Ухвала суду № 86472483, 20.12.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19083/19

Провадження № 1-кс/592/10642/19

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменка Антона Михайловича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000162 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що КП «Шляхрембуд» СМР протягом 2016-2019 років є одним із основних переможців тендерних закупівель на виконання робіт по будівництву доріг і автострад, що були проведені Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 00433331), Департаментом інфраструктури Сумської міської ради (код ЄДРПОУ 24013674), КП «Міськводоканал» СМР ( код ЄДРПОУ 03352455).

Так, із Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради укладено 12 контрактів на суму 327992340,00 грн., з Департаментом інфраструктури Сумської міської ради 6 контрактів на суму 117564135, 60 грн., з КП «Міськводоканал» СМР 7 контрактів на суму 2746642, 36 грн., всього на суму 449914218,00 грн.

При цьому, службові особи КП «Шляхрембуд» СМР, з метою зменшення оподаткування доходів підприємства, завищення валових витрат та вартості робіт при виконанні вказаних тендерних замовлень, здійснювали оформлення придбання товарів, робіт та послуг від ряду фізичних осіб-підприємців на умовах, що не потребують застосування тендерних процедур. За 2016-2018 р.р. КП «Шляхрембуд» СМР було перераховано на рахунки фізичних осіб підприємців кошти в сумі 12505581,6 грн. Зокрема, КП «Шляхрембуд» СМР було перераховано ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) кошти в сумі 914295 грн., ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 600000 грн., ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 403,6 тис. грн., ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 626,9 тис. грн., ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 272,4 тис. грн., ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 72140 грн., та інші. Перевірочними заходами встановлено, що окремі особи, які обліковуються як підприємці, фактично не мають відношення до виконання будівельно -дорожніх робіт, постачання товарів чи послуг для КП «Шляхрембуд» СМР, отримують доходи за місцем навчання та мають постійне місце роботи в комунальних організаціях та установах.

За наявними даними, службовими особами КП «Шляхрембуд» СМР за 2018 рік було незаконно завищено валові витрати за рахунок нікчемних угод з ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в сумі 914295 грн., ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 72140 грн., ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 272,4 тис. грн., ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 28,9 тис. грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по встановленим рахункам ФОП ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, АТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, АТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали чи належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам у наступних банківських установах за період з 2018 року по 2019 рік включно:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», Код ЄДРПОУ 14360080 (номери рахунків: НОМЕР_8 ; 26003000562828; UA53307770000002600601; 26006010013126);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК», Код ЄДРПОУ 09807862 (номери рахунків: НОМЕР_9 ; UA44325365000002600701; UA21325365000002600903; 26007011216766; UA94325365000002620201; 26009031216766);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», Код ЄДРПОУ 14282829 (номери рахунків: НОМЕР_10 ; 26206111201371; UA42334851000002620611);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», Код ЄДРПОУ 09807750 (номери рахунків: НОМЕР_11 ; 26005533517600; UA24351005000002600082; 26000878860462);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», Код ЄДРПОУ 21685166 (номер рахунку: НОМЕР_12 ).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ «Акцент-Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11; АТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78; АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, АТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

3. Строк дії ухвали до 17.01.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменку Антону Михайловичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2та завіренакопія -надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко