Ухвала суду № 82825628, 22.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24873/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального Керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), а саме: документів з приводу відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Асет-інвест» (ЄДРПОУ 38218620) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15); рахунків ПП «Сан-Ра» (ЄДРПОУ 35246922) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунків ТОВ «Грейпом» (ЄДРПОУ 41433988) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , рахунків ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро), відкритих в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_14 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_15 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_16 , відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_17 , відкритого в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_18 (українська гривня, долари США), відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_19 , відкритого в АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_25 (долар США) НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ «ВК Підряд» (ЄДРПОУ 05744194) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відритих в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.05.2019 року; договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д); АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ «КБ «Земельний капітал», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрсиббанк», АБ «Укргазбанк», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Дельта Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2016 року по теперішній час, групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ «КБ «Земельний капітал» виявлено розрахункові рахунки ряду компаній, які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), який належить ТОВ «Асет-інвест» (ЄДРПОУ 38218620); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), які належать ПП «Сан-Ра» (ЄДРПОУ 35246922); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), які належать ТОВ «Грейпом» (ЄДРПОУ 41433988); №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), які належать ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870); № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393); № НОМЕР_15 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); № НОМЕР_14 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); № НОМЕР_16 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); № НОМЕР_18 (українська гривня, долари США), відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); № НОМЕР_19 , відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), який належить ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відриті в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), які належать ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393); №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), які належать ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915); №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), які належать ТОВ «ВК Підряд» (ЄДРПОУ 05744194).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д); АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д); АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, - задовольнити.

Надати Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів з приводу відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Асет-інвест» (ЄДРПОУ 38218620) № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880, адреса: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 15); рахунків ПП «Сан-Ра» (ЄДРПОУ 35246922) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , рахунків ТОВ «Грейпом» (ЄДРПОУ 41433988) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , рахунків ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) № НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, Євро), № НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро), що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_14 , що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_15 , що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_16 , що перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, адреса: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_18 (українська гривня, долари США), що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г), рахунку ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) № НОМЕР_19 , що перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), рахунків ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (Євро), НОМЕР_25 (долар США) НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ТОВ «Рєнт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35917915) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ «ВК Підряд» (ЄДРПОУ 05744194) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.05.2019 року; договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 11 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24873/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Іван Іванович

Копія - ПАТ «КБ «Земельний капітал», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрсиббанк», АБ «Укргазбанк», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Дельта Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

22.05.2019 року