Ухвала суду № 80878573, 21.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2504/19

Провадження №1-кс/755/2241/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000295 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000295 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000295 внесеному до ЄРДР на підставі повідомлення ГУБКОЗ СБ України щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в діях співробітників ГУ ДСНС України в Херсонській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та невстановлених службових осіб ДСНС України.

Досудовим розслідуванням установлено, що заступник начальника ГУ ДСНС України в Херсонській області підполковник служби цивільного захисту ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із начальником навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ГУ ДСНС України в Херсонської області полковником служби цільного захисту ОСОБА_3, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення та в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у 2016 році заснували ТОВ «А.ВЕК» (ЄДРПОУ 40471336), основним видом діяльності якого є надання послуг з виконання робіт протипожежного призначення.

В якості засновника зазначеного підприємства виступила близька особа ОСОБА_3, а саме його син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено ОСОБА_4.

В подальшому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, здійснюючи фактичне управління господарською та фінансовою діяльністю ТОВ «А.ВЕК», залучивши до вчинення кримінального правопорушеня його директора ОСОБА_4, налагодили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за невжиття заходів реагування під час здійснення державного нагляду за станом пожежної безпеки на перевіряємих об'єктах та видачі (оформлення і погодження) дозвільних документів.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_2 та ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за посередництва ОСОБА_4, з метою власного збагачення, за результатами виявлення підрозділами органів ДСНС України порушень, особисто або через підпорядкованих співробітників служби цивільного захисту, створюють обставини, за яких окремі представники суб'єктів господарювання вимушені звернутися до підконтрольного їм ТОВ «А.ВЕК» з метою замовлення платних послуг.

Водночас, з метою приховування своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4, діючи за вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_6, пропонує представникам суб'єктів господарювання укласти договори із ТОВ «А.ВЕК» про надання послуг з виконання робіт протипожежного призначення та надає комерційні пропозиції з розрахунковими документами щодо ціни договору, локального кошторису, зведеного розрахунку, наголошуючи при цьому, що частина коштів буде використана на протипожежне обладнання і роботи, а частка у розмірі близько 10% від загальної суми для погодження проектної і експлуатаційної документації в органах ДСНС України.

Разом з тим, проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_2 здійснюючи управління банківськими рахунками ТОВ «А.ВЕК» (№ 26006300623115 і №26001006231152), проводить з них списання коштів для видачи заробітної платні, закупівлі обладнання, сировини, а також переводить частину коштів в готівку шляхом укладання фіктивних договірних відносин з представниками інших комерційних структур з числа зв'язків ОСОБА_3, який за результатом переведення у готівку забирає кошти за вирахуванням 10% від загальної суми.

Фактичним погодженням проектної документації в ГУ ДСНС України у Херсонської області також займається особисто ОСОБА_2, яка отримує документи окремих суб'єктів господарювання від ОСОБА_4 через ОСОБА_3

В ході здійснення досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину в ході проведення якого оглянуто, ідентифіковано і вручено грошові кошти. Згідно протоколу огляду, ідентифікації і вручення грошових кошті від 19.02.2019 купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ6782872, ВЖ1062821, ФЗ2950552, УЖ5271809, ВФ6481599, ФЗ7177844, ЗЗ6857191, УИ4927981, ФД0803885, ФД1977380, ВЕ9002965, СЗ0913435, ФБ9224380, БН1063626, СГ1313555, ВЕ9373035, ВХ7051803, ВЕ3323896, МВ6483668, ЗБ6148982, СИ9493529, МВ8146567, УД7516615, ФБ8167753, АА0229737, ФБ3976373, ФБ5421893, СБ9920688, СЗ5752717, УИ1878277, СГ9915969, ФГ4138103, ФГ3135886, ЛД1889849, ВБ0440761, СЖ8582873, ВД9830445, ФЗ8834287, СД9358543, ЛБ2508008, БР7961179, УИ3780114, СЖ8977436, ЗГ4007974, ФЗ8938258, ВГ0734573, ФГ6680808, ФЖ6069639, ВИ1577005, БР5801240, УЗ8841349, ФЗ5083515, МВ1157569, ЛА6909441, ВЖ3238405, ГК0082582, ЛА3322457, УЗ8074724, СЖ7427495, ЛБ1261544, ФБ7374354, ЛГ4174393, МВ1910201, ФЖ8514442, ГК3896657, МБ6305479, СГ8515887, ВИ9439637, ЛГ9177975, ФБ0156186, ЛГ6954138, УЗ0198314, УЖ4396492, ФЖ9264806, ВГ7744827, ФЖ4706951, ФЗ5001428, ФЗ9383195, ВХ1540378, УГ0766158, СБ7324918, ЗГ6172998, УЖ6599326, УЗ5012247, ЗД8431858, УИ6361677, ВБ0731652, ВИ0843099, БТ3165728, ГК1419212, УД5617903, СГ3258469, УЗ4337185, ЗИ8748367, ВБ4019135, УГ5403537, УД9594664, ЗД3082707, ВЕ6703545, БН3283263, УГ8978195, ЛА4850298, ЗЗ6920738, ВЗ5378440, МБ9077755, ФГ9420000, АА0885278, ГК7353051, СГ1208212, ЗБ5414215, УИ9793813, СЗ3674193, ЗБ0318395, ЛА0305789, УИ5450079, ЛИ8489039, ВИ2998496; номіналом 200 (двісті) гривень: КГ2102544; номіналом 5 (п'ять) гривень: ТА4965133; номіналом 2 (дві) гривні: ТА1669368 оброблені спеціальним аерозолевим люмінесцентним засобом «СВЕТЛЯЧОК-М».

