Ухвала суду № 76960175, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36986/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бурдейною М. В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 42017010000000063 від 12.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (код 39736985) (далі - Інститут) діючи у складі організованої злочинної групи із службовими особами видавництв, а саме: ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238), ТОВ «Видавництво «Грамота» (код ЄДРПОУ 31281413), ТзОВ «Видавництво «Астон» (код ЄДРПОУ 14029237), ДП «Спеціалізоване видавництво «Либідь» (код ЄДРПОУ 05591690), ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» (код ЄДРПОУ 03355703) та ін., у період з 31.08.2015 по 01.12.2016, під час здійснення закупівлі підручників у вказаних видавництв за бюджетні кошти, шляхом включення до вартості підручників завищених обсягів матеріалів, які необхідні для їх виготовлення, вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі 11 201 153,28 грн.

Зокрема, у період з 31.08.2015 по 01.12.2016, з метою забезпечення навчального процесу, Інститут здійснив закупівлю підручників у ТОВ «Видавництво Генеза» за бюджетні кошти за КПКВ 2201170 на суму понад 95 млн.грн. Закупівля здійснювалася на підставі укладених між Інститутом (замовником) та ТОВ «Видавництво Генеза» (виконавцем) договорів про видання підручників за державні кошти, додатками до яких були планові калькуляції. Відповідно до цих калькуляцій вартість підручників включає витрати на матеріали (папір на текст, на обкладинку та форзац, картон, плівка для припресовки), поліграфічні витрати, редакційні витрати, авторський гонорар, художній гонорар, загальновиробничі витрати, рентабельність. При цьому витрати на матеріали переважно становили понад 43% від загальної вартості підручників, а вартість поліграфічних послуг понад 36% від їх вартості.

З матеріалів клопотання вбачається, що для виконання друку підручників за замовленням Інституту ТОВ «Видавництво Генеза» були залучені поліграфічні підприємства: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика» (код ЄДРПОУ 02466961), ТОВ «НВП «Поліграфсервіс» (код ЄДРПОУ 31212121), ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939), ТОВ «ВТО Типографія від «А» до «Я» (код ЄДРПОУ 34771119), ТОВ «Поліпринт» (код ЄДРПОУ 32108259), ТОВ «Оберіг» (код ЄДРПОУ 31339960), ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» (код ЄДРПОУ 02470187), яким ТОВ «Видавництво Генеза» було передано матеріали (папір, картон тощо), придбані у ТОВ «АСС-Коростишівська паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 25313409), ТОВ «Компанія «Наш Папір» (код ЄДРПОУ 38937342), ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939), ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Галпак» (код ЄДРПОУ 31892604).

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою розкрадання частини бюджетних коштів за КПКВ 2201170, членами організованої злочинної групи, до складу якої входили службові особи державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «Видавництво Генеза», вищевказаних поліграфічних підприємств та ін., був розроблений злочинний план, згідно якого до планових калькуляцій до договорів про закупівлю були внесені завищені обсяги матеріалів, необхідних для друку підручників. Так під час ревізії фінансово-господарської діяльності державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (акт від 17.03.2017 № 03-21/2) та зустрічної звірки в ТОВ «Видавництво Генеза» встановлено завищення вартості підручників, друк яких здійснювався указаним видавництвом, на суму 6 919 999,39 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на указану суму.

Згідно інформації ГУ КЗЕ СБ України у подальшому вищевказані бюджетні кошти, які були розкрадені шляхом завищення обсягів матеріалів, необхідних для виготовлення підручників, були розподілені між учасниками злочинної схеми, тобто службовими особами державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «Видавництво Генеза» та вищевказаних поліграфічних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, якими користується ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238) у період видавництва підручників за державні кошти та на підставі ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11.05.2018 було отримано банківські виписки по рахунках ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238).

Проведеним аналізом банківських виписок по рахунках ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238) встановлено, що у період 2015 - 2017 рр. ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238) перераховувало ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939), бюджетні кошти за КПКВ 2201170 отримані від Інституту за закупівлю підручників, на рахунок 26004020060276 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), відкритий у АТ «ВТБ БАНК» та рахунок 26001799980443, відкритий у АТ "ПРАВЕКС БАНК".

Крім того з метою встановлення подальшого використання бюджетних коштів за КПКВ 2201170 на закупівлю підручників встановлено, що ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) у період видавництва підручників за державні кошти, також користувалося наступними банківськими рахунками:

-26049700038335, 26041799997946 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009799953063 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), 26005799968353 (ЄВРО), 26005799960522 (ДОЛАР США), відкриті у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2);

-26007001360012 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса:м. Київ вул. Жилянська, 43);

-2600333334 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4).

Інформація щодо вищевказаних рахунків підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України та виписками з банківських рахунків ТОВ «Видавництво Генеза» (код ЄДРПОУ 19138238).

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на видавництво підручників та всі суб'єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017010000000063 від 12.05.2017, слідчому з слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а саме:

1.банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2.анкет ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) по банківських рахунках;

3.довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939);

4.платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018;

5.договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) співробітниками банку;

6.документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7.документів щодо придбання ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8.банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2015 по 17.07.2018 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939):

-26049700038335, 26001799980443, 26041799997946 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009799953063 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), 26005799968353 (ЄВРО), 26005799960522 (ДОЛАР США), відкриті у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а також по всіх інших рахунках ТОВ «Побутелектротехніка»;

-26007001360012 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США), відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а також по всіх інших рахунках ТОВ «Побутелектротехніка»;

-2600333334 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4), а також по всіх інших рахунках ТОВ «Побутелектротехніка»;

-26004020060276 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), відкритий у АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), а також по всіх інших рахунках ТОВ «Побутелектротехніка».

9.юридичних справ ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939);

10.договорів, укладених ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

11.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939);

12.документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

13.платіжних доручень ТОВ «Побутелектротехніка» (код ЄДРПОУ 24136939) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Онищенку Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук