Ухвала суду № 80878575, 02.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

1-кс/755/2487/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, до протиправного механізму залучено низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Озиріс» (код ЄДРПОУ 42425281), ТОВ «БК «Еліт будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «Фіш груп» (код ЄДРПОУ 42295456), ТОВ «Онтарін» (код ЄДРПОУ 42283360), ТОВ «Рейнцо» (код ЄДРПОУ 42277268), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «Банат» (код ЄДРПОУ 42207295), ТОВ «Олтанз» (код ЄДРПОУ 42183856), ТОВ «Стаксельз» (код ЄДРПОУ 42183772), ТОВ «Драйв промт» (код ЄДРПОУ 42171306), ТОВ «Турінгс» (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ «Лімола» (код ЄДРПОУ 42169915), ТОВ «Вольто» (код ЄДРПОУ 42168162), ТОВ «Газтронік» (код ЄДРПОУ 42168089), ТОВ «Мультіпан» (код ЄДРПОУ 42167829), ТОВ «Міттельс» (код ЄДРПОУ 42167808), ТОВ «Грітель» (код ЄДРПОУ 42167792), ТОВ «Мунстарт» (код ЄДРПОУ 42167403), ТОВ «Магнекс» (код ЄДРПОУ 42167296), ТОВ «Твінгос» (код ЄДРПОУ 42167195), ТОВ «Слейтен» (код ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «Сан бізнес торг» (код ЄДРПОУ 42127660), ТОВ «Тритон-груп» (код ЄДРПОУ 42126782), ТОВ «Нєптун ЛТД» (код ЄДРПОУ 42110725), ТОВ «Кабріна» (код ЄДРПОУ 42108124), ТОВ «Десента» (код ЄДРПОУ 42108082), ТОВ «Озарман» (код ЄДРПОУ 42106043), ТОВ «Майбек» (код ЄДРПОУ 42105804), ТОВ «Штрауб» (код ЄДРПОУ 42056946), ТОВ «Тафраут» (код ЄДРПОУ 42056919), ТОВ «Регенд» (код ЄДРПОУ 42056883), ТОВ «Матес» (код ЄДРПОУ 42056878), ТОВ «Кемптен» (код ЄДРПОУ 42056841), ТОВ «Веспрен» (код ЄДРПОУ 42056836), ТОВ «Флоренца» (код ЄДРПОУ 42056485), ТОВ «Еріна пром» (код ЄДРПОУ 42056312), ТОВ «Бендіго» (код ЄДРПОУ 42055790), ТОВ «Укрстрой проект» (код ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Грандтранс інвест» (код ЄДРПОУ 42011622), ТОВ «ТТК «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 41921306), ТОВ «Торквей» (код ЄДРПОУ 41877839), ТОВ «Дакота профіт» (код ЄДРПОУ 41872008), ТОВ «Ривард» (код ЄДРПОУ 41858664), ТОВ «Неберг» (код ЄДРПОУ 41853488), ТОВ «Форамунн» (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ «Ортега трафт» (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ «Буртрейд крафт» (код ЄДРПОУ 41833985), ТОВ «Укршина уа» (код ЄДРПОУ 41832615), ТОВ «Гларіс» (код ЄДРПОУ 41792698), ТОВ «Вікерт» (код ЄДРПОУ 41792640), ТОВ «Екоенерджі центр» (код ЄДРПОУ 41791186), ТОВ «Трейд експо центр» (код ЄДРПОУ 41790753), ТОВ «Трейден груп» (код ЄДРПОУ 41777122), ТОВ «Бремон» (код ЄДРПОУ 41763929), ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Хардвік» (код ЄДРПОУ 41727964), ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «ІК «КІК-інвест» (код ЄДРПОУ 41709002), ТОВ «Євробуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 41708700), ТОВ «Пласт продукт» (код ЄДРПОУ 41686457), ТОВ «Схід постач» (код ЄДРПОУ 41678446), ТОВ «Захід постач» (код ЄДРПОУ 41677264), ТОВ «Сатурн лімітед» (код ЄДРПОУ 41645379), ТОВ «Домарт» (код ЄДРПОУ 41645295), ТОВ «Торсбі» (код ЄДРПОУ 41641903), ТОВ «ТК Кемпер» (код ЄДРПОУ 41641149), ТОВ «Вудфорд» (код ЄДРПОУ 41634660), ТОВ «ТК Андіна» (код ЄДРПОУ 41634629), ТОВ «Глендон» (код ЄДРПОУ 41632820), ТОВ «Шпалер стар» (код ЄДРПОУ 41548577), ТОВ «Фішленд трейд» (код ЄДРПОУ 41507944), ТОВ «ТК Енсін» (код ЄДРПОУ 41479032), ТОВ «Медіна девелопмент» (код ЄДРПОУ 41444680), ТОВ «ТК Карнас» (код ЄДРПОУ 41442222), ТОВ «Серада» (код ЄДРПОУ 41387115), ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690), ТОВ «Аллеріон» (код ЄДРПОУ 41257125), ТОВ «Аккорд-поліс» (код ЄДРПОУ 41205653), ТОВ «Рентал провайд» (код ЄДРПОУ 41192770), ТОВ «Істлайт» (код ЄДРПОУ 41043999), ТОВ «Скарбакс» (код ЄДРПОУ 41011569), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб'єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності.

