Ухвала суду № 85731037, 16.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6762/19

ун. № 759/19087/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019100080003743, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А., яке поголжене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янець С. та просить надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», коротка назва АТ «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою. 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та № 94/1 по пр. Перемоги в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним. Крім цього, 25.05.2019, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3, було виявлено труп гр. ОСОБА_3 без видимих ознак насильницької смерті.

Крім цього, ОСОБА_2 27.07.2019, приблизно в 06 годин, знаходячись по пр. Леся Курбаса, 7-Б в м. Києві, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_6 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_7 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним. 27.07.2019 в 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затримана ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що злочини, пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом розбою, зокрема щодо громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_2 вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно яких наявні обґрунтовані підозри у причетності їх і до вчинення інших аналогічних злочинів, зокрема стосовно ОСОБА_1 , що мало місце 24.07.2019, в нічний час по АДРЕСА_1 .

Так, 27.07.2019 під час проведення невідкладного обшуку за місцем реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_6 , в кв. АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено квитанцію відділення ПТ «Ломбард Партнер» Мокієнко і Компанія» від 24.07.2019 № НОМЕР_1 , згідно якої у відділенні, розташованому по пр. Леся Курбаса, 6-Г в м. Києві, ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_2 , вид. Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві 28.02.2009, здав мобільний телефон «Meizu M5s», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи допитаним, повідомив, що 24.07.2019, приблизно в 01 годину, по вул. Дмитрівській, 25 в м. Києві, після вживання спиртного напою з раніше незнайомими йому чоловіком кавказької зовнішності та темноволосою дівчиною, втратив свідомість, виявивши потім відсутність власного майна, документів та грошей.

Згідно протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_1 впізнав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як осіб, що вчинили відносно нього злочин.

Будучи допитаним ОСОБА_1 також повідомив, що в числі викраденого в нього майна, було викрадено: мобільний телефон «Meizu M5s», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , спортивний рюкзак сірого кольору з візерунком у вигляді китайського ієрогліфа; гаманець (зажим для грошей) чорного кольору, з грошима в сумі 40 грн., з банківськими картками «ПриватБанк», «Альфа-банку» та «Моно-банку» (як стало відомо пізніше з картки «Моно-банку» намагались зняти кошти).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів та інше.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК»

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», коротка назва АТ «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по карткам/рахунках клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.07.2019 по 25.07.2019, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда