Ухвала суду № 81100129, 21.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47623/18

Провадження № 1-кс/761/32325/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Григоренко А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції КаратчукаО.М., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100110000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Каратчук О.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Лесько С., згідно якого просить надати ДФС Каратчука Олексія Миколайовича, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ «ДІСІ ЛІНК», код 31799566 по його рахункам, відкритим у банківських установах:відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, код 21677333, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 107-А - №26006210361768 (українська гривня, долар США, євро), № 26007220361768 (українська гривня) №26051210361768 (українська гривня);відкритих у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 - №26003187420000 (українська гривня), №26005036031100 (українська гривня, долар США, євро), №26053000019887 (українська гривня) №26004036031101 (українська гривня);відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 351533, код 1436057, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д - №26005000463649 (українська гривня), №26027052200582 (українська гривня), №26009000776031 (українська гривня), №26002000833410 (українська гривня), №26049052204544 (українська гривня), №26008052252719 (євро), №26045052302859 (українська гривня), №26005052329117 (українська гривня), №26058052319969 (українська гривня), №26001052321335 (українська гривня), №26001052241103 (українська гривня);відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, код 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9 - №26000572912 (українська гривня), №26003571794 (українська гривня), №26003571802 (долар США), №26002571803 (Євро);відкриті у АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, код 23494714, юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 - №26002023820801 (українська гривня, євро,долар США, російський рубль), №26001023820802 (українська гривня);відкритий у ПАТ "ПУМБ", код 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 - №2600024135 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №32018100110000090 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ «ДІСІ ЛІНК», код 31799566 по його рахункам, відкритим у банківських установах:відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, код 21677333, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 107-А - №26006210361768 (українська гривня, долар США, євро), № 26007220361768 (українська гривня) №26051210361768 (українська гривня);відкритих у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, код 09807750, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 - №26003187420000 (українська гривня), №26005036031100 (українська гривня, долар США, євро), №26053000019887 (українська гривня) №26004036031101 (українська гривня);відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 351533, код 1436057, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д - №26005000463649 (українська гривня), №26027052200582 (українська гривня), №26009000776031 (українська гривня), №26002000833410 (українська гривня), №26049052204544 (українська гривня), №26008052252719 (євро), №26045052302859 (українська гривня), №26005052329117 (українська гривня), №26058052319969 (українська гривня), №26001052321335 (українська гривня), №26001052241103 (українська гривня);відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, код 14305909, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9 - №26000572912 (українська гривня), №26003571794 (українська гривня), №26003571802 (долар США), №26002571803 (Євро);відкриті у АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, код 23494714, юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 - №26002023820801 (українська гривня, євро,долар США, російський рубль), №26001023820802 (українська гривня);відкритий у ПАТ "ПУМБ", код 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 - №2600024135 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК"), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ «ДІСІ ЛІНК»до незаконної схеми фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів слідчий надав суду висновок Аналітичного дослідження та рапорти оперативних співробітників.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ «ДІСІ ЛІНК»до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ «ДІСІ ЛІНК»до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції КаратчукаО.М., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018100110000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя