UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПАТ УПБ

Анкета
Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.06.2021)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПАТ "УПБ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 18.06.2021)
В стані припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
19019775
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
30.01.1992 (29 років 4 місяці)
копіювати
скопійовано
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
10.09.2015 - В стані припинення
10671780023005494
Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
500 000 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
64.19 Інші види грошового посередництва
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 02660, місто Київ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 15
Телефон: +380444618260
+380444618270
Дата оновлення 09.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380444618260
Дата оновлення 09.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 19019775

Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
БАЛУШКА ЄВГЕН МЕЧИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 0832.2, КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ. СПОРТИВНА, Б.5

Перелік засновників юридичної особи
акціонери згідно реєстру.

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2015 року
Qrhhebxizq x mukyzqwiu jrlqeftkaseaczlh "Xqnhyxbcxin cjnjgzaglsem-lbqcyxccgx fkbbmz", 22222211, LBHYNWW

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 111211111

Від загальної кількості (%): 22.2111

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Власність та дозволи ПАТ "УПБ"

Торгові марки
Автотранспорт
Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 19.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 18.06.2021)
Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 190197726653

Дата реєстрації: 10.12.2001

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 11.06.2021)
Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 13.06.2021)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.06.2021)
Платник податків має податковий борг 34 303 272 грн

Державний: 32 762 666 грн

Місцевий: 1 540 607 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 18.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Ідентифікаційний код органу: 43141267

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 05.08.1992

Номер взяття на облік: 05457

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Ідентифікаційний код органу: 43141471

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 04.12.2001

Номер взяття на облік: 05-00279

Тендери ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК

Опис лоту Замовник Дата контракту Сума контракту, грн.
Код 65.22.1 - послуги з надання кредиту інші (відновлювальна кредитна лінія - 3000000 грн.)
ДП ВО "Київприлад" 10.02.2012 630 000
icon Всі тендери доступні після Безкоштовної реєстрації

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 18.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
15.06.2021 Ухвала суду Господарське 97690351 910/17831/20
15.06.2021 Ухвала суду Господарське 97655805 910/18518/20
14.06.2021 Ухвала суду Господарське 97619416 914/2804/20
10.06.2021 Ухвала суду Господарське 97596082 910/7305/20
09.06.2021 Ухвала суду Господарське 97596839 910/10787/16
09.06.2021 Ухвала суду Господарське 97596865 910/20769/20
09.06.2021 Постанова Цивільне 97591341 757/20501/14-ц
09.06.2021 Ухвала суду Господарське 97620728 910/568/21
09.06.2021 Постанова Господарське 97619589 910/17954/20
08.06.2021 Ухвала суду Господарське 97510292 910/12525/20

Історія змін зареєстрованих YouControl – 8

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
07.10.1997 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
07.10.1997 Змінився розмір статутного капіталу 1 725 000 грн.
07.10.1997 Змінилася адреса М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 15
Тел: 516-86-64
Факс: 5168663
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПАТ "УПБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПАТ "УПБ" - 19019775.

Який стан компанії ПАТ "УПБ" ?

На дату 18.06.2021 контрагент ПАТ "УПБ" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ПАТ "УПБ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19019775 на 18.06.2021 має такую повну офіційну назву ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК.

Яка скорочена назва компанії 19019775 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19019775 на 18.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "УПБ".

Який основний КВЕД у контрагента 19019775 ?

На дату 18.06.2021 у 19019775 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.06.2021 контрагент 19019775 зареєстрований в 02660, місто Київ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 15.

Інформація про організацію ПАТ "УПБ"

Отримайте юридичну інформацію про організацію ПАТ "УПБ". ПАТ "УПБ" зареєстрована 30.01.1992. Керівник фірми: Рекрут Світлана Валеріївна, Новіков Віктор Володимирович, Плотніченко Олег Петрович, Білай Ольга Сергіївна, Грошова Світлана Василівна. Юридична адреса ПАТ "УПБ" — 02660, місто Київ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 15.

Інформація про організацію "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Організації "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" присвоєно код ЄДРПОУ 19019775. Статутний фонд фірми ПАТ "УПБ" становить 500 000 000,00 грн. Контрагент ПАТ "УПБ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка фірми ПАТ "УПБ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ПАТ "УПБ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву У.