В подальшому, препарат «СВЕТЛЯЧОК-М» нанесено на спиртову серветку, яку поміщено до поліетиленового пакету, як зразок препарату.

20.02.2019 в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі постанови про проведення освідування особи від 18.02.2019 прокурора проведено освідування громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого відібрано змиви з правої та лівої руки ОСОБА_2

Того ж дня, під час проведення ошуку автомобіля марки «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_3 в особистій сумці ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ6782872, ВЖ1062821, ФЗ2950552, УЖ5271809, ВФ6481599, ФЗ7177844, ЗЗ6857191, УИ4927981, ФД0803885, ФД1977380, ВЕ9002965, СЗ0913435, ФБ9224380, БН1063626, СГ1313555, ВЕ9373035, ВХ7051803, ВЕ3323896, МВ6483668, ЗБ6148982, СИ9493529, МВ8146567, УД7516615, ФБ8167753, АА0229737, ФБ3976373, ФБ5421893, СБ9920688, СЗ5752717, УИ1878277, СГ9915969, ФГ4138103, ФГ3135886, ЛД1889849, ВБ0440761, СЖ8582873, ВД9830445, ФЗ8834287, СД9358543, ЛБ2508008, БР7961179, УИ3780114, СЖ8977436, ЗГ4007974, ФЗ8938258, ВГ0734573, ФГ6680808, ФЖ6069639, ВИ1577005, БР5801240, УЗ8841349, ФЗ5083515, МВ1157569, ЛА6909441, ВЖ3238405, ГК0082582, ЛА3322457, УЗ8074724, СЖ7427495, ЛБ1261544, ФБ7374354, ЛГ4174393, МВ1910201, ФЖ8514442, ГК3896657, МБ6305479, СГ8515887, ВИ9439637, ЛГ9177975, ФБ0156186, ЛГ6954138, УЗ0198314, УЖ4396492, ФЖ9264806, ВГ7744827, ФЖ4706951, ФЗ5001428, ФЗ9383195, ВХ1540378, УГ0766158, СБ7324918, ЗГ6172998, УЖ6599326, УЗ5012247, ЗД8431858, УИ6361677, ВБ0731652, ВИ0843099, БТ3165728, ГК1419212, УД5617903, СГ3258469, УЗ4337185, ЗИ8748367, ВБ4019135, УГ5403537, УД9594664, ЗД3082707, ВЕ6703545, БН3283263, УГ8978195, ЛА4850298, ЗЗ6920738, ВЗ5378440, МБ9077755, ФГ9420000, АА0885278, ГК7353051, СГ1208212, ЗБ5414215, УИ9793813, СЗ3674193, ЗБ0318395, ЛА0305789, УИ5450079, ЛИ8489039, ВИ2998496; номіналом 200 (двісті) гривень: КГ2102544; номіналом 5 (п'ять) гривень: ТА4965133; номіналом 2 (дві) гривні: ТА1669368 загальною сумою 58 707 гривень. На грошових коштах за допомогою ультрафіолетової лампи з довжиною хвилі випромінювання 254нм виявлено світіння яскраво-зеленого кольору, яке характерно для препарату «Светлячок-М».

На даний час в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні фізико-хімічних властивостей хімічної речовини, що міститься на купюрах вилучених під час проведення обшуку у ОСОБА_2 та яка міститься у змивах з рук ОСОБА_2

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000295 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Проведення експертизи доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, що за адресою: вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113.

