Ухвала суду № 85731050, 15.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7472/19

ун. № 759/21255/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва Бабич Н.Д. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код 39481351) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095.

Обґрунтовуючи дане клопотання, прокурором зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12019100100007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код ЄДРПОУ 39481351) у період часу з 05.05.2017 по 24.07.2019, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ФОРТБЕСТ» (код ЄДРПОУ 37406707).

Так, з`ясовано, що 05.05.2017 між ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (замовник) та ТОВ «ФОРТБЕСТ» (виконавець) укладено договір №05/05/17 про надання послуг з охорони об`єктів власності, відповідно до умов якого виконавець зобов`язується здійснювати охорону об`єктів власності замовника, а замовник зобов`язується прийняти надані виконавцем послуги та оплатити їх на умовах та в порядку визначеними договором.

Згідно ч. 3.4 договору оплата здійснюється по факту виконаних робіт, до 7 числа наступного місяця та Сторонами складається Акт виконаних робіт в якому зазначається, що Виконавець зобов`язаний щомісяця, але не пізніше 5 числа наступного місяця, надавати акт приймання виконаних робіт Замовникові для підписання, який зобов`язаний протягом 3 робочих днів підписати його, та у разі його не підписання у вказаний строк замовником та не надходження на нього зауважень або претензій, Акт виконаних робіт вважається підписаним та підлягає сплаті.

У зв`язку із неналежним виконанням Замовником своїх обов`язків відповідно до договору, щодо оплати наданих виконавцем послуг, станом на 24.07.2019 заборгованість замовника перед виконавцем склала 1 020 580 гривень 60 копійок, яка не погашена.

Встановлено, що ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» має поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095,зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №12019100100007049 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Окрім того просив розглянути клопотання за відсутності власника майна в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України

На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засіданні прокурор не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна до суду не викликався в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту та враховуючи, що майно не яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є об`єктом кримінального правопорушення та з метою можливості його приховування, перетворення, відчуження або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову співмірно до розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 1 020 580 гривень 60 копійок, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007049 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти в розмірі 1 020 580,60 грн. ( один мільйон двадцять тисяч п`ятсот вісімдесять гривень 60 копійок), які знаходяться на рахунках:

? ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» (код 39481351) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095 шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, та зупинити видаткові операції з грошовими коштами за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ЄДРПОУ 09807750; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) ЄДРПОУ 23494714; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) ЄДРПОУ 14352406; АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) ЄДРПОУ 33695095, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. довідку про залишок коштів на арештованих рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич