Ухвала суду № 88733573, 09.04.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10155/20

Провадження № 1-кс/761/6325/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Мазурова Миколи Андрійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Мазуров Микола Андрійович, по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сіваковою І.П., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , домовившись з останніми про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс з метою збуту та їх незаконним збутом на території міст Києва, Харкова, Миколаєва, Київської, Харківської, Миколаївської, а також інших областей України.

При цьому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, створили інтернет-магазин «SuperSonicShopChat» шляхом розміщення його на сайті «https://labrc.net/threads/kontakty-i-sposoby-oplaty.20103/#post -312787 », де розмістили оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх вартість, способи оплати та отримання, після чого розподілили між собою, а також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 функції та ролі кожного з учасників групи.

ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропної речовини, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.

01.08.2019, ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та наступного дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

02.08.2019, ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у своїй кримінально-протиправній діяльності використовували банківські картки наступних банківських установ:

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 ,

- АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 ,

- АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

- АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 ;

- «VAB Bank» № НОМЕР_55 (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842),

- «Український професійний банк» № НОМЕР_56 (МФО300205; ЄРДПОУ19019775).

Крім того, 01.08.2019 під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні - обшуків та огляду місця події, працівниками поліції виявлено та вилучено ряд банківських карток, які ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у своїй кримінально-протиправній діяльності: під час затримання в порядку ст. 208 КК України ОСОБА_1 , виявлено та вилучено:

- банківська картка пенсійна «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківська картка універсальна «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

- банківська картка для виплат «Приватбанк» НОМЕР_5 .

- під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- банківська картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка універсальна № НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка для виплат № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка універсальна № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка універсальна № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка для виплат № НОМЕР_11 .

- під час обшуку автомобіля марки «Лексус», за адресою: м. Харків, вул. Сухумська, 5 виявлено та вилучено:

- банківська картка «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_42 ;

- банківська картка «Ощадбанк», соціальна № НОМЕР_2 ;

- банківська картка «Приватбанк», золота картка для виплат № НОМЕР_24 ;

- банківська картка «Приватбанк» універсальна № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- банківська картка «UniCreditCard» (АТ «УКРСОЦБАНК») голд № НОМЕР_50 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «UniCreditCard» (АТ «УКРСОЦБАНК») № НОМЕР_51 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «UniCreditCard» (АТ «УКРСОЦБАНК») № НОМЕР_52 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка універсальна № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка універсальна № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «ПриватБанк» ключ до рахунку № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Blitz Business Card № НОМЕР_15 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_16 ;

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка для виплат № НОМЕР_59;

- банківська картка «ПриватБанк» ощадна книжка електронна № НОМЕР_18 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Gold Card № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Gold Card № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ;

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка для виплат № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «ПриватБанк» Золота картка для виплат № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «UniCreditCard» (АТ «УКРСОЦБАНК») № НОМЕР_52 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «UniCreditCard» (АТ «УКРСОЦБАНК») № НОМЕР_53 , на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «UniCreditBank» (АТ «УКРСОЦБАНК») International Airline passengers association № НОМЕР_60, на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківська картка «RaiffeisenBank» travel card № НОМЕР_54 ;

- банківська картка «Альфа-Банк» голд № НОМЕР_43 , на ім`я ОСОБА_12;

- банківська картка «Альфа-Банк» максі кард № НОМЕР_44 , на ім`я ОСОБА_12 ;

- банківська картка «Український професійний банк» швидка картка № НОМЕР_56 ;

- банківська картка «Monobank» «Universal Bank» № НОМЕР_46 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_11

- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- банківська картка «Приватбанк» золота картка для виплат № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «Monobank» «Universal Bank» № НОМЕР_47 .

