Ухвала суду № 79484885, 10.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61057/18-к

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №42016000000003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №42016000000003544 від 18.11.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АКБ «ІндустріалБанк» (МФО 313849), Філії «Донецьке РУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Донецьк (МФО 335496), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Європромбанк» (МФО 377090), АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ (МФО 335106), АТ «Укрбудівестбанк» (МФО 380377), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346), Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (МФО 300711), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), а саме: роздруківки (руху коштів) в паперовому та електронному вигляді по рахунках :

- № 26008010005313 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий в ПАТ «АКБ «ІндустріалБанк» (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7);

- № 26047051804111 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий у Донецькому РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Донецьк (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56; м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № 26008052638461 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № 26003052637274 (980-українська гривня), який належить ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (ЄДРПОУ 39368234), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № 26001001001901 (840-Долар США), № 26001001001901 (978-Євро), №26001001001901 (980-Українська гривня), №26001023001901 (840-Долар США), №26001023001901 (978-Євро), №26001023001901 (980-Українська гривня), №26044013001901 (980-Українська гривня), №26055013001901 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкриті в АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- №26003503029 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова,9;

- № 26009300870599 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий в Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ (код ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54;

- №26008301292101 (980-Українська гривня), №26007100629211 (840-Долар США), №26007100629211 (978-Євро), №26003100600063 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в;

- №26002100634751 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в;

- №26002301292301 (980-українська гривня), №26001100600139 (643-Російський рубль), №26001100600139 (840-Долар США), №26001100600139 (978-Євро), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (ЄДРПОУ 39368234), відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в;

- №26002001300789 (980-Українська гривня), №26001002300789 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110) відкриті в АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- №26004001300851 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714), відкритий в АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- № 26003001300874 (980-українська гривня); №26003001300874 (643-Російський рубль); №26003001300874 (840-Долар США); №26003001300874 (978-Євро); №26047001300874 (980-українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (ЄДРПОУ 39368234), відкриті в АТ «Європромбанк» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- №260483339 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № 2600747959 (980-Українська гривня); № 260425436 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (ЄДРПОУ 40462714) відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № 2600946079 (840-Долар США), № 2600946079 (978-Євро), № 2600946079 (980-Українська гривня), №2600946079 (643-Російський рубль), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (ЄДРПОУ 39368234), відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- №26009023842901 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (ЄДРПОУ 31832110), відкритий в АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- № 26002500126253 (643-Російський рубль), № 26002500126253 (840-Долар США), №26002500126253 (978-Євро), №26002500126253 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (ЄДРПОУ 39368234), відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61057/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ющенку О.В.

Копія - АКБ «ІндустріалБанк» (МФО 313849), Філії «Донецьке РУ «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Донецьк (МФО 335496), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Європромбанк» (МФО 377090), АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ (МФО 335106), АТ «Укрбудівестбанк» (МФО 380377), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346), Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (МФО 300711), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

Слідчий суддя В.В. Підпалий