Ухвала суду № 80172932, 04.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5081/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001438 від 13.06.2018, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Козіцьким О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ПАT «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «УкрСиббанк", Акціонерний банк «Південний», ПАТ «Полікомбанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ АБ "РадаБанк".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018000000001438 від 13.06.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб до складу якої входять наступні учасники, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, (іпн. НОМЕР_4), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, (іпн. НОМЕР_5) та інші, які маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового слідства встановлено, що для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у банках. Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ПАT «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «УкрСиббанк", Акціонерний банк «Південний», ПАТ «Полікомбанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ АБ "РадаБанк", та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий Тищенко О.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001438 від 13.06.2018 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Тищенку Олексію Олексійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу у кримінальному провадженні № 42018000000001438 від 13.06.2018, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ПАT «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» АТ «УкрСиббанк", Акціонерний банк «Південний», ПАТ «Полікомбанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ АБ "РадаБанк", а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 01.01.2016 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

- НОМЕР_6; НОМЕР_7; №НОМЕР_8; №НОМЕР_9, що належать ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40699748);

- №НОМЕР_10; №НОМЕР_11; №НОМЕР_12, що належать ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40697892);

- №НОМЕР_13; №НОМЕР_14; № НОМЕР_15; №НОМЕР_16; №НОМЕР_17; №НОМЕР_18; №НОМЕР_19, що належать ТОВ "АЛЬТАІР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41443163);

- №НОМЕР_20, що належить ТОВ "СМ-ОК" (ЄДРПОУ 41933149);

- №НОМЕР_21; №НОМЕР_22, що належать ТОВ "ЮГ-МЕТ" (ЄДРПОУ 41221319);

- №НОМЕР_23, що належить ТОВ "АТРАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41630362);

- №НОМЕР_24, що належить ТОВ ""ЕМПАЙР КОНСАЛТ"" (ЄДРПОУ 41640522);

№НОМЕР_25, що належить ТОВ "НЕО ЛТД" (код ЄДРПОУ 35034096); які відкриті АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та його структурних підрозділах.

- №НОМЕР_26, що належить ТОВ "АТРАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41630362);

- №НОМЕР_27, що належить ТОВ ""ЕМПАЙР КОНСАЛТ"" (ЄДРПОУ 41640522); які відкриті у ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_28, що належить ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40699748); який відкритий у АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_29, що належить ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40699748);

- НОМЕР_30, що належить ТОВ "ТІКНОС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 42175363);

- НОМЕР_31, що належить ТОВ "АЛЬТАІР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41443163); які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_32, що належить ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40699748); який відкритий у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (код ЄДРПОУ 33695095) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_33; НОМЕР_34 НОМЕР_35, що належать ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40697892);

- НОМЕР_36; НОМЕР_37, що належать ТОВ "НЕО ЛТД" (код ЄДРПОУ 35034096); які відкриті у АТ "УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_38, що належить ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40697892); які відкриті у Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_39, що належить ТОВ "ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40697892);

- НОМЕР_40, що належить ТОВ "ЮГ-МЕТ" (ЄДРПОУ 41221319); які відкриті у Полікомбанк (код ЄДРПОУ 19356610) юридична адреса: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_41; НОМЕР_42; НОМЕР_43, що належать ТОВ "АЛЬТАІР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41443163); який відкритий у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_44, що належить ТОВ "АЛЬТАІР ЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41443163); який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_45, НОМЕР_45, НОМЕР_45, що належать ТОВ "АТРАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41630362);

- НОМЕР_46; НОМЕР_46; НОМЕР_46, що належать ТОВ ""ЕМПАЙР КОНСАЛТ"" (ЄДРПОУ 41640522); які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_47, що належить ТОВ "АТРАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41630362);

- НОМЕР_48, що належить ТОВ ""ЕМПАЙР КОНСАЛТ"" (ЄДРПОУ 41640522); які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, та його структурних підрозділах.

- НОМЕР_49, що належить ТОВ "НЕО ЛТД" (код ЄДРПОУ 35034096); який відкритий в ПАТ АБ "РадаБанк" (ЄДРПОУ 21322127), юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, та його структурних підрозділах.

Надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5081/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька