Ухвала суду № 87941098, 28.02.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/952/20

Провадження № 1-кс/461/1359/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 р. слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Божик О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Божик О.Л., за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Щербакова О.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (зправом виїмки)до копійруху коштівза періодчасу 01.01.2015по 31.12.2018,які перебуваютьу наступнихбанківських установах,а саме: АТ «УКРСОЦБАНК», ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку в період часу 12.04.2011-12.12.2016, рахунок НОМЕР_1 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-27.04.2015, рахунок НОМЕР_2 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку в періодчасу 21.12.2010-28.09.2018,22.03.2016-27.09.2018,рахунок НОМЕР_3 ,які перебуваютьу володінніАТ «АЛЬФА-БАНК»,ЄДРПОУ 23494714,м.Київ,вул.В.Васильківська,100; АТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 30.08.2018,рахунки UA163003460000026042022392301,UA913003460000026008022392301,або вінших банківськихустановах АТ«АЛЬФА-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК», ЄДРПОУ 09807862, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 78, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 18.09.2018, рахунок UA193253650000026000011200382, у валюті польський злотий (код валюти 985), 18.09.2018, рахунок UA193253650000026000011200382, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA153253650000026003011221595, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA1532536550000026003011221595, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA153253650000026003011221595, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.11.2018, рахунок UA253253650000026200011088229, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 05.10.2018, рахунок UA473253650000026004011209442; АТ «РВС Банк», ЄДРПОУ 39849797, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 11.12.2019,рахунок UA153390720000026007046385001,або вінших банківськихустановах АТ«РВС Банк»; Західне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, м. Львів, вул. Липинського, 13А, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.09.2007, рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.08.2003, рахунок UA493253210000026007053804886; АТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.10.2019, рахунок UA443363100000026043001376619; АТ «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 12.10.2018, рахунок UA053395000000026030937339001, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 29.08.2018, рахунок UA923395000000026041937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA413395000000026000938205001, або в інших банківських установах АТ «ТАСКОМБАНК»; ПАТ "ВІЕС БАНК", ЄДРПОУ 19358632, м. Львів, вул. Грабовського, 11, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.02.2011, рахунок НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; АТ «УКРСИББАНК», ЄДРПОУ 09807750, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку, 22.08.2008, рахунок UA26001195663800, або в інших банківських установах АТ «УКРСИББАНК»; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 19.10.2017, рахунок UA103006140000026003500300904, у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті євро (978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок 26005000018749, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , або в інших банківських установах АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; АТ «МЕГАБАНК», ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських, 30, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_8 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_8 , або в інших банківських установах АТ «МЕГАБАНК».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що вилучені документи, свідчать про те, що вказані юридичні особи виконували ряд робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», та отримували фінансування та замовлення від різних замовників, хоча у відповідності до інвестиційної угоди одним єдиним замовником виконання робіт та укладення договорів на їх виконання наділена Асоціація «Спільнота Польська», а також те, що вони всі документи підписувались однією особою п. ОСОБА_1 , містять в собі різні відомості, суми, види робіт тощо, містять на собі явні ознаки підроблення що може свідчити про проведення незаконних фінансових операцій по уникненню від оподаткування чи відмивання коштів одержаних незаконним шляхом.

Крім того, слідчий просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику представників ТОВ «Будівельна компанія Трансбуд», ТОВ «Будівельно-інвестиційної компанії «БУДУС», ДП «Ресбуд-Україна», ПП «ЕКОМ», ФОП ОСОБА_2 ,та АТ «МЕГАБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «УКРСИББАНК», , АТ«ТАСКОМБАНК», АТ «Ідея Банк», Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РВСБанк», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», (у володінні яких знаходяться документи) з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

СВ Галицького ВП ГУНП України у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12020140050000525 від 30.01.2020 за рапортом старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Божика О.Л. 29.01.2020, в якому зазначено про те, що по вул. Т. Шевченка, 3 АДРЕСА_1 , в ході огляду місця події було виявлено та вилучено документи, бланки документів, печатку, з можливими ознаками підробки.

Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_3 , представника Асоціації «Спільнота Польська» по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме те, що за адресою АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 . Шевченка, АДРЕСА_3 , де проводиться «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на АДРЕСА_4 а за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель», замовником яких згідно інвестиційної угоди та дозволу на проведення будівельних робіт є Асоціація «Спільнота Польська» знаходяться велика кількість документів, що стосуються ряду фірм, які ніколи не знаходились за вказаною адресою та техніки, які не належать замовнику.

На підставі вищевказаної заяви 29.01.2020 року по АДРЕСА_4 , було проведено огляд місяця події, де в ході проведення даної слідчої дії було виявлено та вилучено ряд документів, які містять на собі сліди явної підробки в тому числі: договір №1 на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул АДРЕСА_4 . Шевченка, 3а за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель» у м. Львові, який був укладений 15 вересня 2015 р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація польських організацій на Україні»-Замовник, в особі голови ОСОБА_4 , та ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДУС»-Виконавець, в особі директора ОСОБА_5 , де вказано вартість робіт 5904316,00 грн., та в кінці даного договору знаходяться підписи сторін та вказано дату 15.09.2015 року. В реквізитах сторін вказано ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДУС» 81164, Львівська область, Пустомитівський район, с. Підтемне, вул. Зубрівська, 25 Код ЄДРПОУ 35148378 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_9 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310 м. Львів, вул.. Валова, 11»; договір №1/02-17 на виготовлення проекту по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, 3а за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові. Коригування», який був укладений 22 лютого 2017р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація польських організацій на Україні»-Замовник, в особі голови ОСОБА_4 , та ТОВ «Будівельно-інвестиційною компанію «БУДУС»-Виконавець, в особі директора ОСОБА_6 , в якому вказано вартість робіт на суму 420000, 00 грн., в кінці якого знаходиться підпис директора ОСОБА_6 , печатка, та підпис і печатка Голови ОСОБА_4 , та вказано дату 23 лютого 2017 року. В реквізитах сторін вказано ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДУС» 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Глинська, 14 Код ЄДРПОУ 35148378 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_9 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310 м. Львів, вул.. Валова, 11»; договір №1/02-17 на виготовлення дизайнпроекту по об`єкту «Реконструкція з розширенням будівлі (під літерою А-2) на вул. Т. Шевченка, 3а за рахунок надбудови та прибудови під Центр польської культури і Європейського діалогу з котельнею зі знесенням існуючих на ділянці нежитлових будівель у м. Львові.», який був укладений 22 лютого 2017р., між Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація польських організацій на Україні»-Замовник, в особі голови ОСОБА_4 , та ТОВ «Будівельно-інвестиційною компанію «БУДУС»-Виконавець, в особі директора ОСОБА_6 , в якому вказано вартість робіт на суму 2010000,00 грн., в кінці якого знаходиться підпис і печатка ОСОБА_7 ОСОБА_4 . В реквізитах сторін вказано ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «БУДУС» 81100, Львівська область, м. Пустомити, вул. Глинська, 14 Код ЄДРПОУ 35148378 Св..платника податків №4516 від 12.06.2007 Рах № НОМЕР_9 в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» МФО 336310 м. Львів, вул.. Валова, 11»; договір підряду №2 укладений 16 листопада 2015 р., у м. Львові, між Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація польських організацій на Україні»-замовник, та Товариством з обмеженою відповідальніст «Будівельна компанія Трансбуд», в особі директора ОСОБА_1 , в кінці якого вказано підрядника ТОВ «Будівельна компанія Трансбуд», 81126, Львівська область, Пустомитівський р-н., с. Лисиничі, вул.. Шевченка, 50, р/р НОМЕР_10 , ЛОФ АКБ УСБ, МФО 325019, ЄДРПОУ 34341993, ОСОБА_1 підпис та печатка; договір підряду від 17 березня 2016р, укладений у м. Львові, між Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація польських організацій на Україні» та ДП «Ресбуд-Україна» в особі директора ОСОБА_1 , в кінці якого вказано підрядника ДП «Ресбуд-Україна», юр. адреса: м. Львів, вул. Водогінна, 2, р/р 260020128462, МФО 325365, ЄДРПОУ 3212644, ОСОБА_1 , підпис і печатка.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 являється керівником приватного підприємства «Еком».

На вищевказані договори 31.01.2020 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б. було накладено арешт.

З вилучених документів вбачається, що вони стосуються діяльності ряду наступних юридичних осіб: ТОВ «Будівельна компанія Трансбуд» ЄДРПОУ 34341993, юридична адреса Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 50, ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Будус» ЄДРПОУ 35148378, юридична адреса Львівська обл., м. Пустомити, вул. Глинська, 14, ДП «Ресбуд-Україна» ЄДРПОУ 32126744, юридична адреса м. Львів, вул. Водогінна,2, «Еком» ЄДРПОУ 32393055, юридична адреса Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Лисиничі, вул. Шевченка, 48, в яких або директором, заступником директора або засновником виступає одна особа, яка і підписувала ці документи, а саме ОСОБА_1 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що між управлінням комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради та Всеукраїнською спілкою громадських організацій «Федерація Польських організацій на Україні» на підставі ухвал Львівської міської ради з метою забезпечення функціонування Центру Польської культури та Європейської інтеграції Польський Дім у м. Львові, було укладено:

-договір позички2944,від 05.11.2013, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."А-2", загальною площею 1 443,9 кв.м, а саме: приміщення підвалу під індексами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, площею 238,3 кв.м, приміщення першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, площею 589,0 кв.м та приміщення другого поверху під індексами 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, площею 616,6 кв.м; Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., буд. 3-а;

-договір позички№ 1283,Ш -9620-15 від 09.06.2015, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."Б-1", загальною площею 554,3 кв.м. Адреса: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок АДРЕСА_4 ;

-договір позички№ 1286 від 09.06.2015, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) про строкове безоплатне користування будівлею під літ."В-1", загальною площею 46,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_1 вулиця АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 .

Також 18 вересня 2015 р. з Львівською міською радою було укладено договір оренди землі Г-1509, з змінами до договору оренди земельної ділянки № Г-1514, від 12.10.2015, за яким Всеукраїнській спілці громадських організацій «Федерація Польських організацій на Україні» строком на 49 років була передана в оренду земельна ділянка площею 0,4080 га, кадастровий номер 4610136600:04:007:0018.

Даними договорами надавалось право Користувачеві за погодженням з Львівською міською радою на підставі розробленої та погодженої в установленому законом порядку проводити реконструкцію наданих в користування приміщень.

13 жовтня 2015 р. між Львівським комунальним підприємством "Агенція ресурсів Львівської міської ради", Всеукраїнською спілкою Громадських організацій "Федерація польських організацій на Україні" та Асоціація «Спільнота Польська» укладено інвестиційний договір № 1/10-15 реконструкції будівель під Центр польської культури та Європейського інтеграції Польський Дім у м. Львові.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Будівельна компанія Трансбуд», ТОВ «Будівельно-інвестиційної компанії «БУДУС», ДП «Ресбуд-Україна», ПП «ЕКОМ», ФОП ОСОБА_2 ,та АТ «МЕГАБАНК»,АТ «КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК»,АТ «УКРСИББАНК»,АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Ідея Банк», Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РВСБанк», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК»;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Божику О.Л., дозвіл на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до копій руху коштів за період часу 01.01.2015 по 31.12.2018, які перебувають у наступних банківських установах, а саме: АТ «УКРСОЦБАНК», ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку в період часу 12.04.2011-12.12.2016, рахунок НОМЕР_1 , у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-27.04.2015, рахунок НОМЕР_2 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку в період часу 21.12.2010-28.09.2018, 22.03.2016-27.09.2018, рахунок НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100; АТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 30.08.2018, рахунки UA163003460000026042022392301, UA913003460000026008022392301, або в інших банківських установах АТ «АЛЬФА-БАНК»; АТ «КРЕДОБАНК», ЄДРПОУ 09807862, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 78, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 18.09.2018, рахунок UA193253650000026000011200382, у валюті польський злотий (код валюти 985), 18.09.2018, рахунок UA193253650000026000011200382, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA153253650000026003011221595, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA1532536550000026003011221595, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 09.11.2018, рахунок UA153253650000026003011221595, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.11.2018, рахунок UA253253650000026200011088229, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 28.03.2018, рахунок UA483253650000026006011115266, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 05.10.2018, рахунок UA473253650000026004011209442; АТ «РВС Банк», ЄДРПОУ 39849797, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 11.12.2019, рахунок UA153390720000026007046385001, або в інших банківських установах АТ «РВС Банк»; Західне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, м. Львів, вул. Липинського, 13А, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 19.09.2007, рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.08.2003, рахунок UA493253210000026007053804886; АТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 02.09.2014, рахунок UA093363100000026005355014739, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 02.10.2019, рахунок UA443363100000026043001376619; АТ «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 12.10.2018, рахунок UA053395000000026030937339001, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA703395000000026007937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 29.08.2018, рахунок UA923395000000026041937339001, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 27.08.2018, рахунок UA413395000000026000938205001, або в інших банківських установах АТ «ТАСКОМБАНК»; ПАТ "ВІЕС БАНК", ЄДРПОУ 19358632, м. Львів, вул. Грабовського, 11, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 28.02.2011, рахунок НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», ЄДРПОУ 09806443, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30; АТ «УКРСИББАНК», ЄДРПОУ 09807750, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку, 22.08.2008, рахунок UA26001195663800, або в інших банківських установах АТ «УКРСИББАНК»; АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, у валюті польський злотий (код валюти 985), дата відкриття рахунку 19.10.2017, рахунок UA103006140000026003500300904, у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті євро (978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок UA873006140000026005000018749, у валюті англійський фунт стерлінгів (код валюти 826), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок 26005000018749, у валюті євро (код валюти 978), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , у валюті українська гривня (код валюти 980), дата відкриття рахунку 22.09.2010, рахунок НОМЕР_7 , або в інших банківських установах АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; АТ «МЕГАБАНК», ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських, 30, у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_8 , у валюті долар США (код валюти 840), дата відкриття рахунку 01.08.2011, рахунок НОМЕР_8 , або в інших банківських установах АТ «МЕГАБАНК».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.