- під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

- банківська картка «ПриватБанк» золота картка для виплат № НОМЕР_28 із наліпкою на картці НОМЕР_61;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , видана на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківська картка «ПриватБанк», картка універсальна № НОМЕР_30 ;

- банківська картка «ПриватБанк», картка для виплат № НОМЕР_31 ;

- банківська картка «ПриватБанк», картка для виплат, № НОМЕР_32 ;

- банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_45 , видана на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківська картка «Монобанк» Universal Bank № НОМЕР_48 ;

- банківська картка «VAB Bank» № НОМЕР_55 ;

- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_41 .

Крім того, встановлено, що «VAB bank» (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842) на разі знаходиться в стані ліквідації до 24.04.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_14 , офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ,

вул . Олеся Гончара, 35 . Також встановлено, що «Український професійний банк» (МФО300205; ЄРДПОУ19019775) на разі теж перебуває в стані ліквідації до 30.08.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_15 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунку до якого прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 , «VAB Bank» № НОМЕР_55 (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842), «Український професійний банк» № НОМЕР_56 (МФО300205; ЄРДПОУ19019775) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 , «VAB Bank» № НОМЕР_55 (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842), «Український професійний банк» № НОМЕР_56 (МФО300205; ЄРДПОУ19019775), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_58 ) № НОМЕР_54 «VAB Bank» № НОМЕР_55 (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842), «Український професійний банк» № НОМЕР_56 (МФО300205; ЄРДПОУ19019775) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах) на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 , «VAB Bank» № НОМЕР_55 (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842), «Український професійний банк» № НОМЕР_56 (МФО300205; ЄРДПОУ19019775).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України причетності до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банківських установ, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Мазурова Миколи Андрійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 42018101070000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Мазурову Миколі Андрійовичу, слідчим слідчої групи до складу якої входять: Тришневська Олександра Артурівна, Лисюк Максим Юрійович, Ковтун Ірина Анатоліївна, Зеленська Оксана Вікторівна, Родіонова Сніжана Сергіївна, Романенко Володимир Анатолійович, Клименко Ярослав Олександрович, Василевський Олександр Федорович, Мінів Галина Олегівна, Бондаренко Руслан Валерійович, Папенко Андрій Сергійович, Гайова Наталія Іванівна, Павлик Інна Миколаївна, Люта Анастасія Дмитрівна, Валіневич Леся Валеріївна, Голованчук Руслан Анатолійович, Ферманюк Олександр Олександрович право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації, яка зберігається у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570, знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_34 ;

- інформації, яка зберігається у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080, знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_41 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ЄРДПОУ 14360080) № НОМЕР_41 ;

- інформації, яка зберігається у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 100) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄРДПОУ 23494714) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- інформації, яка зберігається у АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «Universal Bank» (МФО 322001, ЄРДПОУ 21133352) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- інформації, яка зберігається у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ 0000039019, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ЄРДПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- інформації, яка зберігається у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_54 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄРДПОУ (ОКПО) 14305909) № НОМЕР_54 .

- інформації, яка зберігається у «VAB Bank» (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35), який на разі знаходиться в стані ліквідації до 24.04.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_14 , офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул . Олеся Гончара, 35 по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: № НОМЕР_55 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки «VAB Bank» № НОМЕР_55 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки «VAB Bank» № НОМЕР_55 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки банківської картки «VAB Bank» (МФО 380537; ЄРДПОУ 19017842) № НОМЕР_55 ;

- інформації, яка зберігається у «Український професійний банк» (МФО300205; ЄРДПОУ19019775, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) який на разі знаходиться в стані ліквідації до 30.08.2020, а уповноваженою особою по ліквідації даного банку - ОСОБА_15 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48 по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2018 по 15.08.2019, а саме: банківської картки «Український професійний банк» № НОМЕР_56 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки «Український професійний банк» № НОМЕР_56 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки банківської картки «Український професійний банк» № НОМЕР_56 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки банківської картки «Український професійний банк» (МФО300205; ЄРДПОУ19019775) № НОМЕР_56 .

АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «АКЦЕНТ-БАНК», АТ «Альфа-Банк», АТ «Universal Bank», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», «VAB Bank», «Український професійний банк» (його службовим особам), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.