Дані суб'єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам у сфері сільськогосподарської діяльності незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів.

Крім того встановлено, що зазначений протиправний фінансовий механізм діє використовуючи банківські інструменти АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281).

Таким чином, службові особи підприємств-вигодонабувачів за участю невстановлених осіб - співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2018 по 28.03.2019 по рахунках відкритих у АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849), Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Єлістратову О.М., Бокуну В.І., Лисиці О.В., Хітрову К.В., Олійнику К.В., Бойко А.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 28.03.2019 грошових коштів по рахункам:

1. ТОВ «Озиріс» (код ЄДРПОУ 42425281):

- № 26002300004106 (українська гривня) відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127).

2. ТОВ «БК «Еліт будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 42365170):

- № 2600400108202 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450).

3. ТОВ «Фіш груп» (код ЄДРПОУ 42295456):

- № 26001455056774 (українська гривня) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166).

4. ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189):

- № 2600376971 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), відкрито 04.10.2018, закрито 26.02.2019;

- № 26029116764 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 2600100107893 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450).

5. ТОВ «Банат» (код ЄДРПОУ 42207295):

- № 2600800108150 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450);

- № 2600579983 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

6. ТОВ «Слейтен» (код ЄДРПОУ 42165931):

- № 2600177499 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

7. ТОВ «Десента» (код ЄДРПОУ 42108082):

- № 2600377651 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), відкрито 19.10.2018, закрито 26.02.2019;

- № 26021118038 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

8. ТОВ «Укрстрой проект» (код ЄДРПОУ 42038623):

- № 2600849541 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 2600600107566 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450).

9. ТОВ «Грандтранс інвест» (код ЄДРПОУ 42011622):

- № 2600377491 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

10. ТОВ «ТТК «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 41921306):

- № 26004010006167 (українська гривня) відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ 13857564), відкрито 26.02.2018, закрито 29.12.2018.

11. ТОВ «Укршина уа» (код ЄДРПОУ 41832615):

- № 26059052605937 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570), відкрито 04.01.2018, закрито 21.01.2019;

- № 26003052634169 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570);

- № 26040052602518 (українська гривня) відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570).

12. ТОВ «Трейден груп» (код ЄДРПОУ 41777122):

- № 26001056132812 (українська гривня) відкритий в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018;

- № 26051056105480 (українська гривня) відкритий в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018;

- № 26040056102085 українська гривня) відкритий в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775, код ЄДРПОУ 14360570), відкрито 29.03.2018, закрито 28.08.2018.

13. ТОВ «Кастана» (код ЄДРПОУ 41727977):

- № 2600400110333 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450);

- № 2600845718 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

14. ТОВ «Хардвік» (код ЄДРПОУ 41727964):

- № 2600700107541 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450);

- № 2600149544 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829).

15. ТОВ «Контадо» (код ЄДРПОУ 41724387):

- № 2600449938 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 2600000107704 (українська гривня) відкритий в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, код ЄДРПОУ 20280450).

16. ТОВ «Євробуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 41708700):

- № 26020103550 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829);

- № 2600245813 (українська гривня) відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829), відкрито 24.04.2018, закрито 29.10.2018;

- № 26002455060242 (українська гривня) відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), відкрито 23.10.2018, закрито 07.12.2018.

17. ТОВ «Фішленд трейд» (код ЄДРПОУ 41507944):

- № 26002300004117 (українська гривня) відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127);

- № 26004052678188 (українська гривня) відкритий в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, код ЄДРПОУ 14360570).

18. ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ 41318690):

- № 26000878805373 (українська гривня) відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), відкрито 01.12.2017, закрито 04.12.2017;

- № 26004878796541 (українська гривня) відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), відкрито 18.10.2017, закрито 20.02.2019;

- № 26002878807487 (українська гривня) відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), відкрито 14.12.2017, закрито 21.02.2019;

- № 26002878806284 (українська гривня) відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), відкрито 07.12.2017, закрито 08.12.2017.

19. ТОВ «Аллеріон» (код ЄДРПОУ 41257125):

- № 260039818901 (українська гривня) відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281, код ЄДРПОУ 33695095), відкрито 18.07.2017, закрито 18.08.2017;

- № 26053013059331 (українська гривня) відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), відкрито 03.07.2017, закрито 10.12.2018;

- № 26009700059331 (українська гривня) відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784);

- № 26007000159331 (українська гривня) відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784);

- № 26008013059331 (українська гривня) відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя