Ухвала суду № 86755614, 05.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.12.2019
Номер справи
757/63033/19-к
Номер документу
86755614
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63033/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка О.О., за погодженням із заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України - начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Темченком І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» офіційних документів та печаток ДП МВС України «Інформ-ресурси» та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ «ПЕРСЕВБУД» нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, буд. 8, яке на праві власності належало Державі в особі МВС України та знаходилося на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України «Інформ-Ресурси» заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.

В ході тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ «ДЮНКЕРС» (код ЄДРПОУ 42197696), ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (код ЄДРПОУ 37192895), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ 42197550) які мають ознаки фіктивності.

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ "Сбербанк" (МФО 320627), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Аудиторська фірма «Аквітенс-аудит» (код ЄДРПОУ 35573333); ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393); ТОВ «Семтек Інвест» (код ЄДРПОУ 35142879); ТОВ «Рікон Фіш Компані» (код ЄДРПОУ 38443687); ТОВ «ЕЛТ» (код ЄДРПОУ 34012244); ТОВ «БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018» (код ЄДРПОУ 41767352); ТОВ «ПУЛЬСАР КОНСТРАКШН» (код ЄДРПОУ 41786637); ТОВ «ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42188938); ТОВ «ЮКРЕЙН КОД» (код ЄДРПОУ 42370238); ТОВ «ЕНЛІЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42316909); ТОВ «Яворина Торг» (код ЄДРПОУ 42310650); ТОВ «Андако Груп» (код ЄДРПОУ 41918089); ТОВ «Деліс Транс» (код ЄДРПОУ 41135309); ТОВ «ЕНГЕМ» (код ЄДРПОУ 42198899); ТОВ «Ріфорн Буд» (код ЄДРПОУ 42395760); ТОВ «Орион Белт» (код 42614273) дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подала заяву в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000035 від 14.01.2019 тимчасового доступу до наступних рахунків, а саме:

- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4

- ТОВ «Аудиторська фірма «Аквітенс - Аудит» (код ЄДРПОУ 35573333) № НОМЕР_1 ;

АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43

- ТОВ «Семтек Індустрі» (код ЄДРПОУ 32045393) № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Семтек Інвест» (код ЄДРПОУ 35142879) № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Пульсар Констракшн» (код ЄДРПОУ 41786637) № НОМЕР_4 ;

АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, Велика Васильківська, 100

- ТОВ «Рікон Фіш Компані» (код ЄДРПОУ 38443687) № НОМЕР_5 ;

АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1

- ТОВ «ЕЛТ» (код ЄДРПОУ 34012244) № НОМЕР_6

Філія "Розрахунковий Центр "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 320649), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

- ТОВ «Буд стандарт України 2018» (код ЄДРПОУ 41767352) № НОМЕР_7 ;

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. КИЇВ (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30

- ТОВ «Орион Белт» (код ЄДРПОУ 42614273) № НОМЕР_8 ;

АТ "ПУМБ" (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4

- ТОВ «Імпреза Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42188938) № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «Юкрейн Код» (код ЄДРПОУ 42370238) № НОМЕР_10 ;

- ТОВ «Енліль Торг» (код ЄДРПОУ 42316909) № НОМЕР_11 ;

- ТОВ «Яворина Торг» (код ЄДРПОУ 42310650) № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Деліс Транс» (код ЄДРПОУ 41135309) № НОМЕР_13 ;

АТ "Сбербанк" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська,46;

- ТОВ «Енліль Торг» (код ЄДРПОУ 42316909) № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Андако Груп» (код ЄДРПОУ 41918089) № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «Ріфорн Буд» (код ЄДРПОУ 42395760) № НОМЕР_16

АТ "УКРСИББАНК"(код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12

- ТОВ «Енгем» (код ЄДРПОУ 42198899) № НОМЕР_17 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 05.12.2019;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 86755614 ?

Документ № 86755614 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86755614 ?

Дата ухвалення - 05.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86755614 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86755614 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86755613
Наступний документ : 86755615