахунок - 2063430541901, в усіх валютах.

299. Рахунок - 2068930541901, в усіх валютах.

300. Рахунок - 2069030541901, в усіх валютах.

301. Рахунок - 2607030541901, в усіх валютах.

302. Рахунок - 2608130541901, в усіх валютах.

303. Рахунок - 3570430541901, в усіх валютах.

304. Рахунок - 3570530541902, в усіх валютах.

305. Рахунок - 3570630541903, в усіх валютах.

306. Рахунок - 3570930541906, в усіх валютах.

307. Рахунок - 3578230541901, в усіх валютах.

308. Рахунок - 3579530541903, в усіх валютах.

309. Рахунок - 3600430541901, в усіх валютах.

310. Рахунок - 2608330526801, в усіх валютах.

311. Рахунок - 3570630526801, в усіх валютах.

312. Рахунок - 3570830580201, в усіх валютах.

313. Рахунок - 2608530533001, в усіх валютах.

314. Рахунок - 3570830533001, в усіх валютах.

315. Рахунок - 3570030561701, в усіх валютах.

316. Рахунок - 3579930561701, в усіх валютах.

317. Рахунок - 2608530458001, в усіх валютах.

318. Рахунок - 3570830458001, в усіх валютах.

319. Рахунок - 3579730458001, в усіх валютах.

320. Рахунок - 3570030587701, в усіх валютах.

321. Рахунок - 3579930587701, в усіх валютах.

322. Рахунок - 2608830568301, в усіх валютах.

323. Рахунок - 3570130568301, в усіх валютах.

324. Рахунок - 3570330579901, в усіх валютах.

325. Рахунок - 3570330607701, в усіх валютах.

326. Рахунок - 3579230607701, в усіх валютах.

327. Рахунок - 2608130581701, в усіх валютах.

328. Рахунок - 3570430581701, в усіх валютах.

329. Рахунок - 3570530581702, в усіх валютах.

330. Рахунок - 3570530595701, в усіх валютах.

331. Рахунок - 3570130652901, в усіх валютах.

332. Рахунок - 3570230653901, в усіх валютах.

333. Рахунок - 3579130653901, в усіх валютах.

334. Рахунок - 3570530654701, в усіх валютах.

335. Рахунок - 3570930654301, в усіх валютах.

336. Рахунок - 3579830654301, в усіх валютах.

337. Рахунок - 3570630564401, в усіх валютах.

338. Рахунок - 3579530564401, в усіх валютах.

339. Рахунок - 3570730653401, в усіх валютах.

340. Рахунок - 2608730746601, в усіх валютах.

341. Рахунок - 3570030746601, в усіх валютах.

342. Рахунок - 3579930746601, в усіх валютах.

343. Рахунок - 2608030581801, в усіх валютах.

344. Рахунок - 3570330581801, в усіх валютах.

345. Рахунок - 3570430581802, в усіх валютах.

346. Рахунок - 3570030629601, в усіх валютах.

347. Рахунок - 3579930629601, в усіх валютах.

348. Рахунок - 3570030628501, в усіх валютах.

349. Рахунок - 3579930628501, в усіх валютах.

350. Рахунок - 3570130610901, в усіх валютах.

351. Рахунок - 3579030610901, в усіх валютах.

352. Рахунок - 3570730658901, в усіх валютах.

353. Рахунок - 3570330652701, в усіх валютах.

354. Рахунок - 3579230652701, в усіх валютах.

355. Рахунок - 3570930660601, в усіх валютах.

356. Рахунок - 3570730659001, в усіх валютах.

357. Рахунок - 3570030771201, в усіх валютах.

358. Рахунок - 3570830771401, в усіх валютах,

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

2. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ЄВРО.

4. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_6, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5. Назва/ПІБ - ОСОБА_25 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

7. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - ЄВРО.

9. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - ДОЛАР США.

10. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

11. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - ДОЛАР США.

12. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_9, валюта рахунку - ЄВРО.

14. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - ДОЛАР США.

15. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

16. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - ЄВРО.

18. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - ДОЛАР США.

19. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

20. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ЄВРО.

22. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ДОЛАР США.

23. Рахунок - 1001890012701, в усіх валютах.

24. Рахунок - 1002490153001, в усіх валютах.

25. Рахунок - 2608430558001, в усіх валютах.

26. Рахунок - 3570730558001, в усіх валютах.

27. Рахунок - 3570830558002, в усіх валютах.

28. Рахунок - 2608430533101, в усіх валютах.

29. Рахунок - 3570730533101, в усіх валютах.

30. Рахунок - 3570830533102, в усіх валютах.

31. Рахунок - 3579630533101, в усіх валютах.

32. Рахунок - 3570830580201, в усіх валютах.

33. Рахунок - 3570030628501, в усіх валютах.

34. Рахунок - 3579930628501, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34087/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 75447044 ?

Документ № 75447044 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75447044 ?

Дата ухвалення - 17.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75447044 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75447044 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 75447043
Next document : 75447045