Ухвала суду № 86724475, 24.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64062/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Шевченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Іванова Павла Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рент-Сервіс» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142,

В С Т А Н О В И В :

Іванов П.І. в інтересах ТОВ «Рент-Сервіс»звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 у справі № 757/33094/19-к, на грошові кошти, на рахунках ТОВ «Рент-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915):

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_1 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_2 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) НОМЕР_12 ;

- АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_3 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_13);

- АТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, рахунок № НОМЕР_5 (на даний час у результаті реорганізації шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна та зміни реквізитів рахунку реквізити рахунку - АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, вул. Васильківська, 100, м.Київ, 03150, рахунок № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 );

- АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) рахунок № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 ).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунка ТОВ «Рент-Сервіс», не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України. Окрім того, вказує, що Товариство не має відношення до розслідуваного кримінального провадження № 42017111200000142, службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання представник заявника не з`явився. До суду адвокат Іванов П.І. подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Особа, за клопотання якої арештовано майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 накладено арешт на грошові кошти, на рахунках ТОВ «Рент-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915):

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_1 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_2 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) НОМЕР_12 ;

- АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_3 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_13);

- АТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, рахунок № НОМЕР_5 (на даний час у результаті реорганізації шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна та зміни реквізитів рахунку реквізити рахунку - АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, вул. Васильківська, 100, м.Київ, 03150, рахунок № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 );

- АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) рахунок № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 ).

Як вбачається із змісту вищенаведеної ухвали, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні ТОВ «Рент-Сервіс» є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Рент-Сервіс» в кримінальному провадженні № 42017111200000142 не є підозрюваним.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Іванова Павла Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рент-Сервіс» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 в рамках кримінального провадження № 42017111200000142 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №42017111200000142 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2019 у справі № 757/33094/19-к, на грошові кошти на рахунках ТОВ «Рент-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915):

- АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_1 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_2 ;

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) НОМЕР_12 ;

- АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_3 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_13);

- АТ «УКРСОЦБАНК», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100, рахунок № НОМЕР_5 (на даний час у результаті реорганізації шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна та зміни реквізитів рахунку реквізити рахунку - АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, вул. Васильківська, 100, м.Київ, 03150, рахунок № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 );

- АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12): ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) рахунок № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк