Ухвала суду № 84536072, 20.09.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4019/19

Справа № 754/13531/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В, при секретарі судового засідання Магура Т.С. розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Басок О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12019100030004462 від 14.06.2019 року,

ВСТАНОВИВ :

16 вересня 2019 року слідчий Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Басок О.Ю. звернулась до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Німак В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження 12019100030004462 від 14.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 13.06.2019 року приблизно о 16 годин 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 5 двоє осіб під погрозою застосування насильства вимагали грошові кошти у ОСОБА_1 , після чого, цього ж дня о 20:00 годині, за адресою: м.Київ, пр. В.Маяковського, 17 в магазині «Ельдорадо» примусили оформити кредит в «ОТР-банку» на покупку мобільного телефону «Айфон», вартістю 32999 гривень, яким в подальшому незаконно заволоділи, чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 13.06.2019 року приблизно о 16 годині до кафе, де працює ОСОБА_2 зайшли двоє молодих людей, які не представились, висловили йому претензії стосовно не існуючого боргу під погрозою застосування до нього та його рідних фізичного впливу, тримали в кабінеті кафе, забрали мобільний телефон «LG», виключили його та вивели до автомобіля «БМВ», номерний знак « НОМЕР_1 », після чого силою змусили в нього сісти. Один сів за кермо, інший з потерпілим на задньому пасажирському сидінні. І подальшому вони повідомили, що ОСОБА_2 повинен віддати грошові кошти для вирішення даного питання, у зв`язку з відсутністю у нього грошей, запропонували взяти кредит на техніку. При ньому була сумка, в якій знаходились грошові кошти в розмірі 3 тис. грн., банківські картки без залишку коштів. ОСОБА_2 не погоджувався, і сказав, що не має при собі документа. На що, вони відповіли, що поїдемо до нього додому та візьмемо паспорт. Чоловіки знали де він живе, перед парадним він не хотів відкривати двері, дзвонив в домофон, і вони почали наносити йому ногами удари по ногам. Хвилюючись за своє життя, він відкрив двері і вони разом з ним піднялись до квартири. Однак, вони не залишали потерпілого та коли він зайшов до квартири, стояли на порозі, а потім один з них, який менший зайшов до помешкання і почав підганяти. Вийшовши разом з квартири, вони спустились на вулицю і вони знов примусили, погрожуючи, сісти в автомобіль «БМВ» чорного кольору. Після чого, приїхали до ТЦ «Район», залишивши авто навпроти магазину «Рошен», зайшли до магазину «Комфі», де у різних кредитних спеціалістів, надавали паспорт, ОСОБА_2 намагався оформити кредит під покупку дорогих мобільних телефонів. При цьому чоловік молодший тримав мобільний телефон потерпілого, і включав його тоді, коли потрібно було надавати інформацію для банку. Він не давав можливості комусь написати або зателефонувати. Спеціалістами було зроблено 5 спроб у банках «ОТП банк», «ПУМБ», «Кредит Маркет», «Альфа-банк», «Укрсиббанк», на всі запити було відмовлено в наданні кредиту. Після чого, вони вийшли та пішли до магазину «Алло», де також намагались взяти кредит під покупку мобільного телефону «Айфон ХС», однак банк відмовив. Потім, невідомі чоловіки повели потерпілого в магазин «Водафон», де також намагались взяти кредит, але банк знов відмовив. Після чого, вони вийшли через інший вхід до ТЦ «Район», біля «кафе «Ель кафа», пішли до автомобіля, на якому приїхали.