На вирішення технічної експертизи документів поставити наступні питання:

1.Чи є у змивах з рук ОСОБА_2 сліди спеціальної хімічної речовини?

2.Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на грошових коштах номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ6782872, ВЖ1062821, ФЗ2950552, УЖ5271809, ВФ6481599, ФЗ7177844, ЗЗ6857191, УИ4927981, ФД0803885, ФД1977380, ВЕ9002965, СЗ0913435, ФБ9224380, БН1063626, СГ1313555, ВЕ9373035, ВХ7051803, ВЕ3323896, МВ6483668, ЗБ6148982, СИ9493529, МВ8146567, УД7516615, ФБ8167753, АА0229737, ФБ3976373, ФБ5421893, СБ9920688, СЗ5752717, УИ1878277, СГ9915969, ФГ4138103, ФГ3135886, ЛД1889849, ВБ0440761, СЖ8582873, ВД9830445, ФЗ8834287, СД9358543, ЛБ2508008, БР7961179, УИ3780114, СЖ8977436, ЗГ4007974, ФЗ8938258, ВГ0734573, ФГ6680808, ФЖ6069639, ВИ1577005, БР5801240, УЗ8841349, ФЗ5083515, МВ1157569, ЛА6909441, ВЖ3238405, ГК0082582, ЛА3322457, УЗ8074724, СЖ7427495, ЛБ1261544, ФБ7374354, ЛГ4174393, МВ1910201, ФЖ8514442, ГК3896657, МБ6305479, СГ8515887, ВИ9439637, ЛГ9177975, ФБ0156186, ЛГ6954138, УЗ0198314, УЖ4396492, ФЖ9264806, ВГ7744827, ФЖ4706951, ФЗ5001428, ФЗ9383195, ВХ1540378, УГ0766158, СБ7324918, ЗГ6172998, УЖ6599326, УЗ5012247, ЗД8431858, УИ6361677, ВБ0731652, ВИ0843099, БТ3165728, ГК1419212, УД5617903, СГ3258469, УЗ4337185, ЗИ8748367, ВБ4019135, УГ5403537, УД9594664, ЗД3082707, ВЕ6703545, БН3283263, УГ8978195, ЛА4850298, ЗЗ6920738, ВЗ5378440, МБ9077755, ФГ9420000, АА0885278, ГК7353051, СГ1208212, ЗБ5414215, УИ9793813, СЗ3674193, ЗБ0318395, ЛА0305789, УИ5450079, ЛИ8489039, ВИ2998496; номіналом 200 (двісті) гривень: КГ2102544; номіналом 5 (п'ять) гривень: ТА4965133; номіналом 2 (дві) гривні: ТА1669368, вилучених 20.02.2019 під час обшуку проведення обшуку автомобіля марки «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_1 в особистій сумці ОСОБА_2?

3.Чи однакова за своїми фізико-хімічними властивостями (має спільну родову належність) хімічна речовина, що міститься на купюрах номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ6782872, ВЖ1062821, ФЗ2950552, УЖ5271809, ВФ6481599, ФЗ7177844, ЗЗ6857191, УИ4927981, ФД0803885, ФД1977380, ВЕ9002965, СЗ0913435, ФБ9224380, БН1063626, СГ1313555, ВЕ9373035, ВХ7051803, ВЕ3323896, МВ6483668, ЗБ6148982, СИ9493529, МВ8146567, УД7516615, ФБ8167753, АА0229737, ФБ3976373, ФБ5421893, СБ9920688, СЗ5752717, УИ1878277, СГ9915969, ФГ4138103, ФГ3135886, ЛД1889849, ВБ0440761, СЖ8582873, ВД9830445, ФЗ8834287, СД9358543, ЛБ2508008, БР7961179, УИ3780114, СЖ8977436, ЗГ4007974, ФЗ8938258, ВГ0734573, ФГ6680808, ФЖ6069639, ВИ1577005, БР5801240, УЗ8841349, ФЗ5083515, МВ1157569, ЛА6909441, ВЖ3238405, ГК0082582, ЛА3322457, УЗ8074724, СЖ7427495, ЛБ1261544, ФБ7374354, ЛГ4174393, МВ1910201, ФЖ8514442, ГК3896657, МБ6305479, СГ8515887, ВИ9439637, ЛГ9177975, ФБ0156186, ЛГ6954138, УЗ0198314, УЖ4396492, ФЖ9264806, ВГ7744827, ФЖ4706951, ФЗ5001428, ФЗ9383195, ВХ1540378, УГ0766158, СБ7324918, ЗГ6172998, УЖ6599326, УЗ5012247, ЗД8431858, УИ6361677, ВБ0731652, ВИ0843099, БТ3165728, ГК1419212, УД5617903, СГ3258469, УЗ4337185, ЗИ8748367, ВБ4019135, УГ5403537, УД9594664, ЗД3082707, ВЕ6703545, БН3283263, УГ8978195, ЛА4850298, ЗЗ6920738, ВЗ5378440, МБ9077755, ФГ9420000, АА0885278, ГК7353051, СГ1208212, ЗБ5414215, УИ9793813, СЗ3674193, ЗБ0318395, ЛА0305789, УИ5450079, ЛИ8489039, ВИ2998496; номіналом 200 (двісті) гривень: КГ2102544; номіналом 5 (п'ять) гривень: ТА4965133; номіналом 2 (дві) гривні: ТА1669368, вилучених 20.02.2019 під час обшуку проведення обшуку автомобіля марки «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_1 в особистій сумці ОСОБА_2 з хімічною речовиною, яка міститься у змивах з рук ОСОБА_2?

4.Чи однакова за своїми фізико-хімічними властивостями (має спільну родову належність) хімічна речовина, зразки якої нанесено на ватний тампон 19.02.2019 згідно протоколу огляду, ідентифікації і вручення грошових коштів під час проведення контролю за вчиненням злочину з речовиною, яка міститься у змивах з рук ОСОБА_2?

5.Чи однакова за своїми фізико-хімічними властивостями (має спільну родову належність) хімічна речовина, зразки якої нанесено на ватний тампон 19.02.2019 згідно протоколу огляду, ідентифікації і вручення грошових коштів під час проведення контролю за вчиненням злочину з речовиною, яка міститься на вилучених під час обшуку купюрах номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ6782872, ВЖ1062821, ФЗ2950552, УЖ5271809, ВФ6481599, ФЗ7177844, ЗЗ6857191, УИ4927981, ФД0803885, ФД1977380, ВЕ9002965, СЗ0913435, ФБ9224380, БН1063626, СГ1313555, ВЕ9373035, ВХ7051803, ВЕ3323896, МВ6483668, ЗБ6148982, СИ9493529, МВ8146567, УД7516615, ФБ8167753, АА0229737, ФБ3976373, ФБ5421893, СБ9920688, СЗ5752717, УИ1878277, СГ9915969, ФГ4138103, ФГ3135886, ЛД1889849, ВБ0440761, СЖ8582873, ВД9830445, ФЗ8834287, СД9358543, ЛБ2508008, БР7961179, УИ3780114, СЖ8977436, ЗГ4007974, ФЗ8938258, ВГ0734573, ФГ6680808, ФЖ6069639, ВИ1577005, БР5801240, УЗ8841349, ФЗ5083515, МВ1157569, ЛА6909441, ВЖ3238405, ГК0082582, ЛА3322457, УЗ8074724, СЖ7427495, ЛБ1261544, ФБ7374354, ЛГ4174393, МВ1910201, ФЖ8514442, ГК3896657, МБ6305479, СГ8515887, ВИ9439637, ЛГ9177975, ФБ0156186, ЛГ6954138, УЗ0198314, УЖ4396492, ФЖ9264806, ВГ7744827, ФЖ4706951, ФЗ5001428, ФЗ9383195, ВХ1540378, УГ0766158, СБ7324918, ЗГ6172998, УЖ6599326, УЗ5012247, ЗД8431858, УИ6361677, ВБ0731652, ВИ0843099, БТ3165728, ГК1419212, УД5617903, СГ3258469, УЗ4337185, ЗИ8748367, ВБ4019135, УГ5403537, УД9594664, ЗД3082707, ВЕ6703545, БН3283263, УГ8978195, ЛА4850298, ЗЗ6920738, ВЗ5378440, МБ9077755, ФГ9420000, АА0885278, ГК7353051, СГ1208212, ЗБ5414215, УИ9793813, СЗ3674193, ЗБ0318395, ЛА0305789, УИ5450079, ЛИ8489039, ВИ2998496; номіналом 200 (двісті) гривень: КГ2102544; номіналом 5 (п'ять) гривень: ТА4965133; номіналом 2 (дві) гривні: ТА1669368?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Висновок експерта надати до слідчого управління Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області.

Після проведення експертизи, об'єкти дослідження, які надано експертам для проведення зазначеної експертизи, повернути на адресу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: