Ухвала суду № 77707731, 01.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/15083/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 слідчого СВ Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42014000000001194 слідчого СВ Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Представництва банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), та вилучення завірених копій документів, а саме:

- відомостей щодо стану рахунку № LV39RIBR00172620N0000, проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів;

- оригіналів документів щодо відкриття рахунку № LV39RIBR00172620N0000 компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- документів по системі клієнт-банк («Client–Bank» System) стосовно компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № LV39RIBR00172620N0000 у період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням ІР-адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з яких ініційовані відповідні транзакції.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001194, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1, 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що судна під прапорами України та іноземних держав, в порушення вимог законів України «Про державний кордон України», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014), постачають на тимчасово окуповану територію України вантажі ільменітової руди з портів іноземних держав на якірні стоянки Керч-Єнікальського каналу, з подальшим перевантаженням таких вантажів на інші судна, які безпосередньо заходять до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження (т.зв. «ільменітові схеми»).

Так, встановлено, що у вказаній схемі постачання, в порушення вищевказаного законодавства України, приймало участь судно «NEFTERUDOVOZ 45M», IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна – Україна.

Разом з тим встановлено, що судно «Нефтерудовоз 45М» проходило Керч-Єнікальським каналом, за що невстановленими представниками судновласника (ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент») було сплачено маячні, лоцманські збори на користь адміністрації т.зв. «ОСОБА_2 государственного бюджетного учереждения «Администрация морских портов Черного моря» в г. Керчь», який підконтрольний незаконній окупаційній владі РФ в Криму.

Під час обшуків крюінгового агентства «Мультімарін», яке здійснює підбір екіпажів на судна ТОВ «ТСМ», в тому числі на судно «Нефтерудовоз 45М», було виявлено «Трудові договори моряка», згідно з якими екіпаж підбирався на судна, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТСМ», проте підписувалися від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Сплата здійснювалась на рахунки членів екіпажів від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Під час допиту уповноваженого представника «Бінарта Корпорейшн» на території України ОСОБА_3, останній повідомив, що він отримав довіреність від ОСОБА_4 (юридичний та фактичний керівник ТОВ «ТСМ») на представлення інтересів компанії «Бінарта Корпорейшн», проте жодної діяльності в інтересах вказаної компанії не здійснював, що свідчить про те, що компанія «Бінарта Корпорейшн» створена ОСОБА_4 для приховання незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ».

В результаті обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент» було виявлено та вилучено інвойс на сплату послуг за проходження судном «NEFTERUDOVOZ 45M» Керч-Єнікальського каналу. При цьому, згідно вказаного інвойсу платником було визначено компанію «Бінарта Корпорейшн» (BINARTA CORPORATION, New Horizon Building, Ground Floor, 3 ? Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize), кінцевим бенефіціаром якої є громадянин України ОСОБА_4, директор компанії-судновласника. При цьому, ставки платежів, зазначені в даному інвойсі, співпадають з розмірами зборів та платежів, визначеними окупаційною владою РФ для порту Керч, та не співпадають зі зборами всіх інших портів в районі Керченської протоки. Крім того, на робочому столі ОСОБА_4 було виявлено документ із розмірами вказаних зборів, що свідчить про те, що ОСОБА_4, як керівник компанії-судновласника, достовірно усвідомлював, що вказаний платіж буде перераховано органам окупаційної влади на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Викладені обставини свідчать про поінформованість фрахтувальника, власника та судновласника про те, що вантаж судна в подальшому буде доставлено на тимчасово окуповано територію півострова Крим, а також про те, що сплата за проходження вказаним судном Керч-Єнікальського каналу буде перерахована окупаційній владі на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, вказане судно було використане як знаряддя для порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України, та про таке використання достовірно знали власник судна та його користувач.

Викладені обставини свідчать, що невстановлені представники компанії «Бінарта Корпорейшн» здійснили платіж на користь представників окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим в інтересах ТОВ «ТСМ», тобто фактично вчинили дії, направлені на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що компанія «Бінарта Корпорейшн» (BINARTA CORPORATION, New Horizon Building, Ground Floor, 3 ? Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize) має рахунок № LV39RIBR00172620N0000 у банку Латвійської Республіки: JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA (SWIFT CODE: RIBRLV22) Address: J. Alunana street 2, LV-1010, Riga, Lithuania.

Разом з цим, банк Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» має свої представництва в Україні. Зокрема, у місті ОСОБА_3 знаходиться Представництво банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1). У володінні вказаного Представництва можуть знаходитись відомості та документи, щодо компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION», New Horizon Building, Ground Floor, 3 ? Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize) та відомості по рахунку № LV39RIBR00172620N0000 вказаної компанії, оскільки довірена особа компанії «Бінарта Корпорейшн» ОСОБА_4 проживає в місті ОСОБА_3, та ймовірно укладав договір відкриття банківського рахунку вказаної компанії саме в представництві банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).

У зв’язку з цим, для доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках кримінального провадження, а також причетних осіб (в тому числі власників, судновласників, операторів суден), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні Представництва банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), права ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

- відомості щодо стану рахунку № LV39RIBR00172620N0000, проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів;

- оригінали документів щодо відкриття рахунку № LV39RIBR00172620N0000 компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- документи по системі клієнт-банк («Client–Bank» System) стосовно компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № LV39RIBR00172620N0000 у період з 01.01.2014 по даний час, із зазначенням ІР-адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з яких ініційовані відповідні транзакції.

Враховуючи, що вищевказані документи використовуватимуться як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що отримати їх в інший спосіб неможливо, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Представництва банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Представництва банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), за період з 20.02.2014 р. по 01.11.2018 р., та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів та необґрунтована необхідність вилучення документів за період до окупації Автономної Республіки Крим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42014000000001194 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Представництва банку Латвійської Республіки «JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA» в Україні: АS "Reмionвlв investоciju banka" (65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

- відомостей щодо стану рахунку № LV39RIBR00172620N0000, проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів;

- документів щодо відкриття рахунку № LV39RIBR00172620N0000 компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- документів по системі клієнт-банк («Client–Bank» System) стосовно компанії «Бінарта Корпорейшн» («BINARTA CORPORATION»);

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № LV39RIBR00172620N0000 у період з 20.02.2014 р. по 01.11.2018, із зазначенням ІР-адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з яких ініційовані відповідні транзакції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12