Перебуваючи в салоні автомобіля, водій зателефонував невідомому та під час розмови з ним, з`ясовував чи можливо сьогодні взяти кредит на дорогий мобільний телефон. Потім сфотографував паспорт ОСОБА_2 , ідентифікацій код ввів в ручну та відправив комусь зі свого мобільного телефону повідомлення. Після чого, вони на автомобілі «БМВ», номерний знак « НОМЕР_1 », поїхали до магазину «Ельдорадо», за адресою: м.Київ, пр. В.Маяковського, 17, де потерпілому надали кредит дуже швидко, але в наявності був лише один мобільний телефон, який хотіли невідомі «Айфон ХС», 64 мб. Грошові кошти в сумі 3 тис. грн. чоловіки віддали йому, він вніс перший платіж за мобільний телефон, після чого отримав його у касира разом з чеком. В подальшому пішов на вихід до охорони, щоб поставити штамп про покупку, після чого він згадав, що не забрав договір про надання кредиту. Він повернувся до менеджера «ОТП банка», та розписався. В цей час, старший чоловік забрав у ОСОБА_2 мобільний телефон, який він купив на кредитні кошти та чек на покупку. Далі на тому ж автомобілі поїхали до ломбарду на м. Дарниця «Партнер», де молодший віддав старшому ланцюжок і старший взяв кредит під заставу ланцюжка в даному ломбарді. Після чого, вони поїхали в магазин «Фокстрот» та «Ельдорадо» , де невідомі примушували потерпілого оформляти заявки на видачу кредитів. На наступний день, тобто 14.06.2019 року приблизно о 09:30-10:00 годині потерпілому на мобільний зателефонував невідомий абонент, як він зрозумів згодом, це був водій автомобіля. Вони домовились зустрітись біля кафе «Монако» о 12:00 годині. О 12:30 годині він підійшов до кафе, де вже стояв автомобіль «БМВ», номерний знак « НОМЕР_1 ». Потерпілий стояв біля машини, невідомі вийшли з кафе та запропонували віддати наявні грошові кошти. На що, він відповів, що у нього немає грошей. Вийшовши з кафе, вони сказали, що зараз поїдемо вирішувати де взяти грошей, а саме поїдемо додому, вивозити речі потерпілого в ломбард. Перед тим як сісти в авто, він сказав, що у нього немає паспорту, його забрала сестра, на що вони відповіли, що поїдемо до сестри. Потерпілого посадили до автомобіля автомобіль «БМВ», номерний знак « НОМЕР_1 » на заднє сидіння за водієм, молодший сів поруч, на що старший наказав йому перевірити вміст сумки ОСОБА_2 Молодший обшукав його сумку, дістав мобільний телефон «LG», віддав його старшому вони розпочали рух від кафе «Монако», при цьому чоловіки знов виказували погрози застосуванням до нього заходів фізичного впливу.

Біля парадного будинку № АДРЕСА_1 , автомобіль зупинили працівники поліції, які були в жилетах та формі. Відкрили дверцята, запропонували вийти з авто, а потерпілий залишився та повідомив працівникам, що його утримують в авто під психологічним тиском. Після чого, на місце приїхали СОГ.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 надав недійсний паспорт на власне ім`я НОМЕР_2 , виданий 20.07.2000 року, та оригінал кредитного договору, укладений з АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що у АТ«ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166), АТ«ПУМБ», (ЄДРПОУ 14282829), ТОВ«Кредит-Маркет», (ЄДРПОУ 38488508), АТ«Альфа-Банк», (ЄДРПОУ 23494714), АТ«УкрСибБанк», (ЄДРПОУ 09807750), зберігається інформація, яка має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та подальшого доказування вини осіб, які причетні до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи про доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні у АТ«ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166), АТ«ПУМБ», (ЄДРПОУ 14282829), ТОВ«Кредит-Маркет», (ЄДРПОУ 38488508), АТ«Альфа-Банк», (ЄДРПОУ 23494714), АТ«УкрСибБанк», (ЄДРПОУ 09807750), та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, як передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Басок О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12019100030004462 від 14.06.2019.

Надати слідчому Слідчого відділу Деснянського правління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Басок Олені Юріївні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії , які знаходяться у володінні:

1\ АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- Документів щодо подачі заявки на отримання кредиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податків НОМЕР_4 ) та результат її розгляду, номерів карток і рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів на підставі яких їх відкрито;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Матеріалів фото та відео фіксації при укладенні кредитного договору №2024305661 з АТ «ОТП БАНК» від 13.06.2019 року;

- документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 клієнта АТ «ОТП БАНК»;

2\ АТ «ПУМБ», (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- Документів щодо подачі заявки на отримання кредиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податків НОМЕР_4 ) та результат її розгляду.

3\ ТОВ «Кредит-Маркет», (ЄДРПОУ 38488508), юридична адреса: 01019, м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 23, офіс 8,а саме:

- Документів щодо подачі заявки на отримання кредиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податків НОМЕР_4 ) та результат її розгляду.

4\ АТ «Альфа-Банк», (ЄДРПОУ 23494714), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 100, а саме:

- Документів щодо подачі заявки на отримання кредиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податків НОМЕР_4 ) та результат її розгляду.

5\ АТ «УкрСибБанк», (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- Документів щодо подачі заявки на отримання кредиту ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер платника податків НОМЕР_4 ) та результат її розгляду.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Басок О.Ю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -