Ухвала суду № 77037585, 26.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.09.2018
Номер справи
755/17351/17
Номер документу
77037585
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/17351/17

1-кс/755/5163/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Сіренко Д.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000001392 від 08.11.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ТОВ «ЗТМК») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ «КБ Надра», ПАТ «ВТБ Банк» юридичних осіб, ТОВ «Сінтез Ресурс», ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «Груп ДФІнтернешнл Юкрейн», TOLEXISTRAIDING LІMІTED, АТ TRASTAKOMERCBANKA, DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП «ЗТМК» у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в ПАТ «КБ «Надра», отримання кредиту ТОВ «Сінтез Ресурс» в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «ЗТМК» заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB «ЗТМК», передбаченої договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з TOLEXISTRAIDING LІMІTED, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3, у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв'язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ «ЗТМК»групою невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра» всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з АТ TRASTAKOMERCBANKA (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ «Комерційний банк «Надра» розмістило 82,5 млн. доларів США в АТ TRASTA KOMERCBANKA для отримання компанією TOLEXIS TRAIDING LІMІTED, банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ «ЗТМК» на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ TRASTA KOMERCBANKA рахунку на банківські рахунки в ПАТ «Комерційний банк «Надра», відкриті для ТОВ «ЗТМК» на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії TOLEXIS TRAIDING LІMІTED здійснено за рахунок коштів ПАТ «Комерційний банк «Надра» на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ «Синтез Ресурс».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ «ЗТМК» група компаній Group DF, до якої зокрема входять: ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн», ПрАТ «ЮкрейніанКемікалПродактс» (ПрАТ «Кримський титан») та ТОВ «Сінтез Ресурс» купувала продукцію у ТОВ «ЗТМК» і в подальшому через посередників TolexisEnterprises AG та TolexisInternationalLimited, які також входять до Group DF продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ "КБ "НАДРА", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. Артема), буд. 15, знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження:

1. Кредитні договори між НБУ та ПАТ «КБ «Надра» з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.;

2. Виписка з банківського рахунку ПАТ «КБ «Надра», на який надходили кредитні кошти НБУ;

3. Договір депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та AT «TRASTA KOMERCABANKA» з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.;

4. Договір депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.;

5. Договір депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.;

6. Договір депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.;

7. Договір депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.;

8. Договір депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.;

9. Договір депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.;

10. Меморіальні ордери та інші виписки на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA», а також отримання ПАТ «КБ «Надра» коштів з депозиту;

11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ «КБ Надра» про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA»;

12. Кредитний договір № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

13. Кредитний договір № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра», а також Договір про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс» та ТОВ «Будброк»;

14. Договори застави з додатковими угодами:

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Сінтез Ресурс»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Західна нафтова компанія»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Будброк»);

15. Кредитний договір № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

16. Договір застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

17. Кредитний договір № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

18. Договір застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

19. Виписка з банківських рахунків ТОВ «Сінтез Ресурс» на підтвердження отримання коштів від ДП «ЗТМК» як повернення авансу;

20. Виписка з банківського рахунку ТОВ «Сінтез Ресурс» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.;

21. Виписка з банківського рахунку ПрАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс») у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення;

22. Виписка з банківського рахунку ТОВ «ЗТМК» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед»;

23. Квитанція ПАТ «КБ «Надра» від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «ЗТМК»;

24. Виписки з банківських рахунків ТОВ «ЗТМК» на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.

Під час тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Надра», буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. Артема), буд. 15Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва - вул. Артема), буд. 15, а саме до:

1. Кредитних договорів між НБУ та ПАТ «КБ «Надра» з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.;

2. Виписок з банківського рахунку ПАТ «КБ «Надра», на який надходили кредитні кошти НБУ;

3. Договорів депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та AT «TRASTA KOMERCABANKA» з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.;

4. Договору депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.;

5. Договору депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.;

6. Договору депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.;

7. Договору депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.;

8. Договору депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.;

9. Договору депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.;

10. Меморіальних ордерів та інших виписок на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA», а також отримання ПАТ «КБ «Надра» коштів з депозиту;

11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ «КБ Надра» про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT «TRASTA KOMERCABANKA»;

12. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

13. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра», а також Договору про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс» та ТОВ «Будброк»;

14. Договору застави з додатковими угодами:

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Сінтез Ресурс»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Лідергаз»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Західна нафтова компанія»);

-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «Будброк»);

15. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

16. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

17. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

18. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ «Сінтез Ресурс» та ПАТ «КБ «Надра»;

19. Виписки з банківських рахунків ТОВ «Сінтез Ресурс» на підтвердження отримання коштів від ДП «ЗТМК» як повернення авансу;

20. Виписки з банківського рахунку ТОВ «Сінтез Ресурс» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.;

21. Виписки з банківського рахунку ПрАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс») у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення;

22. Виписки з банківського рахунку ТОВ «ЗТМК» у ПАТ «КБ «Надра», якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед»;

23. Квитанції ПАТ «КБ «Надра» від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ «ЗТМК»;

24. Виписки з банківських рахунків ТОВ «ЗТМК» на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 77037579
Наступний документ : 77037644