YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 85157047, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

26.09.2019

Номер справи

757/50635/19-к

Номер документу

85157047

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50635/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч.1, ч.2 ст. 205, ч. 1, ч.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Крім цього, згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України та матеріалів, які надійшли з Національного Банку України встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ «КБ «Земельний капітал» виявлено розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме:

- № НОМЕР_1 відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15), який належить ТОВ «Асет-інвест» (код ЄДРПОУ 38218620);

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д), які належать ПП «Сан-Ра» (код ЄДРПОУ 35246922);

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д), які належать ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988);

- № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д), які належать ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870);

- № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393);

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393);

- № НОМЕР_14 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_15 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- НОМЕР_16 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_17 відкритий в АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_18 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська,100), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (Євро), № НОМЕР_25 (долар США) НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393);

- № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), які належать ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915);

- № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), які належать ТОВ «ВК Підряд» (код ЄДРПОУ 05744194).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунках ТОВ «ВК Підряд» (код 05744194), ТОВ «Ассет-Інвест» (код 38218620), ТОВ «Сан-Ра» (код 35246922), ТОВ «Грейпом» (код 41433988), ПП «Анвіма» (код 35968870), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018 дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних рахунків: