Ухвала суду № 83134901, 08.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16764/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюк А.А., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Білаша В.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код 14360570), АТ «УКРСИББАНК» (код 09807750), АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код 21133352), АТ"УКРСОЦБАНК" (код 00039019), АТ "АЛЬФА-БАНК" (код 23494714), АТ "А-БАНК" (код 14360080).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001994 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Руденку Павлу Олександровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Панову Владиславу Віталійовичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, та/або за їх дорученням оперуповноваженим співробітникам ГУ КЗЕ СБ України Ганєв Євгену Федоровичу, Шевчуку Максиму Ігоровичу, Бескидевичу Анатолій Анатольовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю (з можливістю вилучити їх копії), які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ «КБ «Приватбанк» код 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- АТ «УКРСИББАНК» код 09807750, юридична адреса: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, по картковим рахункам №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" код 21133352, юридична адреса: 04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19 (Монобанк), по картковому рахунку № НОМЕР_14 ;

- АТ"УКРСОЦБАНК" код 00039019, юридична адреса: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29, по картковому рахунку № НОМЕР_15 ;

- АТ "АЛЬФА-БАНК" код 23494714, юридична адреса: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6, по картковим рахункам №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- АТ "А-БАНК" код 14360080, 49074, юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 11, по картковому рахунку № НОМЕР_19 , а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахунках із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, сума, призначення платежу, по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, договори та додатки до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, документів що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище клієнтами банків;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/16764/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Андріюку А.А.

Копія - ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ«УКРСИББАНК», АТ"УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ"УКРСОЦБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "А-БАНК"

Слідчий суддя В.В. Підпалий